股票简称：迪马股份 股票代码：600565 重庆市迪马实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二三年十月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的的召开 第六节 股东大会表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计、利润分配制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

新策略 - 公司制定独立董事现场工作制度完善治理结构[2] - 独立董事每年现场工作不少于15日[2] - 公司为其工作提供条件保障，承担核查费用[5] - 董秘提前通知配合，公司整理反馈意见[6][7] - 制度自董事会通过之日起生效[7]

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第六条 提名委员会的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工 作细则第三至第五条规定决定新的人选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的规范化、科学化，进 一步完善公司治理结构，公司董事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选按相关标准和程序进行选择并提出建议。 第二 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2023-068号 重庆元澄励升为公司控股子企业，持股比例为100%。 财务数据：截止2023年9月30日，重庆元澄励升未经审计的资产总额为 25.19万元、净资产为20.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.42万元。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司 重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）、广州东琰企业管理咨询有限公司设 立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。 一、拟注销子公司情况 1、重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）（以下简称"重庆元澄励 升"） 统一社会信用代码：91500000MA5UCAYH11 公司注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附1号 出资额：1,000万元 执行事务合伙人：拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 成立日期：2017年02月24日 ...

担保情况 - 2023年8月无新增担保，9月新增多笔对子公司担保[3] - 南京睿成房地产为南京睿之合咨询抵押担保，债权本金1653万元，担保余额850万元[4] 担保额度使用 - 为资产负债率低于70%子公司预计担保额度597500万元，已使用286471.68万元[8] - 为资产负债率高于（含）70%子公司预计担保额度2442500万元，已使用1041742.99万元[8] - 子公司相互预计担保额度3100000万元，已使用1085508.32万元[8] - 子公司为母公司预计担保额度500000万元，已使用33725.24万元[8]

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-061 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 24 日，公司（包括控股子公司）新增累 计涉及诉讼、仲裁共计 208 笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 53,860.36 万 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万 元的 10.63%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 52,325.36 万元，累计 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重庆市迪马实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"迪马股份"）2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 24 日新增累 计诉讼（仲裁）金额 53,860.36 万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 10.63%，其中累计未结诉 讼、仲裁案件金额合计 52,325.36 万元，累计已结诉讼 ...

业务板块 - 公司三大业务为智能制造、城市运营、智慧民生[4] 产品研发 - 2023年上半年消防灭火机器人批量下线，多功能防暴侦检机器人实现订单合约[6] - 2023年8月26日发布“廷捷智蜂”多功能植保机器人，省药20 - 30%，提效8 - 10倍[9] 其他 - 2023年9月14日召开2023年半年度业绩说明会[1] - 证券软件提示公司近一年涉及21起诉讼，多未结案[12]

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于2023年09月14日11:00 - 12:00举行[2][5][9] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][9] 参与方式 - 投资者可在2023年09月07日至09月13日16:00前预征集提问[2][6] - 投资者可在2023年09月14日11:00 - 12:00在线参与[6] 联系信息 - 联系人是李俊杰、杨丽华[7] - 联系电话为023 - 81155758、023 - 81155759[7] - 联系邮箱为lijunjie0619@dima.cn、yanglihua@dima.cn[7] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股份转换与上市 - 2020年公司决定将所持东原仁知服务内资股申请转换为港股[1] - 2023年3月31日获证监会核准2552万股境内股转境外股[2] - 2023年6月28日获港交所批准2552万股H股上市[3] - 2023年8月31日股份转换程序完成[4] - 2023年9月1日相关股份在港交所上市[4]

人事变动 - 2023年8月30日董事会秘书王骏辞职，辞任后不再任职[1] - 同意聘任李俊杰为董事会秘书，任期同本届董事会[2] - 李俊杰暂未取得证明，由董事长代行职责[2] 人员信息 - 李俊杰41岁，有地产从业经历，现任资金中心总经理[9] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》7票同意通过[3] - 独立董事认为聘任合规且胜任工作[7]