证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-021 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备7313.53万元，使净利润减少同额[1][10] - 信用减值损失4435.72万元，资产减值损失2877.81万元[1] 其他 - 2024年4月23日公司会议审议通过计提减值准备议案[1]

业绩相关 - 公司2023年度利润分配方案考虑多因素[1] - 方案符合法规、公司情况及股东利益[1] - 审议、表决程序合规，不损害中小股东利益[1] - 独立董事同意方案并提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年度净利润（合并）为 -22076.43万元[3] - 2023年末未分配利润（合并）54853.15万元，母公司17674.06万元[3] 利润分配 - 2023年拟不进行现金等分红[2] - 留存利润用于2024年日常经营[4] - 方案待股东大会批准[3]

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-011 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案： 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尤立群） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 尤立群先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注 册会计师执业资格、注册税务师执业资格。曾先后任职于渤海证券股份有限公司 法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等，现任天津 中况 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-020 关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召 开2022年员工持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，其中董事申龙哲先生已参 与本次员工持股计划，对该议案回避表决。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止实施2022年员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2022年12月27日召开2022年第六次临时董事会、2022年第三次临时监 事会，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） l Г 「 「 「 北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L l L L L hornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013045号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华胜天成公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 友同会计师事务所 《特殊普通合伙 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华胜天成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-019 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划 第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代 表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%， 会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

文章核心观点 华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略合作，围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”开展全面合作，助力乌兰察布市经济发展 [1] 分组1 - 4月18日乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京举办，华胜天成受邀出席 [1] - 华胜天成与北京实创科技服务有限责任公司和乌兰察布市达成战略合作 [1] - 合作围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”的整体开发、建设及生态伙伴人工智能场景应用落地等事项 [1] - 合作助力乌兰察布市经济发展迈上新台阶 [1]