北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵进延） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵进延先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕 士，正高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司 董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国 信息 ...

业绩相关 - 公司2023年度利润分配方案考虑多因素[1] - 方案符合法规、公司情况及股东利益[1] - 审议、表决程序合规，不损害中小股东利益[1] - 独立董事同意方案并提交股东大会审议[1]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-018 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年4月23日召 开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超50亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度不超2亿元[4] 子公司财务数据 - 2023年末子公司资产总额5.04721亿元，净资产2.33766亿元等[9] - 2024年3月31日子公司资产总额4.897365215亿元等[9] 担保情况 - 截至2024年3月31日，对外担保总额2070万元等[13][14] - 本次担保无反担保，无对外担保逾期累计数量[3] 议案进展 - 2024年4月23日董事会审议通过融资及担保额度议案，待股东大会审议[2][5]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为8.89亿元，较上年同期下降5.2%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿，同比下降374.3%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿，较上年同期下降25.67%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为-25,141,296.01元，较上一期净增加额下降了268,102,368.78元[20] 资产负债 - 公司持有的泰凌微电子股票公允价值变动收益为-1.18亿[9] - 公司本期亏损导致基本每股收益为-0.1535元[9] - 公司流动资产合计为2,631,177,927.95元，较上一期下降了310,295,474.35元[20] - 公司非流动资产合计为4,277,208,901.27元，较上一期增加了4,622,249.87元[21] - 公司负债合计为3,836,833,976.69元，其中流动负债占大部分，达到3,506,699,080.94元[14] - 公司非流动负债合计为214,108,034.07元，较上一期下降了27,999,760.84元[22] 营业总收入和成本 - 2024年第一季度公司营业总收入为889,078,410.59元，较去年同期937,406,921.63元有所下降[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为934,293,580.61元，较去年同期983,152,275.58元有所下降[15] 营业利润和净利润 - 2024年第一季度公司营业利润为-174,404,896.21元，较去年同期68,575,621.34元出现亏损[16] - 2024年第一季度公司净利润为-166,863,546.12元，较去年同期63,033,290.27元出现亏损[16] 现金流入和现金流出 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为1,349,266,195.01元，较去年同期1,537,256,800.98元有所下降[19] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,128,525,857.19元，较去年同期1,240,289,845.42元有所下降[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为51,495,725.66元，较去年同期5,658,641.00元有所增加[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为49,798,531.82元，较去年同期59,578,503.48元有所下降[19] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为136,560,921.67元，较去年同期224,723,847.59元有所下降[19] - 2024年第一季度公司偿还债务支付的现金为358,170,024.69元，较去年同期143,426,978.59元有所增加[19] 经营活动现金流入和现金流出 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为453,394,793.62元，较去年同期减少149,191,610.04元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为569,690,218.02元，较去年同期减少60,383,749.09元[24] 投资活动现金流出和筹资活动现金流入 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为44,947,402.74元，较去年同期减少8,625,035.87元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为136,560,921.67元，较去年同期减少70,272,806.55元[25]

审计委员会构成 - 第七届由尤立群、赵进延、连旭组成，召集人为尤立群[1] - 第八届由王雪春、谭铭洲、连旭组成，召集人为王雪春[1] 会议情况 - 2023年召开四次正式会议，全体委员均亲自出席[2] - 四次会议分别审议通过不同财务报告及议案[2][3] 审计评价 - 认为致同出具的2023年度报告客观公正[4] - 认为内部审计、财务报告、内控无重大问题[5][6][7] 关联交易 - 2023年关联交易符合需要，关联董事回避表决[10]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） l Г 「 「 「 北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L l L L L hornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013045号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华胜天成公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 友同会计师事务所 《特殊普通合伙 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华胜天成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-019 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划 第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代 表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%， 会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

文章核心观点 华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略合作，围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”开展全面合作，助力乌兰察布市经济发展 [1] 分组1 - 4月18日乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京举办，华胜天成受邀出席 [1] - 华胜天成与北京实创科技服务有限责任公司和乌兰察布市达成战略合作 [1] - 合作围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”的整体开发、建设及生态伙伴人工智能场景应用落地等事项 [1] - 合作助力乌兰察布市经济发展迈上新台阶 [1]