本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分 讨论，审议通过了如下决议： 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-039 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》，根据上述授权，本次利润分配方案无需 提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负 债的议案》 根据《企业会计准则》要求 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-038 号 四川长虹电器股份有限公司 关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2023年1月16日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹""公司" 或"本公司"）召开第十一届董事会第五十一次会议、第十届监事会第五十次会 议审议通过《关于公司及下属子公司参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议 案》，同意公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）与 公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）、四 川虹云创业股权投资管理有限公司（以下简称"虹云管理"）共同设立四川虹云 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"虹云基金二期"或"本基金"）。虹 云基金二期规模为14,800万元，其中公司及长虹美菱作为有限合伙人（LP）合计 认缴9,500万元（其中公司出资5,000万元，长虹美菱出资4,500万元），合计占认 缴出资总额的64.19%；长虹控股 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-042 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调 整情况。 根据公司 2024 年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 53,711.27 万元。经董事会决议， 本次利润分配方案如下： 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送股，不实施资本公积金转 增股本。截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本为 4,6 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-041 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备、预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第十一次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》，同意 公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定，对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产计提信用及资产减值准备、预计负债。现将本次计提减值 准备及预计负债情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民币）： 一、本期信用减值准备及资产减值准备计提相关情况 （一）信用减值准备计提情况、依据及说明 1.信用减值准备计提情况 2024 年 1-6 月，公司计提相应的信用减值准备合计 15,492.33 万元，转回 6,669.04 万元，减少利润总额合计 8,823.29 万元, ...

财务业绩 - 营业收入为514.19亿元，同比增长10.24%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为28.05亿元，同比增长38.71%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.60亿元，同比增长32.88%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-104.91亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产为143.86亿元，较上年度末增长1.83%[25] - 总资产为951.33亿元，较上年度末增长0.78%[25] - 公司主要财务指标中，基本每股收益和稀释每股收益同比增长38.81%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长33.00%[26] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别增加0.4716和0.2692个百分点[26] 非经常性损益 - 非经常性损益中，政府补助收入为11.43亿元[28] - 非经常性损益中，公允价值变动损失为3.01亿元[28] - 非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致[53] 业务表现 - 国内电视业务实现大幅减亏[27] - 通用设备制造业务中压缩机需求进一步释放，盈利同比提升[27] - 国内电视业务围绕"良性经营"的方针，持续推动"智造"能力升级，坚持降费控本，提能提效，实现大幅减亏[53] - 国内电视业务实现了规模与效益双增长[56] - 海外电视业务通过持续强化产品研究和技术储备投入，以产品创新、质量可靠、成本领先的理念打造海外市场开拓硬实力，销售规模破亿的客户达8个，全国电视出口排名前三[57] - 冰箱（柜）业务国内方面坚持"价值导向、全面提效"的经营思路，海外方面持续推进"产品领先、冰洗双驱、品牌发力、KA提速"的经营策略[59][60] - 空调业务国内以目标为牵引，以问题为导向，快速市场响应，夯实基础管理，强化合规风控[62] - 空调业务海外围绕"品牌蓄势、产品升级、质量重塑、区域平衡、数字赋能"经营方针开展工作[63][64] - 洗衣机业务累计生产约84万台，同比增长约39.59%，累计销售约82万台，实现收入约7.98亿元，同比增长约35.89%[67] - 厨卫及小家电业务累计生产约695万台，同比下降约16.32%，累计销售约696万台，实现收入约7.54亿元，同比下降约12.07%[69] - 通用设备制造业务实现收入约55.17亿元，同比增长约11.25%[70] - 消费类业务营业收入较去年同期增长12.52%[72] - 增值类业务营业收入较去年同期增长23.86%[73] - ICT综合服务业务实现收入约177.23亿元，同比增长约16.31%[74] - 网络通讯终端业务累计生产约761万台，同比下降约4.0%，累计销售约784万台，实现收入约7.45亿元，同比下降约17.68%[76] - 中间产品业务实现收入约21.71亿元，同比下降约36.66%[77] - 物流服务业务实现收入约6.87亿元，同比增长约13.38%[79] - 房地产业务实现收入约4.89亿元，同比增长约120.32%[80] 投资情况 - 公司对外长期股权投资账面价值为409,714.33万元，较期初减少4,538.65万元，降幅1.10%[101] - 报告期内按照权益法确认的投资收益为11,342.32万元，收到联营合营企业分红收益11,855.82万元[101] - 其他非流动金融资产投资账面价值为47,133.31万元，较期初增加6,438.01万元，增幅15.82%[102] - 报告期内其他非流动金融资产的公允价值变动为6,438.01万元，投资收益为120.34万元[102] - 公司与长虹集团共同出资设立了战略新型产业母基金，公司出资7.70亿元，持股比例为51.34%[104] - 该母基金于2022年8月设立，截至2024年6月30日现存投资项目1个，设立子基金5个[104] - 母基金2024年上半年亏损1,333,848.58元[104] - 母基金的资金来源为公司及部分下属子公司以自有资金出资[104] - 母基金的投资期限为10年[104] - 母基金的主要业务为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动[104] - 公司参与投资的主要基金包括申万长虹基金、长虹川富基金和虹云基金[112,121,126] - 申万长虹基金已处于退出期,现有投资项目包括四川华丰科技、申宏汇创发展、四川爱联科技等[115,116,119] - 长虹川富基金实缴出资1.0696亿元,主要投资项目包括四川长虹教育科技、成都云智天下科技等[121,124] - 虹云基金注册规模2.5亿元,已实缴出资2.5亿元,主要从事新一代信息技术领域的创业投资[126] - 虹云基金出资情况:四川长虹电器股份有限公司出资5,000万元，占比20%[128] - 虹云基金存续期延长1年至2024年10月18日[130] - 虹云基金现存投资项目包括成都智汇安新科技有限公司、成都盈海益讯科技有限公司等7家公司[131][132][134][135] - 申万长虹母基金注册规模为15亿元，实缴出资5.2亿元[136] - 申万长虹母基金

