一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-006 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京华 胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 公司于 2024 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》并同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ...

业绩总结 - 公司2024年计提减值准备1817.98万元[2] - 2024年度信用减值损失 - 63.03万元[3] - 2024年度资产减值损失1881.01万元[3] - 2024年度合并报表净利润因计提减少1817.98万元[11] 具体减值 - 计提应收票据坏账准备 - 36.12万元[4] - 计提应收账款坏账准备 - 384.13万元[4] - 计提其他应收款坏账准备357.22万元[4] - 计提存货跌价准备843.37万元[4] - 计提无形资产减值准备21.55万元[4] - 计提商誉减值准备773.29万元[4]

公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月22日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 2024年会议情况 - 召开2次股东大会[11] - 召开5次临时董事会，审议通过9项议案[9][10] - 召开3次第八届董事会会议，审议通过26项议案[9][10] - 战略委员会于4月23日审议通过提前终止2022年员工持股计划的议案[13] - 提名委员会召开2次会议，对总经理变更提建议并关注董高任职资格[13] - 监事会召开多次会议，审议多项议案[17] 业绩数据 - 销售收入427,062.95万元，利润总额8,077.84万元[23] - 归母净利润2,412.20万元，扣非净利润 - 2,709.65万元[23] - 毛利率13.08%，销售费用率4.66%，管理费用率5.33%，净利润率1.12%[23] - 信用减值损失 - 63.04万元，资产减值损失1,881.01万元[23] - 资产总额873,623.09万元，资产负债率42.06%，产权比率72.58%[23] - 流动比率1.29，速动比率1.05，总资产周转率0.49次[23] - 营业收入42.71亿元，同比增长2.57%[25][30] - 归母净利润同比增加24488.63万元，上升110.93%[26][29] - 销售、管理、研发、财务费用分别下降15.73%、13.97%、5.28%、31.21%[26] - 应收账款周转率4.29次，较上年增加0.79次；存货周转率5.10次，同比下降0.99次[25][27][32] - 资产负债率较上年下降1.56个百分点；产权比率较上年下降4.77%[27][28] - 经营活动现金净流入7.03亿元，较上年增加203.17%[33] - 投资活动现金净流入1.73亿元，筹资活动现金净流出8.98亿元[33] - 扣非后加权平均净资产收益率为 -0.62%，较上年减亏[25] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现0.066元，合计派现723.69万元，现金分红比例30%[35] 行业收入 - 2024年签约大幅增长21.7%，金融和能源行业收入分别同比增长25.25%和174.18%[30] 人员薪酬 - 董事长、总裁王维航2024年税前报酬429.92万元[44] - 董事申龙哲2024年税前报酬72.21万元[44] - 董事、副总裁代双珠2024年税前报酬110.60万元[44] - 2024年董监高税前报酬总额1059.35万元[45] 议案情况 - 议案十适用对象为董监高，适用日期为2024年1月1日至12月31日[43] - 议案十薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[45] - 独立董事、董事参会费用公司承担[46] - 议案十年薪可根据行业及公司经营情况适当调整[47] - 议案十一公司拟继续为公司和董监高购买责任险[49] - 议案十一具体情况详见上交所网站公告[49]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日13点30分在京召开[1] - 网络投票2025年5月22日进行，有交易和互联网平台[7] - 本次股东大会审议11项议案，4月26日已刊登相关信息[9][10] 议案相关 - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[13] - 议案8关联股东王维航、申龙哲回避表决[13] 其他 - 股权登记日为2025年5月16日[16] - 现场参会2025年5月20日登记，有多种方式[18] - 公告2025年4月26日发布，有联系人及方式[22] - 可授权委托出席2025年5月22日股东大会[24]

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2025-004 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日发出，并于 2025 年 4 月 24 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，9名董事均参加[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多项议案同意9票，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][7] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意7票，需提交股东大会[5] - 《2025年第一季度报告》同意9票[7] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意9票[7] 特殊议案 - 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》董事回避，直交2024年度股东大会[6] - 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》董事回避，直交2024年度股东大会[6]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-005 北京华胜天成科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华胜天成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人 民币 2,412.20 万元，2024 年期末未分配的利润（合并）人民币 55,574.31 万元， 母公司未分配利润为人民币 18,544.09 万元。