并购重组 - 冠城新材终止重大资产重组程序 转为一般关联交易推进 拟将持有的12家公司股权转让至控股股东或实际控制人指定的关联公司 交易方式为现金出售资产 [1] 业绩披露 - 沪光股份2024年归母净利润6.7亿元 同比增长1139% 营业收入79.14亿元 同比增长97.70% [2] - 大名城2024年归母净利润亏损23.36亿元 上年同期净利润2.23亿元 营业收入41.71亿元 同比下降64.34% [3] - 中国神华2025年第一季度归母净利润119.49亿元 同比下降18.0% 营业收入695.85亿元 同比下降21.1% [4] - 中国电信2025年第一季度归母净利润88.64亿元 同比增长3.11% 营收1345.09亿元 同比增长0.01% [5] 回购增持 - 中无人机拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过60.52元/股 拟用于股权激励或员工持股计划 [6] - 中通客车拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过15元/股 [7] - 双塔食品拟2.00亿元~3.00亿元回购股份 回购价格上限为7.95元/股 [8] 风险事项 - 映翰通股东拟减持不超过221.56万股 占总股本3.00% 减持价格按市场价格确定 [9][10] - 华嵘控股将被实施退市风险警示 2024年扣非前后净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [11] - 国新文化将被实施退市风险警示 2024年利润总额、净利润、扣非净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [12] - 洪田股份及董事舒志高被证监会立案 因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规 [13]

市值管理机制 - 市值管理由董事会领导，经营管理层主责，董秘分管，董办牵头[4] - 遵循合规、系统、科学、常态原则[3] 提升投资价值方式 - 可通过并购重组等方式提升投资价值[7] 指标监测与预警 - 监测市值等指标并设定预警阈值[9] 股价异常应对 - 短期下跌分析原因、加强沟通，必要时回购[10] - 长期破净制定估值提升计划并评估效果[10] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等[12] 实施时间 - 办法自董事会审议通过之日起实施[16]

公司治理 - 2024年6月17日公司完成董事会换届选举[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议出席情况：董事会6次、股东大会4次等[3][4][5] - 2024年4月22日、8月19日审核相关议案[6] - 2024年对各项董事会议案均投赞成票[6] - 2024年无提议召开会议、聘请中介审计等情况[7] - 2024年与内部审计等积极沟通，跟进年审进度[7] - 2024年参加业绩说明会等，听取意见[7] - 2024年与管理层保持沟通，关注业务整合[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职提建议[9]

2024年履职情况 - 完成董事会换届选举[3] - 独立董事出席各类会议，对议案均投赞成票[3][4][6][7] - 与内部审计、事务所沟通，跟进年审进度[9] - 重视与中小股东沟通，了解公司动态[9][10] 2025年展望 - 独立董事将按规定履职并提建设性意见[12]

会议组织 - 经理层成员实行总经理负责制[2] - 总经理办公会由总经理召集主持，半数以上成员参加方能召开[14][15] 议题流程 - 议题由总经理确定，办公室征集审核[11][12] - 提请部室提前3个工作日交材料，会后1个工作日交最终版存档[15] 决策机制 - 审议决策前听取党委书记、董事长意见[17][18] - 总经理对不宜决议议题有决定权[18] 决议执行 - 决议以纪要发布，办公室跟踪督办并形成报告[22][25] - 所出资企业指全资、控股、实际控制企业，实控比例不超50%[24]

公司治理 - 2024年6月17日公司召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[2] - 2024年独立董事应参加董事会会议4次，亲自出席4次[2] - 2024年公司共召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[2] 履职情况 - 2024年独立董事出席各委员会会议若干次[2][3][4][5] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[6] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司可持续发展做贡献[8]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会换届选举[3] - 2024年度召开4次股东大会[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议2次，亲自出席2次[3] - 出席各专门委员会会议若干次[3] - 对各项董事会议案均投赞成票[7] 沟通与监督 - 2024年与各方沟通，掌握公司动态[9] - 密切关注业务整合和发展[11] - 审核董事会议案维护股东权益[11]

会议审议 - 2024年审计与风险管理委员会召开八次会议[2] - 审议通过2023年年报、2024年半年报等多项报告[3][4][5] 审计安排 - 落实会计师事务所轮换，聘请立信为2024年审计机构[6] 未来展望 - 2025年加强与管理层交流，监督审计提升治理水平[10]

业绩总结 - 公司对2024年内部控制体系全面评价，重大方面完整有效[21] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷潜在错报≥资产总额0.5%为重大缺陷[15] 未来展望 - 2025年完善执行内控制度，加强风险防范和监督[21] 其他新策略 - 2024年围绕五要素完善内控体系，推进制度“废改立”[20]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会换届选举[2] - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年董事会召集举行4次股东大会[4] - 2023年年度股东大会审议通过12项议案[4] 委员会会议 - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年提名委员会召开1次会议[9] - 2024年审计与风险管理委员会召开8次会议[10] 公告与会议审议 - 2024年1月30日审议通过2023年年度业绩预亏公告议案[11] - 2024年4月15日审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[11] - 2024年8月29日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[11] - 2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[11] 信息披露与交流 - 报告期内发布临时公告共101篇[15] - 全年通过上证E互动平台回复79条投资者提问[16] - 2024年召开业绩说明会和交流会[16] 未来展望 - 2025年董事会将提升规范运营和治理水平[18]