证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-004 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

任职经验 - 候选人具备5年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性要求 - 候选人持股及亲属情况符合规定[2] - 候选人最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 兼任限制 - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家[4] 审查确认 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

监事会会议 - 公司2024年第一次临时监事会会议于1月18日召开，3名监事全参加[1] - 审议通过选举第八届监事会非职工代表监事议案[1] - 选举议案表决3票同意，需提交股东大会审议[2] 监事会组成 - 第八届监事会由符全、刘亚玲、钱继英组成，任期三年[1] 监事情况 - 符全2013年4月加入公司，现任七届监事会主席[5] - 符全未持股，与大股东及董监高无关联，无处罚惩戒[5]

北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 股票代码：600410 二〇二四年贰月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日 二、现场会议地点： 北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室 三、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 1 月 29 日下午收市时中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 四、现场会议议程（开始时间 2024 年 2 月 5 日 13:30） 五、股东大会投票注意事项 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华胜天成科技股份有限公司董事会，现提名谭铭 洲先生为北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京华胜天成科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中兴，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成科技 股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

人事变动 - 公司第七届监事会任期届满，选举刘亚玲、钱继英为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘亚玲持有公司股份211,100股，有23年IT行业上市公司企业管理经验[4] - 钱继英持有公司股份72,800股，2011年7月加入公司[4]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2023-035 北京华胜天成科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘笑天先生 和赵进廷先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，刘笑天先生和赵进廷先生向公司董事会递交了书面 《辞职报告》，申请辞去公司第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞 职后，刘笑天先生和赵进廷先生将不再担任公司任何职务。 因刘笑天先生和赵进廷先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，同时 为保证公司董事会的正常运作，刘笑天先生和赵进廷先生的辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘笑天先生和赵进廷先生仍将 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委 员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选 ...

营业收入及利润情况 - 本报告期公司营业收入为100,269,544,449.87元，较上年同期增长13.01%[4] - 公司持有泰凌微股票上市确认公允价值变动损益所致，导致归属于上市公司股东的净亏损较上年同期出现较大幅度减亏[9] - 公司持有泰凌微股票上市确认公允价值变动损益所致，导致基本每股收益较上年同期增加0.08元/股[9] - 公司基本每股收益较上年同期增加0.26元/股，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度扭亏所致[10] - 公司加权平均净资产收益率较上年同期增加6.29个百分点，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度扭亏所致[10] - 净利润为1.78亿，较去年同期增长了2.01亿[17] - 公司净利润为-15,963,094.31元，净利润总额为-7,908,484.75元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为121,215股，前十名股东持股情况中，王维航持股最多，为43,717,039股[10] - 前十名无限售条件股东持股情况中，王维航持有43,717,039股，张仲华持有21,485,107股[10] - 张仲华通过信用证券账户持有21,485,107股，彭仁智通过信用证券账户持有6,114,600股[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,252,776,073.41元，其中应收账款为788,885,353.21元，存货为615,902,446.22元[14] - 公司非流动资产合计为4,589,532,923.24元，其中长期股权投资为2,715,788,118.22元，无形资产为484,610,395.89元[14] - 公司流动负债合计为3,085,593,780.94元，其中应付账款为954,748,704.69元，预收款项为29,744,616.05元[15] - 公司非流动负债合计为509,753,856.43元，其中长期借款为275,068,763.28元，递延所得税负债为142,377,097.58元[15] - 公司资产总计为7,372,840,414.08元，负债和所有者权益总计为7,372,840,414.08元[22] - 公司未分配利润为278,515,334.57元，资本公积为2,449,639,586.80元[22] - 公司流动资产合计为3,008,555,046.09元，非流动资产合计为4,364,285,367.99元[22] - 公司流动负债合计为3,004,459,040.02元，非流动负债合计为344,420,248.27元[23] - 公司资产总计为6,834,419,167.62元，较上一季度增加了30,018.67元[31] - 公司流动资产合计为2,560,250,221.37元，其中应收账款为646,597,657.31元[31] - 公司非流动资产合计为4,274,168,946.25元，其中长期股权投资为3,059,518,756.82元[31] - 公司流动负债合计为2,704,895,754.77元，其中应付账款为1,035,668,120.97元[32] - 公司非流动负债合计为2,823,449,210.45元，其中递延所得税负债为15,553,455.68元[32] - 公司所有者权益合计为4,010,969,957.17元，较上一季度减少了9,446.03元[32] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量流出较上年同期净额为308.79亿元，主要是因为支付采购款增加所致[10] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,667,130,485.11元，较去年同期1,974,935,831.09元有所下降[25] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,917,026,579.77元，较去年同期1,852,030,664.55元有所增加[25] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-249,896,094.66元，较去年同期122,905,166.54元有明显下降[25] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为6,579,630.84元，较去年同期178,035,619.61元有所减少[26] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为137,651,310.10元，较去年同期122,662,892.49元有所增加[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-131,071,679.26元，较去年同期55,372,727.12元有明显下降[26] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为930,759,038.16元，较去年同期416,536,096.01元有所增加[26] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为591,912,403.95元，较去年同期726,172,404.59元有所减少[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为338,846,634.21元，较去年同期-309,636,308.58元有明显增加[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-42,111,772.00元，较去年同期-131,216,698.65元有所增加[26] - 公司2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为144,313,379.23元，投资活动产生的现金流量净额为-110,097,681.14元[21] - 公司筹资活动现金流入小计为984,302,281.45元，筹资活动现金流出小计为657,231,936.59元，筹资活动产生的现金流量净额为327,070,344.86元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-47,211,128.53元，期末现金

