证券代码：600766 证券简称：退市园城 公告编号：2024-044 烟台园城黄金股份有限公司 关于公司聘请主办券商的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关 于烟台园城黄金股份有限公司股票终止上市的决定》（[2024]67 号），上海证 券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，公司股票于 2024 年 6 月 5 日进入退市整理期交易，退市整理期为 15 个交 易日，预计最后交易日为 2024 年 6 月 26 日。退市整理期届满后 5 个交易日内， 上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。 一、聘请主办券商的情况说明 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于烟台园城黄金股份有限公司股票终 止上市的决定》（[2024]67 号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。 根据 ...

退市信息 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月26日[3] - 退市整理期15个交易日，截至6月19日已交易10个交易日，剩5个交易日[3] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将摘牌[3] 交易规则 - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日10%[6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万以上[6] 风险提示 - 交易首日及每5个交易日、最后5日每日发终止上市风险提示公告[7] 其他事项 - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组[4] - 提请投资者了结业务，建议有权机关提前办司法冻结续冻手续[4]

会议安排 - 2024年4月30日召开董事会会议审议召开股东大会议案[7] - 5月30日刊登股东大会通知，距召开日20日[8] - 6月19日现场与网络投票结合召开股东大会[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表36,301,150股，占比16.1895%[11] - 参加网络投票2人，代表2,000股，占比0.0009%[11] - 参与投票中小股东8人，代表11,633,817股，占比5.1884%[11] 议案表决 - 5项议案同意股数占比89.6205%[15][16][18][19][21] - 《2023年年度报告及其摘要》未通过，同意股数占比21.6668%[17] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比67.6108%[20] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[21][22]

股价情况 - 2024年6月12 - 14日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][8] 退市信息 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日为6月26日[2][8] - 截至公告披露日已交易7个交易日，剩余8个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[2][8] 其他情况 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[7]

股价情况 - 公司股票2024年6月12 - 14日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[2] 问询回复 - 2024年6月14日收盘后收到上交所《股价异常波动征询函》[2] - 复函无应披露未披露重大事项及影响股价波动事项[2] - 异常波动期间复函人未买卖公司股票[2] - 复函无需澄清或回应的媒体报道或传闻[2]

退市时间 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月26日[3] - 退市整理期15个交易日，截至6月4日已交易5个，剩余10个[3] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[3] 交易规则 - 首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万元以上[6] - 全天停牌累计不超5个交易日，停牌不计入退市整理期[6] 风险提示 - 退市整理期首日发布终止上市风险提示公告[7] - 前10个交易日每5个交易日发一次，最后5个交易日每日发一次[7] 其他策略 - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组事项[4]

烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 烟台园城黄金股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2024年6月19日下午14:30； 网投会议时间：2023年6月19日9:15-11:30 13:00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号6楼烟台园城黄金股份有限公司会议室； 二〇二四年六月十九日 议案一： 2023 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 我受董事会委托，向大会做 2023 年度工作报告，请予以审议。 2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： | 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度独立董事述 ...

股票情况 - 2024年6月6 - 7日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][8] - 2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日为6月26日[2][8] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] - 指定信息披露报纸为《上海证券报》，网站为上交所网站[9] 其他情况 - 未发现影响股价的媒体报道等事项[6] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖股票情况[7]

股票情况 - 烟台园城黄金股票2024年6月6 - 7日收盘涨幅偏离值累计达20%[2] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大事项及重组事项[2] 股票交易 - 异常波动期间公司未买卖自家股票[2] 媒体传闻 - 公司无需澄清或回应的媒体报道或传闻[2]

交易情况 - 2024年6月5日下午退市园城交易触及盘中临时停牌[1] - 上交所13时暂停其交易，13时10分起恢复交易[1]