会议信息 - 第十一届监事会第四次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[1][2][3][4][5][7][10]

财务审计 - 审计公司对好当家2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[7] 其他说明 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2024年4月23日[11]

人事变动 - 2024年4月23日公司董事会收到副总经理胡炜辞职报告[1] - 胡炜因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 董事会接受辞职申请，报告送达时生效[1]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议[3][15][27] - 2023年召开1次年度股东大会[4][16][28] - 2023年审计委员会召开5次会议[6][17] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案符合规定[8][19][31] - 预计2023年日常关联交易合理[9][20][32] - 按时披露2022 - 2023年各季度报告[9][20][32] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[10][21][33] 合规情况 - 2023年未发现内部控制重大缺陷[12][23][35] - 2023年信息披露遵守原则且内容合规[12][23][35] - 2023年未为股东等提供担保[7][19][30] - 2023年未发现违规资金占用情况[7][19][30] 独立董事情况 - 部分独立董事及亲属无影响独立性情况[2][26] - 2023年独立董事与多方沟通关注风险[5][29] - 2023年独立董事实地考察公司[30] - 2024年独立董事将为公司提供建议[36] 其他 - 公司董监高2023年度薪酬方案合理[23][35]

公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的 2、审计工作监督情况 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职,对和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "和信") 2023 年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 1、资质审查情况 (1) 公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通,认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行; (2)在审计期间,审计委员会与和信 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事 在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据法律法规等相关 要求，公司收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，山东好当家海洋发展股份有限公司(以 下简称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。独立董事孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议。 本次会议由独立董事共同推举孙慧玲女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 二、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 孙晓东 李八方 经核查，公司与关联方之间 2024 年度预计发生的关联交易系公司日常经营 活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效 率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益， 也不会影响公司独 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日09点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[6] - 审议12项议案[8] 会议相关时间 - 议案2024年4月23日通过，4月25日刊登决议[9] - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 会议登记2024年5月13日进行[16] 其他要点 - 5、6、8、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 8号议案关联股东好当家集团有限公司回避表决[12]

人员数据 - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[1] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2] - 和信审计同行业上市公司客户2家[2] 审计相关 - 2023年聘任和信为审计机构[3] - 和信对公司2023财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

审计会议 - 公司董事会审计委员会2023年召开5次定期会议审议多项报告[4] 审计机构 - 建议聘请和信会计师事务所为2023年度外部审计机构[3][4] 事项核查 - 核查对外担保未发现违规事项[5] - 审核2023年度日常关联交易符合规定[6] 财务相关 - 支付和信事务所2022年度审计服务费140万元[10]