董事及高管离职披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露[4] 董事补选 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东表决权过半数通过[5] 离职手续与追责 - 董事、高管离职生效后3日内办妥移交手续[7] - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[10] - 公司有权对离职人员未履行承诺等情形追责[10] - 离职人员违规致损失公司有权要求赔偿[10]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期反之[2] 决策权限 - 股东会决策一年内对外投资总额超公司最近一期经审计总资产30%等情况[6] - 董事会决策一年内不超公司最近一期经审计总资产30%的投资等情况[6][7] - 董事会授权董事长单笔不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资决策权[7] 计划管理 - 投资管理部编报与修改年度短期投资计划，分管副总裁审批[10] - 总裁办公会讨论修改年度长期投资计划，投资管理部负责项目工作[11] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资，转让按规定办理[14][15] 信息披露 - 公司及子公司对外投资按规定履行信息披露义务[17]

内部审计工作监督 - 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[6] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] 审计处理申诉 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在10日内向审计委员会申诉，15日内处理或提请董事会审议[9] 审计流程时间 - 内部审计通知书在审计实施5日前送达[14] - 内部审计档案在每年度结束后6个月内归档[13] 报告与资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[13] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 内部控制审计 - 董事会审议年度报告时对公司内部控制评价报告形成决议[17] - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[17] 报告披露 - 如会计师事务所出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，公司董事会、审计委员会应作专项说明[17] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[18] 激励与约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督、考核相关人员工作[21] - 内部审计人员违反制度，由审计委员会责令限期纠正并惩处[21] - 被审计单位相关人员不配合审计等行为，公司将追究责任[21] 制度执行与修订 - 办法未尽事宜或与规定不一致时，按相关规定和《公司章程》执行[21] - 本制度由董事会负责解释和修订[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[21]

公司治理 - 2025年9月15日召开第十一届董事会第八次会议，11张表决票全收到[2] - 选举史烈为执行公司事务董事及法定代表人，10票同意[3] - 确认沈林华等为审计委员会成员，11票同意[4] 制度修订 - 修订或制定多项制度，各议案11票同意[5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 修订后制度于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][19]

股价表现 - 8月22日盘中涨停10.04% 报收11.95元/股 [1] - 单日成交额17.57亿元 换手率达15.19% [1] - 总市值122.79亿元 [1] 公司基本情况 - 注册地址位于浙江省杭州市西湖区浙大网新软件园 [1] - 股东总户数9.17万户 人均流通股1.12万股 [1] 主营业务 - 以AI技术编码为核心 应用于政府数字化、基建数智化、产业数智化领域 [1] - 构建"算力服务-模型服务-数据服务"全链条AI大模型服务体系 [1] - 通过产学研协同创新联合体助力数字经济、数字社会及双碳战略实施 [1] 财务数据 - 2024年1-9月营业收入23.0亿元 同比下降6.22% [1] - 同期归属净利润亏损4959.0万元 同比大幅下降1090.63% [1]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中下跌2.04%至10.55元/股 成交额5.91亿元 换手率5.33% 总市值108.40亿元 [1] - 主力资金净流出5471.19万元 特大单净卖出3716.58万元(买入占比3.51% 卖出占比9.81%) 大单净卖出1700万元(买入占比18.76% 卖出占比21.73%) [1] - 年内累计上涨46.94% 近5日跌8.74% 近20日涨3.63% 近60日涨10.13% [1] - 年内17次登龙虎榜 最近9月1日净买入7461.81万元 买入总额3.63亿元(占成交额11.39%) 卖出总额2.88亿元(占成交额9.04%) [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数18.67万户 较上期减少15.38% 人均流通股5502股 较上期增加18.17% [2] - 香港中央结算有限公司持股594.80万股 较上期减少1013.18万股 位列第五大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入15.65亿元 同比增长6.68% [2] - 归母净利润-1506.94万元 同比减亏53.07% [2] 业务构成与行业属性 - 主营业务为网络设备与终端、软件外包与服务、互联网综合服务 [1] - 收入构成：产业数智化64.26% 政府数智化13.59% 基建数智化10.98% 智算云服务9.54% 其他1.63% [1] - 属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 涉及数字经济、智慧政务、智慧医疗、人脸识别、网络安全等概念板块 [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现4.60亿元 [3] - 近三年累计派现7192.68万元 [3]

财报与会议信息 - 公司2025年8月22日发布2025年半年度报告[3] - 公司计划2025年9月17日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与提问 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可于2025年9月10日至16日16:00前提问[6][8] 参会人员与参与方式 - 董事长史烈等出席，特殊情况参会人员可能调整[7] - 投资者可2025年9月17日14:00 - 15:00在线参与[8] 联系信息与查看方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 87950500，邮箱zdwx@insigma.com.cn[9] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月8日在浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 由董事长史烈主持 [1] - 11名在任董事中8人出席 3名监事全部出席 副总裁兼董事会秘书许克菲出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 [3][4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 浙江六和律师事务所沈希律师和金友旋律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 出席人员资格及表决程序表决结果合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 浙大网新2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月8日在杭州召开[2] - 出席会议股东及代理人2209人[2] - 出席股东所持表决权股份98551794股，占比9.5911%[2] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票96618443，占比98.0382%[3] - 修订《股东会议事规则》议案通过[3] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票92955722，占比94.3216%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票92840422，占比94.2047%[5] - 修订《关联交易公允决策制度》议案，A股同意票92850622，占比94.2150%[6] - 议案1、2、3为特别决议议案，获2/3以上通过[6] 其他 - 见证律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[7]