证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-019 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东好当家海洋发展股份 有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》，因工作人员疏忽，该公告中的"重要 内容提示"中的"每股分配比例"列示笔误（原公告正文中的利润分配方案"每 10 股派送现金股利人民币 0.102 元（含税）"无误），现将相关内容更正如下： 更正前： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.102 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.0102 元（含税）。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来 的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15] - 拟辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[15] 委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][23] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料至少保存10年[28] 信息提供 - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[31] - 按时提供会议资料，资料保存至少10年[32] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构等费用[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[33] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[30] 制度说明 - “以上”等含本数，“高于”等不含本数[35] - 未尽事宜依法律及章程，不一致以章程为准[35] - 制度由董事会解释[36] - 制度经董事会审议、股东大会通过后施行[37]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计30657万元，实际17168.99万元[4][5] - 2024年向关联人采购及接受服务预计不超39833.95万元[37] - 2024年向关联人销售及提供服务预计不超495.12万元[37] 采购情况 - 2023年向关联人买原材料预计760万元，实际655.87万元[4] - 2024年向好当家集团买原材料预计710万元，年初至披露日已发生131.38万元，2023年实际655.87万元[7] - 2023年向荣成邱家水产买燃料等预计6222万元，实际3829.41万元[4] - 2024年向荣成邱家水产买燃料等预计6423.95万元，年初至披露日已发生336.61万元，2023年实际3829.41万元[7] - 2023年接受荣成荣安建筑劳务预计21000万元，实际10388.66万元[5] - 2024年接受荣成荣安建筑劳务预计29000万元，年初至披露日已发生1944.10万元，2023年实际10388.66万元[7] 销售情况 - 2023年向好当家集团销售预计213.72万元，实际120.66万元[5] - 2023年向荣成加荣食品销售预计128.61万元，实际151.51万元[6] - 2023年向荣成荣研食品销售预计69.40万元，实际97.26万元[6] - 2024年初至披露日向关联人销售累计已发生85.44万元，2023年实际588.83万元[9] 公司信息 - 山东邱家实业注册资本49390.75万元[11] - 好当家集团注册资本86276.9万元[12] - 荣成邱家水产注册资本19363.90万元[13] - 荣成荣盛包装材料注册资本50万美元[14] - 荣成加荣食品注册资本831.17万元[15] - 荣成荣安建筑工程注册资本2000万元[16] - 荣成好当家房地产开发注册资本3000万人民币[21] - 荣成海盛纸业注册资本1000万人民币[22] - 荣成禾茂海洋生物制品注册资本1000万人民币[24] - 好当家集团(荣成)国际旅行社注册资本150万人民币[25] - 荣成市好当家物业服务注册资本300万人民币[26] - 山东惠民好当家食品注册资本210万人民币[27] - 荣成兴盛房地产开发注册资本3000万人民币[28] - 好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输注册资本500万人民币[30]

山东好当家海洋发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000383 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 报告正文 和信审字(2024)第 000383 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"好当家公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了好当家公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会于2024年5月9日10:00 - 11:00召开[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月9日前会前提问[3][6] - 5月9日10:00 - 11:00通过网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系部门为证券部[7] - 电话传真0631 - 7438073[7] - 邮箱ehaodangjia@sdhaodangjia.com[7]

公司概况 - 公司代码为600467，公司简称为好当家[1] - 公司的中文名称为山东好当家海洋发展股份有限公司，中文简称为好当家，法定代表人为唐传勤[9] 财务表现 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.102元，共计派发现金14,902,141.90元，派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元[4] - 2023年公司营业收入为1,563,804,509.83元，同比增长31.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为49,445,874.18元，同比下降17.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为867,767,842.07元，同比增长237.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,373,935,364.80元，同比增长0.59%[10] - 基本每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 稀释每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期减少0.32个百分点[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入156,380.45万元，比去年同期增加31.08%[14] - 公司全年实现净利润4,944.59万元，营业收入比去年同期增加31.08%[14] - 2023年度鲜海参累计捕捞7,515.84吨，比去年同期增加69.72%[14] - 公司主要业务包括海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展[19] 品牌与荣誉 - 公司连续15年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项[18] - 公司具有超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉[18] 资产状况 - 公司货币资金本期期末数为479,642,553.20，占总资产的比例为7.21%，较上期期末下降13.51%[38] - 公司存货本期期末数为1,028,698,667.02，占总资产的比例为15.46%，较上期期末下降26.92%[38] - 公司固定资产本期期末数为3,218,856,678.18，占总资产的比例为48.36%，较上期期末下降4.10%[38] 内部控制 - 公司通过委派高级管理人员管理子公司，实施了有效的内部控制，确保子公司的运作、人事、财务、资金等方面的规定和权限范围[90] - 公司内部控制自我评价报告已经在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露，且公司聘请和信会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[91] 关联交易 - 公司与荣成邱家水产有限公司进行了公平交易，交易金额为3829.41万元[101] - 公司与好当家集团有限公司进行了公平交易，交易金额为655.87万元[102] - 公司在2023年年度报告中披露了与关联方的关联交易情况，交易是在公平合理、平等互利的基础上进行的，以市场价格为定价依据，旨在降低产品成本、增加经济效益[103]

业绩总结 - 2023年度营收15.64亿元，净利润4944.59万元[3] - 2023年度提取法定盈余公积金569.55万元[3] - 可供股东分配利润11.66亿元[3] - 派发现金1490.21万元，占净利润30.14%[3] 未来展望 - 2024年母公司及其子公司拟融资不超23.9亿元[4] - 申请注册融资授信超26.9亿元[4] - 预计2024年向关联方采购不超3.98亿元[5] - 预计2024年向关联方销售及服务不超495.12万元[5] 其他新策略 - 为子公司2.7亿元银团贷款提供担保[5] 报告相关 - 审议通过《2023年年度报告》等多份报告[2][10][11][14][15] - 聘请和信会计师事务所并评估其履职[8] - 审计委员会对和信会计师事务所监督[9] - 董事会对独立董事自查作专项意见[13] - 独立董事将在2023年年度股东大会述职[14]

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | | | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | | | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | | | 票。 | 票。 | | | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | | | 会专门委员会委员的其他职务。 | 会专门委员会委员的其他职务。 | | | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | | | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | | | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | | | 其进行独立客观判断的 ...

业绩总结 - 2023年全年营收156,380.45万元，同比增31.08%[4] - 2023年归母净利润4,944.59万元，同比降17.07%[4] - 自上市累计现金分红5.62亿元[5] 未来展望 - 以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”深化体制改革[10]

公司基本信息 - 公司于2004年3月15日首次发行6000万股人民币普通股，4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1460994304元，股份总数为1460994304股，每股面值1元[7][13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，特殊情况可自己名义诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额10%以下比例的对外投资等事项[70] 财务及分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[91] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[84][85] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[100][101]