公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次，审议议案分别为37项、16项[5] - 2024年审计委员会召开会议9次[6] - 独立董事2024年现场工作16日，参加上交所后续培训[8][9] 财务相关 - 2024年财务信息及内控评价报告真实准确完整[11] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 聘任黄涛为财务总监，变更会计政策[12][13] 人员情况 - 有7位董事、4位独立董事、5位高管候选人[13] - 沈越任总裁，董丹青等任副总裁[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[15]

独立董事履职 - 2024年亲自出席董事会3次，列席股东大会1次[4] - 2024年现场工作时间为8日[6] - 2025年将按要求履职提建议[12] 公司治理会议 - 2024年召开提名委员会会议1次[4,5] - 未召开薪酬与考核委员会会议和独董专门会议[4,5] 人员聘任 - 聘任黄涛为财务总监，任职资格合法[9] - 拟聘任5位高级管理人员，胜任岗位[10] - 黄涛、许克菲兼任职务，任职资格合法能胜任[11] 其他事项 - 2024年重点关注财报，认为真实完整准确[9] - 重大决策按规定履行程序并披露[12]

2024 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全 体股东负责的态度，在 2024 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优 势和独立作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历 任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、 副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司 财务总监、董 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-020 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月21日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙 ...

会议情况 - 2024年审计委员会召开九次会议，委员均亲自出席[2] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过财报、聘任财务总监等议案[3][4] 审计建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] 报告评价 - 认为财报全面、公允反映公司状况，内控符合要求[6][7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.55%[8] - 纳入评价范围单位营收合计占比99.41%[8] 未来展望 - 2025年继续推进经营管理完善内控长效机制[18] 其他新策略 - 本年度内控工作以强化执行和持续改进为重心[18]

担保额度 - 2025年度公司预计为子公司提供担保额度37600万元[3][4] - 为网新图灵担保额度预计9000万元，占比2.75%[3] - 为网新系统担保额度预计10000万元，占比3.05%[5] - 为网新电气担保额度预计800万元，占比0.24%，增800万元[5] - 为网新软件担保额度预计6000万元，占比1.83%[5] - 为汇信科技担保额度预计1000万元，占比0.31%，增1000万元[5] 业绩数据 - 2024年公司营业收入38138.05万元，净利1777.14万元[15] - 网新图灵2024年营收104435.52万元，净利119.37万元[9] - 网新电气2024年营收6106.73万元，净利1091.98万元[18] - 网新软件2024年营收38866.67万元，净利37.41万元[20] - 汇信科技2024年营收10681.45万元，净利252.17万元[22] 资产负债 - 网新图灵2024年资产负债率66.70%[9] - 网新系统2024年资产负债率61.03%[13] - 网新电气2024年资产负债率43.17%[18] - 网新软件2024年资产负债率24.67%[20] - 汇信科技2024年资产负债率32.80%[22] 其他 - 本次担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[4][6] - 截至2025年3月31日，对外担保余额88098万元，占比26.91%[26] - 公司为子公司共同承担债务余额3551万元，占比1.08%，无逾期[26]

