会议情况 - 浙大网新第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日召开，通知于5月17日书面发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举监事会主席议案表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票[1] - 周力炜被选举为第十一届监事会主席，任期至届满[1] 人员信息 - 周力炜1982年出生，毕业于杭州电子科技大学[3] - 有UT斯达康等工作经历，现任网新安服事业部技术总监等职[3]

董事会选举 - 2024年5月20日召开第十一届董事会第一次会议[2] - 史烈当选董事长，陈健当选副董事长[3][4] 人员聘任 - 沈越任公司总裁，董丹青等任副总裁[9][10] - 黄涛兼任财务总监，许克菲兼任董事会秘书[11][12] - 谢兰妮任公司证券事务代表[13] 人员背景 - 沈越、董丹青等有相关学历和工作经历[19][20][21] - 公司有多位独立董事，杨建刚为其中之一[18]

公司核心优势 - 懂行业，深入垂直行业沉淀数据资产，发展数据智能 [3] - 有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术，包括隐私计算、大数据、区块链、容器云、AIoT等 [3] - 能落地，可提供全面的数智化集成服务能力，保障客户数字化转型的成功落地实施 [3] - 云服务，东西部多地布局，构建普惠算力池，机房面积超过9万平方米 [3] 港珠澳大桥项目 - 公司牵头研发的港珠澳大桥智联平台构建了基于数字平行的智能运维技术体系 [3] - 攻克了桥岛隧多类型业务智能协调调度、多源异构海量数据处理、数字孪生与运维管控等关键技术 [3] - 成为国内桥梁智能运维领域的标杆工程，将由交通部牵头进行全国的示范推广 [3] - 实现了国内首个桥岛隧维养领域的知识图谱+大模型的RAG应用 [3] 电力信息化业务 - 公司电力业务板块整体业务增长迅速，提供电力交易平台、电力结算平台、售电营销平台等系列解决方案 [4] - 2023年与广东电力交易中心、昆明电力交易中心等达成战略合作 [4] - 与华电集团合作深入推进水电、风电数字化的应用落地 [4] - 在南方电网覆盖的广东、广西、云南、贵州4个省份的电力交易中心客户中建立优势 [4] 投资计划和发展规划 - 持续深化"AI DRIVEN"智能驱动的发展战略 [4] - 推动IDC转型为AIDC，完善算网融合的智算云平台 [4] - 加强行业大模型落地应用研发，培育大模型的工程化部署能力 [4] - 参与数据开放平台建设，创新数据服务 [4]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人82人[2] - 出席会议股东所持表决权股份217,506,882股，占比21.1680%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案同意票数211,684,280，比例97.3230%[8] - 2023年度监事会工作报告议案同意票数211,472,280，比例97.2255%[6] - 公司2023年年度报告全文及其摘要议案同意票数211,472,280，比例97.2255%[8] - 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告议案同意票数211,684,280，比例97.3230%[8] - 公司2023年度利润分配方案议案同意票数211,684,280，比例97.3230%[9] - 续聘会计师事务所议案同意票数211,036,978，比例97.0254%[9] - 公司2024年度为子公司提供担保额度议案同意票数211,327,880，比例97.1591%[9] - 选举姚晓燕为第十一届监事会监事议案，A股同意票数211,272,080，占比97.1335%[13] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案，A股同意票数211,551,080，占比97.2617%[13] - 变更注册地址暨修订《公司章程》议案，A股同意票数211,339,580，占比97.1645%[14] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数207,915,078，占比95.5901%[14] - 选举第十一届董事会独立董事议案，段祺华得票数211,602,492，占比97.2854%；沈林华得票数211,606,892，占比97.2874%；蔡家楣得票数211,602,491，占比97.2854%；杨建刚得票数211,674,495，占比97.3185%[16] 不同持股比例股东表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数139,190,900，占比100%[17] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红表决同意票数50,529,058，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数21,964,322，占比79.0455%[17] - 公司2023年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数65,462,743，占比91.8319%[17] - 续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票数64,815,441，占比90.9239%[17]

浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0772 号 7.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 8.本次股东大会其他会议文件。 致：浙大网新科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙大网新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、叶子昂律师（以下简称"六和律 师"）出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）公告的《浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.s ...

