参会情况 - 出席会议股东和代理人9人[3] - 出席股东所持表决权股份36,303,150股，占比16.1903%[3] - 7名董事全部出席，3名监事2人出席[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票32,535,050，比例89.6204%[7] - 《2023年度独立董事述职报告》同意票32,535,050，比例89.6204%[8] - 《2023年年度报告及其摘要》同意票7,865,717，比例21.6667%，未通过[10] - 《2023年度财务决算报告》同意票32,535,050，比例89.6204%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意票32,535,050，比例89.6204%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意票32,535,050，比例89.6204%[14] 决议情况 - 股东大会决议由律所见证，合法有效[15]

退市信息 - 2024年5月28日收到上交所终止上市决定[2][3] - 6月5日进入退市整理期，为期15个交易日[2] - 预计最后交易日为6月26日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内摘牌[2] 后续安排 - 拟聘请中天国富证券为主办和持续督导券商[3] - 关注主办券商确权公告[5]

退市信息 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月26日[3] - 退市整理期15个交易日，截至6月19日已交易10个交易日，剩5个交易日[3] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将摘牌[3] 交易规则 - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日10%[6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万以上[6] 风险提示 - 交易首日及每5个交易日、最后5日每日发终止上市风险提示公告[7] 其他事项 - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组[4] - 提请投资者了结业务，建议有权机关提前办司法冻结续冻手续[4]

会议安排 - 2024年4月30日召开董事会会议审议召开股东大会议案[7] - 5月30日刊登股东大会通知，距召开日20日[8] - 6月19日现场与网络投票结合召开股东大会[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表36,301,150股，占比16.1895%[11] - 参加网络投票2人，代表2,000股，占比0.0009%[11] - 参与投票中小股东8人，代表11,633,817股，占比5.1884%[11] 议案表决 - 5项议案同意股数占比89.6205%[15][16][18][19][21] - 《2023年年度报告及其摘要》未通过，同意股数占比21.6668%[17] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比67.6108%[20] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[21][22]

股价情况 - 2024年6月12 - 14日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][8] 退市信息 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日为6月26日[2][8] - 截至公告披露日已交易7个交易日，剩余8个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[2][8] 其他情况 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[7]

股价情况 - 公司股票2024年6月12 - 14日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[2] 问询回复 - 2024年6月14日收盘后收到上交所《股价异常波动征询函》[2] - 复函无应披露未披露重大事项及影响股价波动事项[2] - 异常波动期间复函人未买卖公司股票[2] - 复函无需澄清或回应的媒体报道或传闻[2]

退市时间 - 公司股票2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月26日[3] - 退市整理期15个交易日，截至6月4日已交易5个，剩余10个[3] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[3] 交易规则 - 首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万元以上[6] - 全天停牌累计不超5个交易日，停牌不计入退市整理期[6] 风险提示 - 退市整理期首日发布终止上市风险提示公告[7] - 前10个交易日每5个交易日发一次，最后5个交易日每日发一次[7] 其他策略 - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组事项[4]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19,536.44万元，归母净利润 - 387.52万元[68] - 2023年末公司资产总额39,448.93万元，负债总额29,999.16万元，所有者权益9,449.77万元[68] - 2023年末公司货币资金占总资产16.28%，上期占比66.25%，因银行承兑汇票到期保证金减少[68] - 2023年末公司应收账款占总资产0.07%，上期占比0.82%，因收回前期货款[68] - 2023年末公司存货占总资产14.44%，上期占比4.49%，因购入存货增加[68] - 2023年末公司在建工程占总资产34.19%，上期占比0.00%，因子公司购入固定资产未安装完成[68] - 2023年末公司短期借款占总资产9.14%，上期占比4.46%，因银行借款增加[68] - 2023年末公司应付票据占总资产12.67%，上期占比63.61%，因上期银行承兑汇票到期兑付[68] - 2023年末公司应付账款占总资产35.75%，上期占比5.61%，因子公司未支付设备款增加[68] - 2023年公司年末资产总额较年初减少5496.5万元，减幅12.23%[69] - 2023年公司年末负债总额较年初减少9234.83万元，减幅23.54%[69] - 2023年末归属于母公司的股东权益比2022年增加805.98万元[69] - 2023年建材贸易营业收入同比减少30.72%，煤炭贸易营业收入同比增加168.78%[70][71] - 2023年营业成本较2022年增加115.39%，销售费用增加5016.87%[72] - 2023年财务费用较2022年减少155.43%，经营活动现金流量净额增加167.45%[72] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年减少626662.91%，筹资活动现金流量净额增加266.74%[72] - 2023年度可供股东分配利润 - 409213236.44元，拟定不进行利润分配[76] 未来展望 - 2024年监事会将以维护公司及股东利益为出发点，发挥监督职能[91] - 2024年监事会将把财务规范运作和信息披露作为监督重点[91] 公司治理 - 2023年公司召开16次董事会会议，增补4名董事，设立四个专门委员会[7] - 2023年公司召开6次股东大会，召集、召开程序符合规定，控股股东行为规范[8] - 2023年公司管理层重视与独立董事沟通交流，为其履职提供支持[16] - 2023年公司关联交易真实有效，无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[19][20] - 2023年公司无募集资金使用事项[22] - 2023年公司聘任和信会计事务所为财务报告审计和内控审计机构[23] - 2023年末公司未分配利润为负值，不具备现金分红能力[25] - 2023年公司严格执行规定，披露定期报告4次[27] - 2023年监事会召开8次会议，审议19项议案且均通过[79] - 2023年度公司财务运作规范，财务报表真实准确完整[82] - 2023年公司无收购、出售资产情况[85] - 2023年公司除正常经营性资金往来外，无控股股东及关联方占用资金情况[86] - 2023年公司及下属子公司外担保情况已履行审议程序并披露[86] - 2023年公司实际关联日常交易金额在审批范围内，交易价格公允，审议程序合规[87] - 2023年未发现内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股票的行为[88] - 2023年度定期报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定，真实反映财务状况[90]

股票情况 - 2024年6月6 - 7日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][8] - 2024年6月5日进入退市整理期，预计最后交易日为6月26日[2][8] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] - 指定信息披露报纸为《上海证券报》，网站为上交所网站[9] 其他情况 - 未发现影响股价的媒体报道等事项[6] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖股票情况[7]

股票情况 - 烟台园城黄金股票2024年6月6 - 7日收盘涨幅偏离值累计达20%[2] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大事项及重组事项[2] 股票交易 - 异常波动期间公司未买卖自家股票[2] 媒体传闻 - 公司无需澄清或回应的媒体报道或传闻[2]