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为18.76亿元，较上年同期的16.71亿元增长12.26%，主要因金融行业订单收入增长[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4901.71万元，上年同期为 - 1.50亿元，主要系联营公司国研天成所持紫光股份股票股价上升，权益法确认的投资收益大幅增加[20][21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3580.47万元，上年同期为 - 1.33亿元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3983.55万元，上年同期为 - 1.01亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.61亿元，较上年度末的44.80亿元增长4.05%[20] - 本报告期末总资产为87.79亿元，较上年度末的85.57亿元增长2.59%[20] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.14元/股，主要因归属于上市公司股东的净利润上升[21][22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，上年同期为 - 0.12元/股[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.07%，上年同期为 - 3.26%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.78%，上年同期为 - 2.90%[21] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为4,527,042.44元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为6,432,010.80元[25] - 其他营业外收入和支出为109,759.96元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为290,720.22元[26] - 所得税影响额为1,874,773.00元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 331,946.32元[26] - 非经常性损益合计为13,212,416.93元[26] - 2023年上半年公司主营业务收入18.76亿元，同比增加12.3%[38] - 公司2023年营业收入18.76亿元，较上年同期增加12.26%，主要系金融行业订单收入增长[49] - 公司2023年营业成本16.16亿元，较上年同期增加13.89%，随营业收入增加而增加[49] - 公司2023年销售费用1.19亿元，较上年同期增加30.08%，系扩大业务团队规模、增大营销投入[49] - 公司应收款项融资期末数248.90万元，较上年期末减少94.55%，系应收票据到期收回款项[52] - 公司预付款项期末数2.82亿元，较上年期末增加68.80%，系采购垫付资金增加[52] - 公司一年内到期的非流动资产期末数444.08万元，较上年期末减少79.04%，系原融资租赁到期收回保证金[52] - 公司长期应收款期末数753.67万元，较上年期末增加257.04%，系本期新增融资租赁支付保证金[52] - 公司境外资产30.52亿元，占总资产的比例为34.76%[54] - 报告期内投资额为0元，较上年同期8640万元减少100%[59] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为1.23020220457亿元，较期初1.27665763919亿元减少[61] - 本报告期末私募基金投资账面价值为4.475295亿元，较上年末4.513233亿元减少379.38万元[63] - 2023年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[77] - 2023年6月30日货币资金为869,661,317.29元，较2022年12月31日的867,980,022.30元略有增加[111] - 2023年6月30日应收账款为815,051,719.94元，较2022年12月31日的961,806,061.94元减少[111] - 2023年6月30日预付款项为281,832,344.04元，较2022年12月31日的166,959,105.64元增加[111] - 2023年6月30日流动资产合计4,078,327,934.14元，较2022年12月31日的4,135,607,071.49元减少[111] - 2023年6月30日非流动资产合计4,700,187,780.77元，较2022年12月31日的4,421,620,503.61元增加[112] - 2023年6月30日资产总计8,778,515,714.91元，较2022年12月31日的8,557,227,575.10元增加[112] - 2023年6月30日流动负债合计3,134,224,594.28元，较2022年12月31日的3,183,823,788.11元减少[112] - 2023年6月30日非流动负债合计351,210,532.95元，较2022年12月31日的280,819,237.25元增加[113] - 2023年6月30日公司流动资产合计25.6955806288亿元，较2022年末的25.6025022137亿元增长0.36%[116] - 2023年6月30日公司非流动资产合计43.4222046901亿元，较2022年末的42.7413892758亿元增长1.59%[117] - 2023年6月30日公司资产总计69.1177853189亿元，较2022年末的68.3438914895亿元增长1.13%[117] - 2023年6月30日公司流动负债合计27.5515261718亿元，较2022年末的27.0489575477亿元增长1.86%[117] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.8440296594亿元，较2022年末的1.1851399098亿元增长55.60%[117] - 2023年6月30日公司负债合计29.3955558312亿元，较2022年末的28.2340974575亿元增长4.11%[117] - 2023年6月30日公司所有者权益合计39.7222294877亿元，较2022年末的40.1097940320亿元下降0.97%[118] - 