业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为130,886.34万元[6] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派57,176.60万元[6] - 2025年12月31日公司总股本1,917,856,391股，用于分配利润股数为1,905,886,529股[6] - 2025年度公司董事薪酬总额为1,355.29万元[20] - 2025年度公司高级管理人员薪酬总额为740万元[23] 财务安排 - 2026年度拟续聘中喜会计师事务所，报酬290万元，同比增加40万元[12] - 公司及子公司为控股子公司银行授信提供不超294,400万元担保[13] - 为控股子公司新增担保额度，特福（广州）新增7亿元，占比5.56%[15] - 计划用不超4000万元自有资金为员工提供借款，额度三年循环[17] - 拟为董高买责任保险，保费不超40万元/年，最高赔偿10000万元/年[21] 股权交易 - 持股平台将福建科达新能源4.02%股权转让，金额2329.09万元[26] - 子公司安徽科达投资受让安徽科达机电1.00%股权，金额241.10万元[26] - 子公司安徽科达投资受让广东科达液压0.98%股权，金额109.69万元[26] 业务计划 - 公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务，最高余额180000万元[27] - 套期保值业务保证金最高余额3000万元[27] 会议相关 - 第九届董事会第十六次会议3月17日通知，3月27日召开[1] - 《2025年度董事会工作报告》等需提交股东会审议[1][6][7][12] - 《2025年年度报告及摘要》等已通过审计委员会审议[2][5][8] - 公司董事会同意召开2025年年度股东会，时间另行通知[30]

业绩数据 - 2025年度净利润130,886.34万元[3] - 2025年末未分配利润305,394.59万元[3] - 2023 - 2025累计分红及回购206,628.51万元[5] 利润分配 - 每10股派现3元（含税）[2][3] - 2025拟派现57,176.60万元，占比43.68%[3] - 方案需提交股东会审议[4] 股本情况 - 2025年总股本1,917,856,391股[3] - 扣除回购后为1,905,886,529股[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买广东特福国际控股51.55%股份并募资，构成关联交易，预计重大资产重组[3] 交易进展 - 2026年1月15日起停牌，1月29日起复牌[4][5] - 1月28日董事会通过交易相关议案，2月28日披露进展[4][6] - 交易涉及资产审计、评估等工作有序推进[6] 后续流程 - 交易方案需董事会再审议、股东会批准及监管机构审核[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 科达制造公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2025年度建材机械装备收入514,412.92万元，占比29.58%，较上年度降8.23%[6] - 2025年度海外建材收入818,541.54万元，占比47.07%，较上年度增73.61%[6] - 2025年度确认蓝科锂业投资收益35,487.67万元，较上年增36.56%，占净利润16.38%[9] 股权情况 - 公司间接持有蓝科锂业48.58%股权，按权益法核算[9] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2025年状况[2] - 审计对收入确认和股权投资收益实施多项审计程序[7][10] - 科达制造管理层负责编报表、维护内控和评估经营能力[13] - 治理层负责监督财务报告编制过程[15] - 审计目标是对报表是否错报获合理保证并出报告[16] - 审计结论基于现有信息，未来或影响公司持续经营[19] - 审计报告日期为二Ｏ二六年三月二十七日[21]

审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需董事会审议后提交股东会[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需董事会审议后提交股东会[6] 业务期限 - 套期保值业务相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点金额不应超已审议额度[6] 业务原则 - 套期保值原则要求开展衍生品交易以防范和规避汇率利率风险为目的，禁止脱离业务实际的套利或投机性交易[9] - 匹配性原则要求套期保值业务金额和时间等应与公司现有外币资产负债等情况相匹配[10] - 谨慎性原则要求套期保值比例不得超过敞口的100%[10] 业务操作 - 公司进行套期保值业务需与有资格的金融机构交易，以自身名义设账户，使用自有资金[10] - 财务部门制定年度回款计划并更新外汇收支计划，融资组编制可行性分析报告[12] 监督审查 - 审计监察部每半年出具外汇汇率及利率套期保值业务检查报告并提交董事会审计委员会审阅[8] - 董事会审计委员会负责审查外汇汇率及利率套期保值业务[13] - 公司财务负责人在权限范围内监督具体业务开展[13] 业务执行 - 融资组负责总部公司具体业务操作并指导子公司[13] - 套期保值业务执行部门需登记交易、跟踪状态并控制交割违约风险[13] 风险控制 - 公司开展套期保值业务应采取事前、事中及事后风险控制措施[15] - 融资组应跟踪衍生品价格变化并评估风险敞口[17] 信息披露 - 公司套期保值业务交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币时应及时披露[21] 档案管理 - 套期保值业务原始档案由融资组及各子公司财务部保管，保存期限至少10年[21] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[23] - 制度未尽事宜依国家法律、法规及公司章程执行[23]