纪要涉及的公司 浙大网新，一家成立于2001年，依托浙江大学计算机应用学科的信息技术咨询和服务集团，也是中国领先的数字经济服务商 [1] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务情况** - **主营业务**：以智能驱动为发展战略，以多种技术为基础打造数字化基座，通过算网融合的数字云服务支撑政府、基建、产业数字化三大领域应用，提供数字化解决方案和平台服务 [2][3] - **优势行业**：智慧人社、智慧交通、金融科技 [4] - **各业务板块表现** - **数字云服务**：包括IBC托管服务、云计算和互联网资源加速业务；2023年阿里经开区机房项目按计划推进，但IBC市场竞争激烈、供大于求，价格下调；信创云有增长，云安全业务因护航亚运会增长较快，互联网资源加速流量同比增长8.3%；成为杭州市蒜粒券发放政策主要参与方 [5][6][8] - **政府数字化**：核心业务为智慧人社、智慧医疗、信用服务，拓展至多个业务领域；2023年完成多个智慧人社、智慧医疗项目，中标多个信用服务、智慧监管项目，承建并运营中国残疾人就业创业网络平台服务，打造基层残联精准帮扶数字化应用案例 [9][11][13][15] - **基建数字化**：围绕智能交通和城市基础设施智能化开展业务，为基础设施提供智能化系统及工程建设和运维服务；2023年在智慧铁路、公路、航空等方面有新中标和推进项目 [16] - **产业数字化**：为全球产业和企业客户提供数字化转型方案，重点行业包括金融科技、能源数字化等；金融科技国际国内市场双循环，与多家机构合作增长；能源数字化推进与多家电力机构合作；新零售和智能商务开拓新客户；信创产品市场份额中，信创PC销售收入同比增长78%；智慧教育与高校合作探索大模型应用场景 [19][20][21][28] 2. **技术创新** - **港珠澳大桥项目**：启动验收，承担的课题五整体及课题四两个子课题通过验收；构筑智能运维技术体系，攻克关键技术，融合知识图谱与大模型技术，实现国内首个桥隧维养领域知识图谱大模型应用 [22][23][24] - **其他技术突破**：追踪前沿技术动态，探索AIDC产业应用；研发干线公路病害检测算法；实现垂直领域知识检索理解推理和输出，完成语音语义到知识闭环；具备自研虚拟数字人引擎及多场景语料库；高校领域大模型工程化能力全国前列；AI智能客服提高接待能力，降低人力成本；创建智能文本识别模型，准确率达99% [25][26][27][28][29][30] - **数字化基座迭代**：通过多种引擎增强数字化应用场景创新及工程落地；能源数字化板块推出产品并获认可；数字化政务底座和产品体系发展完善 [31] 3. **财务指标** - 2023年营业收入35.99亿元，同比减少12.83%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，减少5.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3704万元，同比减少280.20%；经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，同比增加2.12%；基本每股收益每股0.12元，略减少；年末归属于上市公司股东的净资产33.9亿元，增加3.98%，总资产61.46万元，同比减少2.03个百分点 [34][35] - 分行业主营情况：政府数字化项目营业收入5.62亿元，毛利率39.89%，同比减少12.59%；基建数字化营业收入6.61亿元，毛利率16.80%，同比下降15.89%；产业数字化营业收入18.86亿元，毛利率20.51%，同比减少5.15%但毛利率增加；数字云服务营业收入4.56亿元，毛利率17.25%，同比下降17.60% [36][37][38] 4. **未来发展** - **发展战略**：2024年持续深化AI Jason发展战略，迭代升级网新数字化基座，搭建完善全链条AI大模型服务体系，助力千行百业数字化转型 [39] - **全链条AI大模型服务体系** - **算力服务**：基于基础设施运营能力和区域布局优势，构建东数西算、智能算力平台，实现算力与网络资源智能调度，提供多种算力服务；已建成四个智算中心节点并运营，结合骨干网络开发轻剧平台，完善算网智能调度平台 [41][42][43] - **模型服务**：推进与浙大共研的观止系列大模型应用落地，强化技术公关，在多领域探索落地，培养工程化部署能力；已为客户部署模型，团队超二十人；打造垂直行业模型，如执法监管、智慧教育、物流等领域 [44][45][46] - **数据服务**：推进成为浙江省数据授权认证服务商，参与数据开放平台建设，助力数据合法合规流通，挖掘数据资产价值，创新服务模式 [49] - **经营计划**：2024年计划主营业务收入38亿元，毛利8.5亿元；分四个层面，包括夯实主营业务，推动IDC向AIDC转型，完善算网融合智算云平台，加强行业大模型落地应用开发，参与数据开放平台建设提供创新数据服务 [50][51] - **各业务板块计划** - **政府数字化**：强化营销队伍，拓展市场和客户，聚焦价值创新，利用新技术挖掘新场景，在多领域取得突破，打造执法监管垂直领域生成式大模型 [52][53][54] - **基建数字化**：围绕大交通和基础设施数字化转型，实施深耕铁路、拓展公路、发展航空、多点布局战略，承接机场弱电智能化集成项目，在公路等领域提供数字化解决方案 [55][56][57] - **产业数字化**：国外持续开拓新客户，深化大客户策略；国内聚焦重点领域；推动IDC转型，完善算网融合平台，稳固与阿里合作，提升机房上架率，拓展算力服务；加入产业联盟扩大影响力；稳固拓展大颗粒波道项目，与运营商合作；紧抓信创和安全趋势，加大研发投入，培育大模型工程化部署能力，参与数据开放平台建设提供创新数据服务 [58][59][60][62] 5. **利润分配方案**：2023年度每股分配0.4元，去年每股分配0.3元 [63] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司创始人是原浙江大学校长、原中国工程院常务副院长潘云鹤先生，前任董事长是中国工程院院士、浙江大学区块链研究中心主任陈纯先生，现任董事长是浙江省计算机学会副理事长、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任史列先生 [1][2]