2023年上半年公司营业总收入18.7623665013亿元，较2022年上半年的16.7135546690亿元增长12.26%[119] - 2023年上半年公司营业总成本19.4500358140亿元，较2022年上半年的17.2439054306亿元增长12.80%[119] - 2023年上半年公司投资收益1.4098720686亿元，而2022年上半年为 - 0.4968623895亿元[119] - 2023年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为1.39亿元，2022年半年度为 - 5209.35万元[120] - 2023年半年度公允价值变动收益为643.20万元，2022年半年度为 - 2595.91万元[120] - 2023年半年度营业利润为6612.07万元，2022年半年度为 - 1.45亿元[120] - 2023年半年度净利润为5752.41万元，2022年半年度为 - 1.49亿元[120] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为7047.06万元，2022年半年度为7607.10万元[120] - 2023年半年度综合收益总额为1.28亿元，2022年半年度为 - 7285.46万元[121] - 2023年半年度基本每股收益为0.04元/股，2022年半年度为 - 0.14元/股[121] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为6.98亿元，2022年同期为6.95亿元[124] - 2023年1 - 6月母公司净利润为 - 6399.43万元，2022年同期为 - 6716.31万元[124] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为24.15亿元，2022年半年度为19.07亿元[128] - 2023年半年度经营活动现金流出小计24.55亿元，2022年同期为20.08亿元，同比增长22.27%[129] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3983.55万元，2022年同期为 - 1.01亿元，亏损有所收窄[129] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2168.46万元，2022年同期为2.57亿元，同比下降91.55%[129] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，2022年同期为 - 1645.61万元，亏损扩大[129] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计6.53亿元，2022年同期为3.04亿元，同比增长114.79%[129] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，2022年同期为 - 2.29亿元，由负转正[130] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计10.58亿元，2022年同期为9.44亿元，同比增长12.13%[132] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿元，2022年同期为 - 1.79亿元，亏损有所收窄[133] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2022年同期为5555.81万元，由正转负[133] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，2022年同期为 - 1.62亿元，由负转正[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为50.92584549亿元，少数股东权益为6.12827817亿元，所有者权益总计为57.05412366亿元[136] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为50.92638803亿元，少数股东权益为6.12829209亿元，所有者权益总计为57.05468012亿元[136] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.00441784亿元，少数股东权益增减变动金额为0.19255595亿元，所有者权益总计增减变动金额为2.19697379亿元[136] - 本期资本公积增加5515.538158万元，库存股减少754.2056万元，其他综合收益增加6947.166458万元[136] - 本期盈余公积增加4901.708642万元，未分配利润增加1.81186188亿元[136] - 本期所有者投入的普通股金额为3145.55元，其他权益工具持有者投入资本为678.660855万元[137] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为745.187164万元[137] - 本期所有者投入资本支付计入所有者权益的金额为1771.9444万元[137] - 本期其他权益变动金额为1093.59812万元[137] - 本期综合收益总额为1847.80372万元[137] - 公司上期期末实收资本为1098743383元，资本公积为2473599647.55元，盈余公积为9790756元，未分配利润为 - 190884215.20元等[140] - 本期实收资本增减额为 - 44390176.47元，资本公积增减额为78487336.11元，盈余公积增减额为 - 155031665.52元等[140] - 本期综合收益总额中，资本公积为78487336.11元，盈余公积为 - 150349169.22元，未分配利润为 - 71861833.11元等[140] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 4682496.30元[141] - 本期其他项目增减额为 - 44390176.47元，导致相关权益减少[145] - 本期期末实收资本为1098743383元，资本公积为2429209471.08元，盈余公积为9790756元，未分配利润为 - 112396879.09元等[145] - 本期期末归属于母公司所有者权益为5192908688.88元[145] - 上期期末归属于母公司所有者权益为5333060180.46元[140] - 本期其他综合收益相关变动涉及金额，如综合收益总额中相关项目有具体金额变动[140] -