会计政策变更 - 2026年1月1日起按财政部《企业会计准则解释第19号》执行[4][8] - 变更不影响公司损益、财务等状况，不损害股东利益[3][9] 决策流程 - 审计与风险管理委员会、董事会审议通过变更议案[10][11] 公告信息 - 公告发布日期为2026年4月30日[13]

中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司 关于国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2026年4月29日送达的《股票交易异常波动的征 询» 已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: 中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称上市公司)控股股东,截至 2026年4月29日, 中国文化产业发展集团有限公司不存在影响上市公司股票交易 波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,未 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖上市公司股票的情况。 特此函复。 |限公司 中国文 4 F 29 日 = 1 = ...

人事变动 - 4月28日公司董事会收到吴迪辞职报告，其因组织调动辞去总经理职务[2] - 吴迪原定任期至2027年6月16日，离任时间为2026年4月28日[3] - 吴迪辞任后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2][4] 后续安排 - 董事会对吴迪贡献表示感谢，将尽快聘任总经理[4] - 聘任总经理前由王勇代行总经理职责，吴迪已做好交接工作[4]

一、导致否定意见的事项 在本次内部控制审计中，会计师事务所认为公司的内 部控制存在以下重大缺陷。 2026 年 1 月 31 日发布《国新文化控股股份有限公司 2025 年年度业绩预亏公告》中披露预计 2025 年度实现营业 收入为 33,200 万元到 35,700 万元。国新文化 2025 年年度 报告中营业收入为 29,567 万元，较 2025 年度业绩预亏公告 中披露的营业收入金额存在重大差异。这种情况表明国新文 化与收入相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未完成上述重大缺陷的整改工作。 二、董事会对相关事项的说明 会计师事务所出具的 2025 年度内部控制审计报告客 观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会 国新文化控股股份有限公司 董事会关于 2025 年度否定意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明 国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师事务所") 对公司 2025 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否 定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控 制审计报告涉及事 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-028 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会除黄洁蔚外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年 （四）委托理财方式 黄洁蔚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和 ...

国新文化控股股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 二〇二五年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 国新文化控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10972 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称国新文化)财 务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

关于国新文化控股股份有限公司 二〇二五年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 ர信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于国新文化控股股份有限公司 2025年度 国新文化管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的国新文化 2025 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是国新 文化管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计国新文化 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-034 国新文化控股股份有限公司 关于公司股票触及财务类终止上市情形暨停牌的公告 本公司董事会除黄洁蔚外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄洁蔚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：本公 告内容上海华谊控股集团有限公司正在履行审批程序。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国新文化"） 于 2026 年 4 月 30 日披露《2025 年年度报告》。公司经审计 2025 年度 营业收入低于 3 亿元，且利润总额、净利润以及扣除非经常性损益后 的净利润均为负值；立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）相关规 定，公司股票已触及财务类终止上市情形，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、被终止上市的原因 公司于 ...

董事会 2026 年 4 月 30 日 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2026-034 国新文化控股股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司董事会除黄洁蔚外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄洁蔚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：本公 告内容上海华谊控股集团有限公司正在履行审批程序。 2026 年 4 月 29 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度董 事会工作报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》《关于使 用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于 2026 年度与国新集团财 务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于董事、高级管理人 员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬计划的议案》，具体内容 详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 上述议案尚需提交公司年度股东会进行审议，基于公司的总体 ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事黄洁蔚对本次董事会议案均投弃权票，弃权理由为相关议案内容上海华谊控股集团 有限公司正在履行国资审批程序。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-026 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 29 日在北京市西城区红莲南路 57 号中 国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事同意本次董事 会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理 人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025 年年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事 ...