责任适用人员 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] 责任追究情形 - 董事及高管履职不当致年报差错应追责[4] - 财务部未按规定提供数据致差错应追责[5] - 分公司未配合工作致差错应追责[6] - 收集等工作违规致差错应追责[6] 处理原则 - 主观因素致差错从重或加重处理[7] - 有效阻止等情况致差错可从轻等处理[8] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[10] - 对责任人可经济处罚，金额由董事会确定[10] 外部问题处理 - 外部人员提供信息问题致差错，董事会将致函通报[10]

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日召开第十一届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修改《董事会秘书工作制度》的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值约为35亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：食品加工业占比52.79% 养殖业占比38.36% 捕捞业占比7.47% 其他业务占比1.37% [1]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-024 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年十月二十九日 三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生） - 1 - 山东好当家海洋发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 29 日上午 9：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：李俊峰先生 会议议程： 一、听取审议的各项议案 | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司取消监事会暨修改《公司章程》的议案 | 李俊峰 | | 2 | 关于公司修改《股东会议事规则》的议案 | 李俊峰 | | 3 | 关于公司修改《董事会议事规则》的议案 | 李俊峰 | | 4 | 关于公司修改《审计委员会实施细则》的议案 | 宋荣超 | | 5 | 关于公司修改《对外担保管理制度》的议案 | 宋荣超 | | 6 | 关于公司修改《关联交易决策制度》的议案 | 宋荣超 | | 7 | ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 十月修订） 二 O 二五年十月 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第十二章 党建工作 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-023 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则 、董事 会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | | 份有限公司（以下简称："公司"）。 | 有限公司（以下简称："公司"）。 公司经荣成市经济 | | 公司经荣成市经济体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 | 号文批准，以定向募 体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 | | 号文批准，以定向募集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公 | 集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公司获得山东省人民政府 | | 司获得山东省人民政府核发的鲁政股字[1996]63 号《山东 | 核发的鲁政股字[1996]63 号《山东省股份有限公司批准证 | | 省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行政管理局 | 书》，并在山 ...

第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 03 日以书面形式发出。 监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-022 山东好当家海洋发展股份有限公司 1、 审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn） 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审 计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。 与会监事 3 人，同意 3 票， ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-021 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 13 日在山东好当 家海洋发展股份有限公司会议室召开公司第十一届董事会第十二次会议，会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、张术森、宋 荣超、陈鹏宇、毕见超、孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，提交 2025 年第 一次临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址 （http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议 事规则、董 ...

渔业板块市场表现 - 10月9日渔业板块整体下跌0.54%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股普遍下跌，大湖股份领跌，跌幅为1.69%，好当家是唯一上涨个股，涨幅为0.42% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交量最大为35.81万手，成交额8442.52万元，中水渔业成交量最小为3.85万手，成交额2977.10万元 [1] 渔业板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流出659.18万元，而游资资金呈现净流入状态，金额为928.93万元，散户资金净流出269.75万元 [1] - 个股资金流向差异显著，好当家和獐子岛获得主力资金净流入，分别为719.14万元和240.74万元，其主力净流入占比分别为8.52%和6.65% [2] - 国联水产、中水渔业、大湖股份遭遇主力资金大幅流出，净流出额分别为805.28万元、362.90万元和319.58万元，其主力净流出占比分别为6.80%、12.19%和5.08% [2] - 游资在中水渔业和大湖股份表现活跃，净流入额分别为337.32万元和306.55万元，其游资净流入占比分别为11.33%和4.88% [2]

板块整体表现 - 渔业板块在9月30日整体下跌0.21%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内个股表现分化，在统计的6只个股中，2只上涨，4只下跌 [1] - 从资金流向看，当日渔业板块整体获得主力资金净流入831.65万元，游资资金净流入765.05万元，但散户资金净流出1596.7万元 [1] 领涨个股分析 - 大湖股份（600257）领涨板块，收盘价为5.31元，上涨0.76%，成交量为8.47万手，成交额为4480.78万元 [1] - 国联水产（300094）同样上涨，收盘价为3.64元，涨幅为0.28%，成交量为40.91万手，成交额为1.50亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 大湖股份获得主力资金净流入278.53万元，主力净占比为6.22% [2] 领跌个股分析 - 獐子岛领跌板块，收盘价为3.96元，下跌0.75%，成交量为8.17万手，成交额为3238.36万元 [1] - 开创国际（600097）收盘价为11.10元，下跌0.54%，中水渔业（000798）收盘价为7.81元，下跌0.64% [1] - 开创国际主力资金净流出433.18万元，主力净占比为-12.65%，中水渔业主力资金净流出345.56万元，主力净占比为-13.37% [2] 个股资金流向 - 国联水产虽然股价微涨，但遭遇主力资金净流出1455.86万元，主力净占比为-9.69% [2] - 獐子岛获得主力资金小幅净流入4.99万元，但获得游资净流入326.29万元，游资净占比达10.08% [2] - 好当家（600467）主力资金净流出128.99万元，但游资净流入430.75万元，游资净占比为8.06% [2]