经公司董事会决议，公司 2024 年 度利润分配预案如下： 公司近三年主要指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 7,236,864.91 | | | | 回购注销总额（元） | | | 14,997,032.58 | | 归 属 于 上市 公 司 股 东 的净 利 润 | 24,122,00 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入扣除无关业务和不具商业实质收入后为421.95亿元，较2023年的411.00亿元增长2.66%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2412.20万元，2023年为 - 2.21亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元，较2023年的2.32亿元增长203.17%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.05亿元，较2023年末的43.03亿元增长2.37%[28] - 2024年末总资产为87.36亿元，较2023年末的87.72亿元下降0.41%[28] - 2024年基本每股收益为0.0220元/股，2023年为 - 0.2013元/股[29] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，较2023年的 - 5.02%增加5.58个百分点[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为8.89亿元、12.63亿元、8.25亿元、12.94亿元[32] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.68亿元、 - 0.79亿元、0.33亿元、2.38亿元[32] - 2024年公司营业收入较上年同期增加2.57%，得益于新基建、新能源领域及海外市场业务增长[29] - 2024年非经常性损益合计51218458.17元，2023年为77327833.11元，2022年为64390322.28元[35] - 交易性金融资产期初余额993401563.29元，期末余额934362465.20元，当期变动 - 59039098.09元，对当期利润影响金额38840610.99元[37] - 2024年公司实现营业收入42.71亿元，与上年同期相比增加2.57%[40] - 非流动性资产处置损益2024年为9598111.34元，2023年为3603439.04元，2022年为 - 811232.72元[35] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）2024年为837545.14元，2023年为4786122.65元，2022年为21122619.96元[35] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2024年为35462566.03元，2023年为73791268.62元，2022年为 - 9354693.98元[35] - 其他营业外收入和支出2024年为10771924.98元，2023年为650631.78元，2022年为548077.24元[35] - 公司签约大幅增长21.7%，本年度实现营业收入42.71亿元，同比增长2.57%，金融和能源行业分别同比增长25.25%和174.18%[72] - 公司经营活动现金净流入7.03亿元，较上年同期增长203.17%，投资活动回款1.73亿元[72] - 公司销售费用同比下降15.73%，管理费用同比下降13.97%，财务费用同比下降31.21%，研发费用同比下降5.28%[73] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降968.19%，其他收益同比下降75.84%，公允价值变动损益同比下降51.94%[73] - 公司营业外收入同比增长408.18%[73] - 金融行业收入11.27亿元，同比增长25.25%[78][79] - 能源行业收入2.69亿元，同比大幅增长174.18%[78][79] - 政府行业收入14.10亿元，同比基本持平[77][79] - 运营商等公共服务领域收入3.38亿元，同比下降1.74%[78][79] - 企业IT系统解决方案业务收入33.07亿元，同比增长5.96%[78][80] - 云计算产品及服务收入9.12亿元，同比下降7.73%[78][80] - 大陆地区业务收入20.57亿元，同比增长3.49%[78][81] - 港澳台及东南亚地区业务收入21.63亿元，同比增长1.89%[78][81] - 研发费用减少系个别研发项目规划和排期变动所致[75] - 经营活动现金流量净额大幅增加系加强应收账款催收、加快资金回笼所致[75] - 前五名客户销售额76,524.29万元，占年度销售总额17.92%；前五名供应商采购额58,342.48万元，占年度采购总额18.45%[85][86] - 企业IT系统解决方案本期金额2,989,112,941.73元，占总成本80.58%；云计算产品及服务本期金额720,454,197.32元，占总成本19.42%[84] - 销售费用本期数199,121,832.74元，同比减少15.73%；管理费用本期数227,538,660.78元，同比减少13.97%；研发费用本期数124,091,200.34元，同比减少5.28%；财务费用本期数38,195,826.74元，同比减少31.21%[87] - 本期费用化研发投入124,091,200.34元，资本化研发投入86,963,019.51元，研发投入合计211,054,219.85元，研发投入总额占营业收入比例4.94%，研发投入资本化的比重41.20%[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期数703,116,714.00元，较上年同期增加203.17%；投资活动产生的现金流量净额本期数172,841,344.04元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 897,619,271.87元，较上年同期减少968.19%[94] - 应收票据本期期末数22,049,496.13元，占总资产0.25%，较上期减少58.72%[97] - 一年内到期的非流动资产本期期末数6,303,186.64元，占总资产0.07%，较上期增加303.24%[97] - 应付票据本期期末数202,763,389.20元，占总资产2.32%，较上期增加35.95%[97] - 合同负债本期期末数861,708,281.14元，占总资产9.86%，较上期增加48.82%[97] - 租赁负债余额为3310759.77元，较上期6585741.63元减少49.73%[98] - 