中标项目概况 - 项目名称：浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目智能化工程 [1] - 招标方：浙江大学医学院附属第一医院、中国建筑第八工程局有限公司 [1] - 中标方：公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司 [1] - 中标金额：9427.1215万元人民币 [1] - 工期：420日历天 [1] - 实施内容：涵盖25类智能化系统，包括综合布线、安防监控、能耗管理、机房工程等全链条服务（如设备供货、软件开发、安装调试及维保） [1] 项目影响分析 - 短期影响：预计对2025年度经营业绩不构成重大影响 [2] - 长期意义：若合同顺利执行，将推动公司基建数智化业务发展并对经营业绩产生积极促进作用 [2] 合同进展 - 当前状态：尚未签署正式合同，具体条款以最终合同为准 [3] - 后续计划：近期将与招标方签订合同，公司将按规定履行信息披露义务 [3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司网新系统中标浙江省公共卫生临床中心一期建设项目智能化工程[2] 业绩总结 - 中标价为9427.1215万元[2] - 项目预计对2025年度经营业绩不构成重大影响[3] - 如顺利实施，预计对基建数智化业务及业绩产生积极影响[3] 其他新策略 - 网新系统将近期签订合同，项目内容以正式合同为准[5]

担保情况 - 为网新系统本次担保1000万元，担保后总额14058万元[2][5] - 截至公告日对外担保总额147536万元，占净资产45.07%[3] - 2025年度为子公司担保额度议案已通过[12] 子公司数据 - 网新系统2025年1 - 3月营收1345.21万元，净利润 - 730.19万元[7] - 网新系统2024年度营收38138.05万元，净利润1777.14万元[7] 其他信息 - 公司不存在逾期担保情形[3]

公司动态 - 浙大网新旗下子公司网新恒天中标某省级交通集团高速智慧出行服务平台开发项目 [1] 行业趋势 - 智慧出行服务平台开发项目显示交通行业数字化转型加速 [1]

业绩预告情况 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损2,000万元到1,600万元 [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计亏损5,500万元到5,100万元 [1] - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1] 上年同期经营业绩 - 上年同期利润总额为-5,366.54万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,211.27万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,566.32万元 [1] - 上年同期每股收益为-0.03元 [1] 业绩预亏主要原因 - 为多个智算中心提供算力资源服务，但整体进度不及预期 [1] - 基于大模型应用服务平台的"浙大先生"高校智能体平台已上线，但进展未达预期 [1] - 存量数据中心上架进度不及预期，智算云服务业务亏损 [1] 其他说明 - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露的《2025年半年度报告》为准 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2000万元到-1600万元[3][4] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5500万元到-5100万元[3][4] - 上年同期利润总额为-5366.54万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3211.27万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5566.32万元[5] - 上年同期每股收益为-0.03元[5] 各条业务线表现 - 公司智算中心转型及投入整体进度不及预期，智算云服务业务亏损[6] - 报告期内基建数智化业务受项目结算周期影响，净利润较上年同期下降[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][7] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的《2025年半年度报告》为准[8]

对外投资概述 - 杭州景业智能科技股份有限公司和南都物业服务集团股份有限公司签署合伙协议，共同投资杭州赛智助龙创业投资合伙企业（有限合伙），目标募集总规模为人民币10,000万元 [1] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,300万元，占基金目标募集总规模的33% [1] 投资基金进展情况 - 投资基金已完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成备案 [1][2] - 工商变更登记由杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准，投资基金已领取营业执照 [1] - 投资基金完成私募投资基金备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYL04，管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月6日公司与多方签署协议投资杭州赛智助龙创业投资合伙企业[2] - 合伙企业目标募集总规模1亿元，公司认缴3300万元占33%[2] 其他信息 - 投资基金2025年4月24日成立，近日完成工商变更登记[3] - 投资基金出资额1亿元，经营范围为创业投资[3][4] - 投资基金已完成备案，编码为SAYL04[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路浙大网新软件园A楼14楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事长史烈主持会议 部分董事因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1] - 非累积投票议案中A股股东同意比例均超99% 最高达99.4083% [2] - 现金分红分段表决显示：持股5%以上股东100%同意 持股1%以下股东同意率95.485% [2] - 市值50万以上普通股股东对分红议案支持率达99.1795% [2] 法律程序合规性 - 律师沈希、卢静静出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2] - 股东大会决议文件经董事签字确认并加盖董事会印章 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会于2025年4月23日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布会议通知，明确时间、地点、提案及登记事项 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日在杭州西湖区西园路18号西溪乐谷创意产业园A楼14楼举行，网络投票通过交易系统及互联网平台同步进行 [3] - 律师确认召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] 参会人员与资格 - 现场会议股东及代理人共8名，代表表决权股份144,787,893股（占总股本14.0909%），网络投票中小投资者1,591名，代表股份103,989,429股（占总股本10.1204%） [3] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及律师，召集人资格经核查合法有效 [4][5] 提案与表决结果 - 股东大会审议议案均已在会议通知中公告，内容属股东大会职权范围且议题明确，未新增临时提案 [5] - 议案表决通过现场与网络投票合并统计，同意率均超99%，其中关键议案如《2024年度董事会工作报告》获184,316,672股同意（占比99.3881%） [6][7] - 中小投资者表决中，《2024年度利润分配预案》获102,623,535股同意（占中小股东表决权股份98.6865%） [7] 法律结论 - 律师认定股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，表决程序与结果合法有效 [7][8]