公司治理 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事出席率100%[4] - 各委员会独立董事出席率100%，审议多项议案[5] - 独立董事实地走访海外建材生产基地[7] - 独立董事参加合规履职培训[9] 决策审议 - 2025年8月25日审议追加子公司日常关联交易议案[11] - 2025年12月31日审议预计2026年度日常关联交易议案[11] 独立意见 - 认为关联交易定价公允无利益输送[12] - 认为股权转让定价客观、公允，程序合法有效[12] - 认为财务报表无重大错误，内控符合要求[12] - 认为续聘会计师事务所安排妥当[12] - 认为董高候选人适配公司，程序完备[12] - 认为董高薪酬与绩效挂钩[12] - 认为员工持股计划必要可行[12] 未来展望 - 2026年聚焦公司治理长效机制与内控体系优化[14]

会议情况 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事出席率100%[3] - 审计委员会应出席7次会议，独立董事亲自出席7次，审议15项议案，审阅7份报告[4] - 薪酬与考核委员会应出席5次会议，独立董事亲自出席5次，审议10项议案[4] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事亲自出席2次，审议2项议案[4] - 独立董事专门会议应出席4次会议，独立董事亲自出席4次，审议3项议案[4] 考察调研 - 2025年独立董事实地走访非洲肯尼亚、坦桑尼亚的海外建材生产基地[6] - 独立董事考察科达陶机抛磨设备生产基地，了解全球市场应用及创新研发能力[7] - 独立董事出席力泰陶机项目鉴定会，并现场考察其生产基地[7] - 独立董事赴公司总部开展调研交流，探讨建材行业技术创新等议题[7] 议案审议 - 2025年8月25日审议《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》[11] - 2025年12月31日审议《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》[11] - 2025年3月26日审议《2024年度内部控制评价报告》《2024年年度报告及摘要》[11] - 2025年4月28日审议《2025年第一季度报告》[11] - 2025年8月25日审议《2025年半年度报告及摘要》[11] - 2025年10月30日审议《2025年第三季度报告》[11] - 2025年3月26日审议《关于续聘会计师事务所的议案》[11] - 2025年8月5日审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》[11] - 2025年11月26日审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》[11] 其他事项 - 2025年11月27日提交《关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》[12] - 独立董事关注公司与大股东等之间可能潜在重大利益冲突事项[10]

公司治理 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事出席率100%[4] - 各委员会独立董事出席率100%，审议多项议案[5] 关联交易 - 预计2025 - 2026年度日常关联交易对财务无不利影响[12] 财务相关 - 2024年度内控评价报告及财务报告无重大错误遗漏[12] - 续聘会计师事务所资质能力达标，报酬合理[12] 人事相关 - 提名的非独立董事候选人及财务负责人适配公司[12] - 董事和高管薪酬与绩效业绩挂钩[12] 其他 - 公司具备推出2025年员工持股计划的必要和可行[12] - 关注针对广东监管局措施的整改情况[13] - 2026年独立董事聚焦长效机制与内控优化[14]

公司治理 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事出席率100%[4] - 审计委员会应出席7次，独立董事出席7次，审议15项议案、审阅7份报告[5] - 独立董事专门会议应出席4次，出席4次，审议3项议案[5] 独立董事履职 - 实地走访坦桑尼亚玻璃厂及肯尼亚陶瓷厂[7] - 走访下游企业，了解产线运行及客户反馈[7] - 出席独立子公司战略研讨会，了解业务情况[8] - 参加上海证券交易所后续培训[9] 决策审议 - 2025年8月25日和12月31日审议日常关联交易议案，认为交易合规[11] - 认为关联交易定价公允，无利益输送[12] 未来展望 - 2026年聚焦公司治理长效机制建设与内控体系优化[14] - 2026年协助公司提升战略决策前瞻性与适应性[14]