业绩总结 - 2023年完成2022年一季报、半年报、三季报差错更正工作[19] 内控缺陷 - 2023年12月31日财务报告内部控制无效，存在2个重大缺陷[4][16] - 发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 截至报告基准日，存在2个未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷[17] - 与信息披露相关内部控制存在重大缺陷且未完成整改[16] - 2023年度酒水业务与信息披露相关内部控制存在重大缺陷，已剔除相关收支但未完成整改[16] - 2023年6 - 10月董事长兼任多职，治理结构存在内控缺陷[18] 认定标准 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的5%[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额重大缺陷定量标准为300万元及以上[14] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[12] 未来展望 - 2024年推进整改已发现的内部控制缺陷[19] - 2024年加大内控工作力度，细化管理措施[20] - 2024年在子分公司全面推广内部控制整改活动[20] - 未来继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20] 其他情况 - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 对截至2023年12月31日纳入评价范围事项进行自我评价，无重大缺陷[20] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[20]

会议安排 - 2024年4月9日发董事会会议通知，4月30日现场会召开[1] - 公司2023年度股东大会具体事宜将另行公告[10] 业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润为 -387.52452万元[8] - 本年度可供股东分配利润为 -4.0921323644亿元[8] 议案审议 - 13项议案均以7票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8] 审计报告 - 2023年度财务报表审计报告无法表示意见[11] - 2023年度内部控制审计报告为否定意见[13] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等操作[8]

会议情况 - 2023年召开16次董事会，韩荣峰出席率100%[4][5] - 2023年召开6次股东大会，独立董事参加3次[5] 合规情况 - 报告期关联交易合规，无利益损害[7][8] - 无控股股东非经营性占用资金[9] 财务相关 - 聘任和信会计事务所为2023年审计机构[12] - 截止2023年底未分配利润为负，无分红能力[13] 信息披露 - 报告期真实准确披露定期报告4次[16] 制度建设 - 公司已建立完善内控制度并有效执行[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入19536.44万元，上年度9238.39万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目71.05万元，占比0.36%，上年度351.22万元，占比3.80%[16] - 2023年度营业收入扣除后金额19465.39万元，上年度8887.17万元[18] 其他 - 2024年4月30日审计报告无法确认营收扣除情况表合规性[8]

业绩相关 - 和信会计师事务所对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告[2] 后续行动 - 监事会认可审计报告，同意专项说明，将督促消除不利影响[2] 文档信息 - 文档日期为2024年4月30日[3][7][13]

业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润为-387.52452万元[5] - 年初未分配利润为-4.0533799124亿元[5] - 2023年度可供股东分配利润为-4.0921323644亿元[5] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等[6] - 利润分配预案审议等合规且不损股东利益[6] 审计相关 - 独立董事同意内控审计报告意见[2] - 要求整改否定意见内控审计报告事项[3] - 核查认为专项说明符合实际[4] - 督促消除非标准审计意见影响[4]

业绩相关 - 和信会计师事务所对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告[1] 公司态度 - 监事会认可审计报告客观反映公司2023年财务和经营状况[1] - 监事会同意董事会专项说明[1] - 监事会将督促采取措施降低消除不利影响[1]

业绩相关 - 和信会计师事务所对公司2023年度财报内控审计出具否定意见报告[1] 公司决策 - 监事会同意审计报告意见及董事会专项说明[1] 未来展望 - 监事会要求重视相关事项，采取整改措施维护股东权益[1]

审计相关 - 独立董事认可和信会计师事务所审计报告[2] - 独立董事同意无法表示意见审计报告专项说明[2] 后续行动 - 独立董事督促董事会及管理层消除不利影响[2] 投资者提醒 - 提醒投资者理性评估影响并谨慎投资[2] 其他信息 - 独立董事为韩荣峰、施建福、周巍[3] - 日期为2024年4月30日[4]

业绩情况 - 2023年度业绩预告与年报中酒水业务收入、成本调整，净利润预计差异大且盈亏性质变化[7] 合规问题 - 2024年4月22日公司收到《立案告知书》，涉嫌信息披露违法违规[7] - 2023年12月31日公司未能按规定在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 人员任职 - 2023年6月至10月公司董事长兼任副总裁、董事会秘书及财务总监[7] 审计情况 - 2024年4月30日对2023年财务报表出具的审计报告不受影响[9]