业绩数据 - 2024年主营业务收入33亿元[7] - 2024年营业收入331539.42万元，净利润 - 6353.82万元[58] - 最近三年平均净利润5982.03万元，派发现金红利7192.68万元，占比120.24%[60][61] - 2024年支付员工工资总额115917.89万元[59][60] - 能源数智化领域核心系统建设业务同比增量超50%[48] 用户数据 - 中国残疾人就业创业网络服务平台累计残疾人注册用户118万，企业用户11万[128] 未来展望 - 持续深化“AIDriven智能驱动”发展战略[7] - 从“定制开发”转向“运营服务”模式，集成泛用型AI能力[50] 新产品和新技术研发 - 上线“浙大先生”高校智能体平台[50][144] - 自主研发AI基座，推出三大核心产品及创新应用场景[51] - 以AI算法为核心的道路检测平台可全自动化建模[51] - 将主流大模型融入细分业务场景，推出落地应用[53] - 牵头研发的桥岛隧维养行业模型应用于港珠澳大桥项目[114] 市场扩张和并购 - 云计算业务中标杭州市智慧电子政务云等项目，拓展区县信创云市场份额[44] - 互联网资源业务续签重庆有线等项目，新增湖南广电等业务[44] - 智慧人社领域新签部省级重点项目[45] - 基建数智化领域新中标亿元级项目[46] - 金融科技领域国际业务合作规模稳定增长，国内系统在多家城商行落地运行[47] - 新零售和智能商务领域新签约大型客户，中标采购项目[48] - 智慧教育领域与浙大合作开发平台，中标项目[49] 其他新策略 - 加强ESG治理体系建设[16] - 形成全员参与的社会责任体系[18] - 兼顾社会公民责任，融入内部规章制度[18] - 与利益相关方群体保持常态化沟通[20] - 建立董事、监事及高级管理人员绩效评价体系[36] - 成立网络安全与数据保护专项组以及网新安服团队[72] - 建立全方位知识产权保护体系[74] - 强化供应商管理规范[78] - 完善采购流程，降低采购成本[79] - 强化供应链风险管控[79] 公司治理 - 董事会有董事11名，独立董事4名，占比36.36%[28] - 2024年度召开5次董事会会议，审议37项议案[30] - 报告期内召开2次股东大会[31] - 战略委员会设委员5人，独立董事1人[34] - 审计、提名和薪酬与考核委员会各设委员3人，独立董事2人[34] - 监事会有3人，职工代表监事1人[35] - 报告期内召开5次监事会会议[35] 员工情况 - 员工总数4793人，男性2969人，女性1824人[84][95] - 培训覆盖率89%，平均培训时长10小时[83] - 总流失率12.05%，男性流失率8.34%，女性流失率3.71%[97] - 因公死亡人数为0，工伤损失工作日数205.5日[103] 社会责任 - 公益慈善投入资金139.12万元[122] - 承建全国残疾人按比例就业联网认证平台[128] - 西湖区残疾人就业精准帮扶系统在8省49个区县推进应用[128][135] 合作交流 - 与浙江大学产学研合作，交付多个重大项目[7] - 与浙江大学达成战略合作，推进大模型应用，成立实验室[142] - 与阿里云等机构建立深度战略合作[143] 其他 - 西南云计算中心机房年平均PUE值≤1.3[105] - 千岛湖数据中心降低IDC能耗[109][110] - 为大型国有银行完成碳账户体系搭建[115] - 再次获评“AAA级守合同重信用企业”[104] - 报告期内申请专利16件，获授权16件[77] - 申请软件著作权87件，获得87件[77]

财务审计 - 审计公司对浙大网新2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计公司审核认为《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》按监管规定编制[10] 资金往来 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额21992.38万元，累计发生24130.49万元，利息591.04万元，偿还20891.89万元，期末余额25822.02万元[18] - 北京晓通智能系统科技有限公司2024年期初余额2580万元，累计发生800万元，利息87.22万元，偿还384.07万元，期末余额3083.15万元[17] - 成都网新积微云数据科技有限公司2024年期初余额2367.08万元，累计发生1400万元，利息154.71万元，偿还111.72万元，期末余额3810.07万元[17] - 浙江网新图灵数据技术服务有限公司2024年期初余额4891.8万元，利息181.49万元，偿还800万元，期末余额4273.29万元[17] - 浙江网新科技创投有限公司2024年期初余额3477.14万元，累计发生6151.53万元，利息112.76万元，偿还4630万元，期末余额5111.43万元[17] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[14]

经核查独立董事段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生、杨建刚先生在公司 的履职情况及其自查情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙大网新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 浙大网新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙大网新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段祺华先生、沈林华先生、蔡家 楣先生、杨建刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...