重庆市迪马实业股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； 独立董事工作管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥 独立董事在公司治理中的作用，依照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办 ...

会议信息 - 2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议[1] 业务决策 - 审议通过《2023年三季度报告》[1] - 新增向合肥哈工澳汀智能科技有限公司购买商品金额500万，新增后金额500万[2][3] - 同意注销子公司重庆元澄励升、广州东琰企业管理公司[16][17] 人事变动 - 罗韶颖不再担任董事会审计委员会委员，黄力进当选[4][5] 制度修订 - 审议通过《公司章程》《独立董事工作管理制度（修订稿）》等多项制度修订[6][9][10][12] 股东大会 - 审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[18]

独立董事会议规则 - 提前三天通知召开专门会议，全体一致同意可免通知期限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策流程 - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前应经专门会议讨论，部分需全体过半数同意[4] 会议记录 - 记录讨论事项相关内容，独立董事发表明确意见并签字[4][5] - 会议记录至少保存十年[6] 公司保障 - 保障专门会议召开，提供工作条件及费用[6]

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以 及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规范性文件的规定，制定并完善本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司将为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门将给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 3 名成员组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担 任召集人。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-064 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 同意公司新增日常关联交易预计如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 前次授予金额 | 本次新增金额 | 本次新增后金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关联人购买 | 合肥哈工澳汀智能 | - | 500 | 500 | | 商品 | 科技有限公司 | | | | | | 合计 | - | 500 | 500 | 公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在重庆市 ...

股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、任期届满且离职后半年内、任期届满前离职后半年内不得转让，就任时确定的任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[1] 短线交易规定 - 持有公司5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票所得利润归公司，证券公司包销除外[2] 股东权益保障 - 董事会不收回短线交易收益，股东可要求30日内执行，未执行可起诉[2] 股东大会规定 - 现场会议召开地点变更需提前至少2个交易日公告说明原因[3] - 审议影响中小投资者利益重大事项需对中小投资者表决单独计票并披露[3] - 股东违规买入有表决权股份，超比例部分三年内无表决权[3] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应建议撤换[4] - 独立董事连续3次未出席、连续两次未出席且不委托出席有相应撤换或解除职务规定[4] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[4] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至新任产生，公司60日内补选[5] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事辞职使董事或独立董事人数低于规定，辞职在下任填补后生效，董事会2个月内提议改选[7] - 提前解除独立董事职务需披露理由和依据，独立董事有异议也应披露[7] - 独立董事不符合规定应立即辞职，未辞职董事会应解除职务[7] 关联交易与独立董事职权 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[10] - 独立董事经全体同意可聘请外部审计机构和咨询机构[10] - 独立董事提请召开临时股东大会等需过半数同意[10] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 公司治理结构 - 董事会设立审计委员会，可设薪酬与考核等专门委员会[9] - 重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[9] 资料保存规定 - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人至少保存5年[12] - 董事会会议记录保存10年[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名可设副总经理，均由董事会聘任或解聘[18] - 控股股东、实际控制人单位除董事外人员不得担任公司高级管理人员[18] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[18] 独立董事会议规定 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[12] 公司章程修改 - 修改《公司章程》程序合规，议案提交股东大会审议[18][19]

业绩总结 - 2023年1 - 9月房地产业务销售面积96.66万平方米[1] - 2023年1 - 9月房地产业务销售金额83.50亿元[1] - 2023年1 - 9月合并报表权益销售面积80.61万平方米[1] - 2023年1 - 9月合并报表权益销售金额67.36亿元[1] - 2023年1 - 9月房地产项目新开工面积46.98万平方米[1] - 2023年1 - 9月房地产项目竣工面积256.08万平方米[1]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为2023年11月15日14点[3] - 现场会议地点为重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2023年11月15日[6] 审议议案信息 - 审议《关于新增日常关联交易预计的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》[8] - 议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[9] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为罗韶颖[13] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2023年10月28日[8] - 股权登记日为2023年11月7日[16] - 登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 18:00[17] 登记相关信息 - 登记地点为公司董秘办[17] - 联系电话为023 - 81155758、81155759[17] - 传真为023 - 81155761[17]

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第五条 薪酬与考核委员会成员为三人，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会在委员内选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 第一章总则 第一条 为进一步建立健全重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。 第三条 公司董事会秘书办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会 议组织。公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-066 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员 会成员进行相应调整，公司董事、总裁罗韶颖女士不再担任第八届董事会审计委 员会委员职务，其他职务不变。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 选举董事长黄力进先生担任第八届董事会审计委员会委员，黄力进先生简历详见 附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。变更后的董 事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、黄力进先生，独立董事吕有 华先生为审计委员会召集人。 特此公告 重庆市迪马实业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 简历： 黄力进：男，52 岁，硕士，中共党员 ...