股东大会信息 - 2025年1月24日于杭州召开股东大会[4] - 1029人出席，持有表决权股份189,431,234股，占比18.4356%[4] 议案表决情况 - 注销回购股份议案A股同意票186,853,122，占比98.6390%[7] - 议案1、2为特别决议，获2/3以上通过[9] 人员出席情况 - 11位董事7人出席，3位监事3人出席[8] 其他信息 - 见证律所是浙江六和律师事务所[10]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-7000万元到-5000万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-11500万元到-9500万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为16594万元，归属母公司所有者净利润为11775万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3704万元，每股收益为0.12元[5] 业绩变动原因 - 报告期内公司加大向智算中心转型投入，但存量数据中心上架进度不及预期并计提资产减值准备，数智云服务业务亏损[6] - 受政府及行业客户IT支出及需求下降影响，相关业务收入与毛利下降，个别子公司亏损[6] - 报告期内公司确认的公允价值变动损益约1500万元，较上年大幅下降[6]

股东情况 - 万里扬持有公司股份5500万股，占总股本5.35%[3][4] 减持计划 - 万里扬拟自2025年1月17日公告披露15个交易日后3个月内减持[4][8] - 拟减持不超513万股，占总股本不超0.50%[4][5] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价[4][5] - 减持股份来源为协议转让取得[3][4][5] - 减持原因是自身资金需求[5] 计划影响 - 减持计划实施存在不确定性[6] - 减持计划不会导致公司控制权变更[6] - 减持计划符合相关法律法规[6][7]

浙大网新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会资料 浙大网新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。 五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表 决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项 议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以 ...

回购情况 - 第一次回购资金5000 - 10000万元，截至2019.5.31回购5990809股[1][2] - 第二次回购1500 - 2500万股，截至2022.3.21回购24999923股[2][3] - 回购专用账户共持有30990732股[3] 员工持股 - 2022年员工持股计划认购30990000股[4] 股份注销 - 拟注销回购专用账户732股股份[1] - 注销后无限售股份变为1027526370股[5] - 注销不影响财务和业绩，待股东大会审议[7][8]

第十一届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-002 浙大网新科技股份有限公司 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份事项符合《公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公 司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月九日 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 8 日通过 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 6 日以书面形式向全体监事发出。 应出席监事 3 人，实际出席会 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[5] - 股权登记日为2025年1月21日[16] - 会议登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[17] 会议地点及联系方式 - 会议地点在杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室[3] - 联系电话为0571 - 87950500，传真为0571 - 87750015[19] - 邮政编码为310030[19] 审议议案 - 本次股东大会审议注销公司回购专用证券账户股份、变更注册资本暨修订《公司章程》两项议案[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

第十一届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-001 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 8 日通 过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 6 日向全体董事发 出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于注销公司回购专用证券账户股份的议案 议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意公司对回购专用证券账户中的 732 股股份予以注销。 具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注 ...

公司基本信息 - 公司1997年3月25日获批发行3000万股人民币普通股，4月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为10.2752637亿元[6] - 公司经批准发行普通股总数为8000万股，成立时向发起人发行3650万股，占比45.63%[16] - 公司目前股份总数为10.2752637亿股，股本结构为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[87] - 董事会行使公司一年内不超过最近一期经审计总资产30%的投资、收购和出售资产决策权[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[135][136] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[144][145]

（一）担保基本情况 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-044 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保，公司全资子公司网新电气为网新系统的融 资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。 本次担保在 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议。 因业务开展需要，公司全资子公司网新系统向中信银行股份有限公司杭州分行申请 最高额 1,000 万元的银行信贷业务，公司为网新系统在中信银行股份有限公司杭州分行 的该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 公司全资子公司网新系统向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申 请一系列银行信贷业务，公司为网新系统在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发 ...