长期应付款余额为24559197.75元，较上期55931038.94元减少56.09%[98] - 境外资产规模为29.77亿元，占总资产的比例为34.07%[99] - ASL公司本报告期营业收入为2169952212.17元，净利润为105380767.47元[100] - 报告期内投资额为9000000元，较上年同期2000000元增加350%[103] - 应收款项期末数为11872618.55元，较期初16660399.66元减少4787781.11元[105] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为1211461751.58元[106] - 本报告期末私募基金投资账面价值为40621.74万元，较上年末减少4260.59万元[108] - 华胜软件收入为199601428.46元，净利润为 - 50226803.60元[109] - 每10股派息数（含税）为0.066元，现金分红金额（含税）为7,236,864.91元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30%[173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为7,236,864.91元，累计回购并注销金额为14,997,032.58元，两者累计金额为22,233,897.49元[175] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 173,391,150.64元[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为24,122,006.34元[173][175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为185,440,879.03元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司大陆主营业务（除ASL公司）签约合同额31.4亿元，与上年同期相比上升21.7%[40] - 公司大陆主营业务（除ASL公司）实现营业收入21.0亿元，较上年同期上升3.5%[40] - 香港业务（ASL公司）实现营业收入港币23.8亿元，较上年同期增加0.9%[40] - 截至2024年12月31日，ASL公司核心业务总收入为23.7亿港元，产品销售额减少5.9%至11.1亿港元，服务收入增长7.0%至12.6亿港元[49] - 报告期内，系统集成及其他业务订单达12.2亿港元[50] - 报告期内，创新行业解决方案业务收入达5.21亿港元，获超1亿港元政府科技项目订单[52] - 报告期内，智能网络安全服务业务收入达2.14亿港元[53] - 报告期内，信息技术集成管理服务业务收入为4.77亿港元[54] 公司发展历程与荣誉 - 公司2024年上市二十周年，从国外单一产品代理商发展为数字化行业标杆[11][13] - 公司上市20年来累计服务超千家企业级客户[11] - 公司自2008年布局自主可控产品研发，入选全国软件和信息技术服务竞争力百强企业榜单[68] 公司业务拓展与项目中标 - 2024年公司以香港为支点，中标AI驱动的智能客服解决方案落地HKT项目，并拓展到东南亚和非洲[12] - 公司在云计算、大数据及AIoT领域实现关键技术突破，落地多个智慧解决方案[11] - 公司推出投标大王、九章画坊等创新模块，提升用户粘性和带来新增长点[11] - 报告期内公司承接马泰壕煤矿智慧园区建设等多个项目[63] - 报告期内公司中标中国移动内蒙古公司呼和浩特资源池外协服务等多个项目[64][65] - 公司依托软件产品签约香港电讯项目，与央企合作几内亚项目，力争2025年海外业务营收占比有效提升[123] 行业趋势与市场规模 - 未来三年全球AI算力需求将保持年均50%以上的增速[11] - 2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%；软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%[57] - 工信部规划到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元[57] - 预计到2027年全球人工智能软件市场规模将增长到1423亿美金[111] 公司战略规划 - 2024年是公司上市20周年，围绕“扁平化管理、创新研发、服务提升”经营方针开展工作，强化人工智能深度应用[112] - 公司将加大在智算中心资产端投入，提供全周期AI基础建设服务解决方案[120] - 公司拓展人工智能方向新战略客户，采用敏捷开发方法优化升级软件[121] - ASL公司将创新解决方案，调整人力资源策略，丰富ASL Marketplace服务[122] 公司治理与规范运作 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会[134] - 2024年2月5日临时股东大会审议通过修订《独立董事工作制度》等4项议案[138] - 2024年5月16日年度股东大会审议通过《公司2023年年度报告》等13项议案[138] - 公司不断完善、规范治理，法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》要求[134] - 公司建立涵盖经营管理等多方面的治理制度[134] - 董事会成立战略、提名等4个委员会[135] - 公司按规定真实、准确、完整、及时、公平披露信息[136] - 公司建立完善绩效评价、激励与约束机制[136] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[137] - 2024年第一次临时董事会于1月18日召开，审议通过4项议案[150] - 第八届董事会第一次会议于2月5日召开，审议通过7项议案[150] - 第八届董事会第二次会议于4月23日召开，审议通过18项议案[150][151] - 2024年第二次临时董事会于8月3日召开，审议通过1项议案[151] - 第八届董事会第三次会议于8月28日召开，审议通过1项议案[151] - 2024年第三次临时董事会于9月13日召开，审议通过2项议案；2024年第四次临时董事会于10月28日召开，审议通过1项议案[151] - 年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[153] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[155][157][158][160] - 公司于2024年2月5日完成董事会换届选举工作[154] - 公司董事、监事、独立董事薪酬按《关于第八届董事会成员津贴标准的议案》《关于第八届监事会成员津贴标准的议案》执行[163] - 公司每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，