业绩总结 - 公司2023年主营业务收入为35.99亿元，较上年同期减少了12.83%[2] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期减少了5.99%[2] - 公司2023年实现的营业收入是35.99亿元，同比减少了12.83%[10] - 归属于上市公司的净利润是1.18亿元，减少了5.99%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润是-3704万，同比减少了280.20%[10] - 公司2023年末的归属于上市公司股东的净资产是33亿9千万元，比去年同期增加了3.98%[11] - 公司2023年的总资产是61.46万元，同比去年同期减少了2.03个百分点[11] - 公司2024年计划实现的主营业务收入大约是38亿元，毛利是8.5亿元[15] 用户数据 - 公司在互联网资源加速方面，流量同比增长8.3%，VPN流量增长15%[3] 未来展望 - 公司计划在政府数字化业务板块强化营销队伍的建设，拓展新的市场区域和客户，聚焦主营业务线的价值创新[15] - 公司力争在人事人才残联农民工退役军人等领域取得重大突破，通过人工智能应用改变业务模式[16] - 公司将在智慧监管方面根据市场主体的信用评级等级实施分类监管，打造执法监管垂直领域的深层式大模型[16] - 公司在基建数字化方面将主要围绕大交通行业与基础设施的数字化转型实施深耕铁路拓展公路发展航空多点布局的发展战略[16] 新产品和新技术研发 - 公司在技术创新方面取得突破，如在图像识别、语意领域和智慧教育方面的创新[8] 市场扩张和并购 - 公司在产业数字化方面为全球产业和企业客户提供数字化转型方案，重点行业包括金融科技、能源数字化、新零售等[5] - 公司在新零售和智能商务领域与国际运动品牌、全球大型餐饮集团等客户保持持续合作[6] - 公司在智慧教育领域与高等院校开展深度合作，探索大模型在教学方面的应用场景[6] 负面信息 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润是-3704万，同比减少了280.20%[10]

