独立董事评估 - 公司对现任及前任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性的多种情形[1][2] - 公司独立董事符合独立性相关要求[2]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计决策 - 第十一届董事会审计与风险管理委员会多次审议通过相关议案，最终同意聘任立信为2024年度审计机构[3][4][5] - 该委员会认为立信具备专业胜任等能力，多次与立信沟通审计工作[6][7][8] - 审议通过立信出具的2024年度审计报告、内控评价报告并同意提交董事会[8]

报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会于5月15日15:00 - 16:30召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 投资者可在5月8日至14日16:00前提问[2][6] - 可在5月15日15:00 - 16:30在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话为010 - 68313202[8] - 联系邮箱为bod@crhc.cn[6][8]

金融业务额度 - 2025年公司在国新财务公司每日最高存款限额不超18亿元[2][9] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元贷款额度[2][10] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元可循环综合授信额度[2][11] 财务数据 - 国新财务公司注册资本200,000万元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额291.99亿元，负债268.62亿元，所有者权益23.37亿元[8] - 2024年度营业总收入23,387万元，利润总额11,146万元，净利润9,494万元[8] - 截至2024年12月31日，公司在国新财务公司存款余额75,224.13万元，贷款余额0万元[17] - 2024年度公司在国新财务公司结息501.80万元[17] 业务进展 - 2025年4月14日，独立董事专门会议审议通过开展金融业务预计议案并同意提交董事会[14] - 2025年4月24日，董事会审议通过开展金融业务预计议案，关联董事回避表决[14]

人事变动 - 戴维阳因工作安排辞去公司董事职务，辞职后不再任职[1] - 截至披露日，戴维阳未持股，无未履行承诺[1] 董事补选 - 2025年4月24日会议审议通过补选王东兴为董事议案[2] - 补选需股东大会审议通过，任期至本届董事会届满[2] - 王东兴现任中国国新所属企业专职外部董事[5]

会计政策变更依据 - 公司自2024年1月1日起执行相关数据资源暂行规定及解释[4][10] 会计政策变更审议 - 2025年4月14日相关会议审议通过变更议案[12] 会计政策变更影响 - 本次变更对公司损益等无重大影响[3] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[11] 会计政策变更决议 - 审计委、董事会、监事会均同意变更[12][14][15]

财务数据 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2024年末资产291.99亿元，负债268.62亿元，权益23.37亿元[8] - 2024年营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9494万元[8] - 2024年末公司在财务公司存款约75224.13万元，贷款余额为零[9] 公司管理 - 2018年6月上线核心业务系统并逐年强化功能[7] - 制定全面风险管理办法及细则[5] - 建立合理组织结构[3] - 形成结算业务制度体系[5] - 按原则进行贷款审批[6] - 建立流动性风险管理体系[7]

公司概况 - 公司是国资委所属中国国新成员企业，以文化教育为主业[21] - 旗下有全资子公司奥威亚、国文新思，参股企业华晟经世[21] - 1993年上海三爱富新材料股份有限公司在上交所上市，2020年5月8日证券简称变更为“国新文化”[27][31] 业绩相关 - 2024年公司获中国证券报“金信披奖”等多项荣誉[51] - 2024年公司荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”等ESG相关荣誉[67] 用户数据 - 奥威亚产品和服务覆盖7万余所学校，服务数百个行业单位[21] - 公司累计服务中小学校710余所，培训教师5900余人，覆盖学生19.8万余人[164] 未来展望 - 每年（2025 - 2027年）发布不少于2款新产品[117] 新产品和新技术研发 - 研发投入为8560.57万元，研发投入占比30.25%，研发人员占比16.19%，研发人数91人[117] - 2024年公司获得有效授权专利19项、软著17项，截至2024年底累计拥有有效授权专利76项、软著305项、商标58项[143] - 奥威亚AI课堂循证系统采集的数据涵盖20多类教学事件，形成30多个观察点，对80多个维度进行分析[130] - 公司多景别实时摄录的同步性在100ms以内[119] - 公司利用计算机视觉可在短时间完成大量视觉数据分析[120] - 公司利用自然语言处理技术实现关键词、高频词、敏感词获取及师生理答情况分析[123] - 公司着力完善“云 + 端 + 应用”技术支撑环境，构建教育数字基座[127] - 奥威亚自研产品满足GB/T22239 - 2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级要求[139] 市场扩张和并购 - 2020年11月2日，公司战略投资华晟经世，布局职业教育领域[27] - 2024年10月公司与西南交通大学签署战略协议，聚焦教育数字化、产教融合及研学领域[168] 其他新策略 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定工作细则[60] - 公司识别出合规管理、技术创新等ESG相关议题及应对措施[63] - 公司邀请外部专业机构开展ESG培训[65] - 公司基于“双重重要性”原则开展利益相关方调研形成实质性议题矩阵[69] - 公司按“利益相关方沟通－议题识别－议题评价－重大性确认－议题审核”步骤评估重大性议题[70] - 公司积极与利益相关方沟通以提升ESG表现[79] - 公司落实规章制度、经济合同和重要决策的三项法律审核100%全覆盖[187] - 2024年公司制定16项制度、修订46项制度、废止9项制度，形成141项制度的制度体系[192] - 公司按季度监测风险，制作《风险监测和指标体系表》，报告期未发生重大风险事件[190] - 2024年专项开展2025年度重大经营风险预测评估工作[193] - 公司综合运用多种风险应对策略实现对风险的有效管理[194] - 公司制定多项内部管理办法推进健全内部控制体系[195] - 董事会下设审计与风险管理委员会指导内部控制体系建设[196] - 公司建立内控监督检查机制并进行年度评价[198] - 董事会是公司内部控制管理的最高决策机构[199] - 公司设立合规委员会指导内部控制体系建设及运行[199] - 2024年开展年度内控自评、内控有效性监督评价工作[200] - 2024年开展3个审计专项[200]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备45,659.23万元[1][2] - 2024年度信用减值损失249.08万元[1][2] - 2024年度资产减值损失45,410.15万元[2] 数据影响 - 资产减值准备减少2024年归母净利润45,659.23万元[14] - 减少期末归母所有者权益45,659.23万元[14] 具体减值 - 2024年对华晟经世长投计提减值4,546.65万元[10] - 2024年奥威亚计提商誉减值40,665.70万元[13]

人员情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2][3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[12] 人员履历 - 张金华近三年签或复核6家上市公司审计报告[3] - 吴银近三年签署2家上市公司审计报告[3] - 张辉策近三年签或复核6家上市公司审计报告[4] 审计动态 - 2025年1月2日进场审计国新文化2024年报[15] - 公司认可立信2024审计工作，出具标准无保留报告[16] - 2024年为国新文化制定审计工作方案[9]