业绩总结 - 公司2023年主营业务收入为35.99亿元，较上年同期减少12.83%[2] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期减少5.99%[2] - 公司2023年实现的营业收入是35.99亿元，同比减少了12.83%[10] - 归属于上市公司的净利润是1.18亿元，减少了5.99%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润是-3704万，同比减少了280.20%[10] - 公司2023年末的归属于上市公司股东的净资产是33亿9千万元，比去年同期增加了3.98%[11] - 公司2023年的总资产是61.46万元，同比减少了2.03个百分点[11] - 政府数字化项目的营业收入去年是5.62亿元，毛利率是39.89%，同比减少了12.59%[11] - 基建数字化业务板块的营业收入是6.61亿元，毛利率是16.80%，较去年同期下降了25.89%[11] - 公司2024年计划实现的主营业务收入大约是38亿元，毛利是8.5亿元[15] 用户数据 - 公司在互联网资源加速方面，流量同比增长8.3%，VPN流量增长15%[3] 未来展望 - 公司将夯实主营业务，推动IDC向AIDC的转型，完善算网融合的质算云平台[15] - 公司将在智慧监管方面打造执法监管垂直领域的生存师大模型[16] - 公司将积极推动IDC转型为AIDC，完善算网融合的质算云平台[17] - 公司将稳固与阿里的合作，保障ZH12项目的上架进度[17] - 公司将加大市场开拓力度，提升其他IDC机房的上架率[17] - 公司将强化完善算网智能调度平台，拓展算力合作和算力租赁服务[17] - 公司将稳固拓展大颗粒波道项目，与三大运营商开展多业态合作[18] - 公司将加大信创迁移所需的高频产品投入，深挖安全类业务潜力[18] - 公司将加强整体研发力度，培育大模型的工程化部署能力[18] - 公司将推动可信认证融入数据开放平台建设，助力数据要素市场价值化[19] - 公司将注重安全和保护隐私，帮助客户分析和挖掘数据的价值[19] - 公司将创新数据应用场景，帮助客户盘活数据资产[19] 新产品和新技术研发 - 公司在智慧人设领域完成了全国农民工工资监管平台项目[3] - 公司中标了浙江省人社厅互联网家职业技能培训项目[3] - 公司在智慧医疗领域新签了国家医保局跨省异地就医直接结算问题监测处理和协同响应服务项目[3] - 公司中标了浙江省法人数字证书基础服务采购项目[4] - 公司中标了江阳省公安执法办案综合应用系统第三期项目[4] - 公司在新零售和智能商务领域与某国际运动品牌、某全球大型餐饮集团等客户保持持续合作[6] - 公司在智慧教育领域与浙江大学联合成立了图灵实验室[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入359,956.76万元，较上年同期减少12.83%[14] - 2023年公司实现归属上市公司股东的净利润11,775.04万元，较上年同期减少5.99%[14] - 2023年主营业务收入356,561.09万元，较2022年减少12.55%[48] - 2023年主营业务毛利80,082.31万元，较2022年减少16.61%[108] - 2023年非经常性损益15,479.04万元，较2022年增加47.85%[108] - 2023年总资产614,571.40万元，较2022年减少1.93%[108] - 2023年资产负债率39.77%，较2022年减少3.21个百分点[108] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,354.97万元，较2022年增加2.12%[108] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为 - 5610.79万元[110] - 2024年公司计划实现主营业务收入38亿元，主营业务毛利8.5亿元[113] 用户数据 - 互联网资源业务流量同比增长8.3%，VPN流量增长15%[17] - 信创PC销售收入同比增长78%[23] 未来展望 - 强化技术生态体系，加强人工智能领域研发投入，研制垂域大模型引擎，扩大产业推广[89] - 推进成为浙江省数据授权认证服务商，推动可信认证融入数据开放平台建设[90] - 推动传统IDC机房向AIDC转型，完善算网融合的智算云平台[88] - 在智慧监管方面打造执法监管垂直领域的生成式大模型[87] - 在基建数智化方面实施“深耕铁路、拓展公路、发展航空、多点布局”战略[87] - 在产业数智化国外市场探索新客户，国内聚焦金融科技等重点领域[87] - 云计算业务紧抓信创和安全类趋势，加大高频产品投入[88] - VPN与互联网资源业务强化产品服务，与三大运营商开展多业态合作[89] 新产品和新技术研发 - 获得17项专利授权，取得106项软件著作权和7项软件产品评测[24] - 4项产品入选《杭州市优质产品推荐目录》，聚安数字函证区块链服务平台V1.0入选《2023年杭州市首版次软件产品应用推广指导目录》[24] - 实现国内首个桥岛隧维养领域的知识图谱 + 大模型的RAG应用[25] - 新研发干线公路病害检测算法，将病害识别分辨率提升至1mm[25] - 开发高速车辆分类检测算法和车牌识别算法，可实现雷达与视频流的多模数据融合检测[25] - 在语义领域完成“语音 - 语义 - 知识”产品闭环，提供数智人导览服务[26] - 推出In Power数智能源系列产品，升级多项智慧金融和能源产品[29] 市场扩张和并购 - 加入“西湖之光”算力联盟，成为杭州市算力券发放政策的主要参与方[17] - 为大客户提供微软软件产品解决方案和部署服务，合同金额逾亿元[22] - 与道富、SS&C合作规模达历史最高水平[22] - 完成全国农民工工资监管平台等多个项目验收[18] - 转让杭州九源基因工程有限公司4.9%股权，交易作价4067万元，转让后仍持有12.2569%股权[82] 其他新策略 - 2024年数智云服务、产业数智化、基建数智化、政府数智化资金支出分别为20000万元、12000万元、15000万元、16000万元，融资方式为债权，资金来源为银行，资金成本3.45% - 4%[90] - 拟修订《公司章程》，注册地址变更为杭州市西湖区三墩镇西园八路1号4号楼1501室[176] - 董事会拟修订《股东大会议事规则》相关条款[197]

报告发布 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度报告[3] - 于4月30日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日13:00 - 14:30举行，形式为视频和网络文字互动[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 投资者可在5月6 - 10日16:00前预征集提问[5] - 出席人员有董事长等4人[6] - 投资者可于当天在线参与[7] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年4月30日[10]