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议8月22日召开，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度计提减值准备等议案[1][2] - 审议通过2024年中期利润分配方案[3] - 审议通过2024年半年度报告议案[6]

公司概况 - 长虹财务公司2013年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元[1] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变更为18.8794175102亿元，长虹集团、长虹股份各持股50%[1] - 2020年7月28日增资后，注册资本金为26.9393836584亿元，长虹集团和长虹股份各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[2] - 董事会由7名董事组成，长虹集团推荐3名(含1名独立董事)，长虹股份推荐2名，另2名由职工大会选举产生[5] - 监事会成员共3人，其中职工监事2人[5] - 长虹财务公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[6] 业务制度 - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，总经理任主任[7] - 信贷审查委员会负责对各类信贷业务进行评估审议等[7] - 结算业务中成员单位通过网上或书面指令实现资金结算，财务部门及时记账、换人复核[10] - 信贷业务采取双人办理方式，严格执行贷款“三查”制度[11] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额为188.25亿元，负债总额为151.40亿元，所有者权益为36.85亿元[16] - 2024年半年度，营业收入为9811.72万元，净利润为6711.25万元，计提信用减值准备41.62万元，经营活动现金流量净额为 -20.86亿元[16] - 截至2024年6月30日，资本充足率为29.12%，流动性比例为120.65%，贷款余额/存款余额与实收资本之和为59.10%[18] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为69.60%，票据承兑余额/资产总额为14.07%，票据承兑余额/存放同业余额为27.73%[18] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为74.28%，承兑汇票保证金余额/存款总额为2.17%，投资总额/资本净额为0.00%，固定资产净额/资本净额为0.06%[18] 用户数据 - 截至2024年6月30日，对公司及下属非公众子公司吸收存款余额为34.66亿元，占比46.17%[19] - 截至2024年6月30日，对公司及下属非公众子公司发放普通贷款余额为22.09亿元，占比17.79%，开具保函余额为832.77万元[20] - 报告期，开立的票据余额为8.53亿元，已贴现但未到期的票据余额为17.99亿元[20] 风险管控 - 公司建立《四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，评估长虹财务公司业务与财务风险[20] - 经核查和自查，长虹财务公司经营业绩良好，内部控制制度有效，风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[22]

担保情况 - 本月为香港长虹提供三笔担保，合计金额52,850.34万元，实际担保余额393,232.74万元[2] - 对戴尔公司保证义务总额由120,000万元调整为50,000万元[2][5] - 将北京长虹佳华纳入对苹果公司保证协议，保证义务不超66,000万元[2][6] - 已实际为佳华信产及下属子公司等提供担保余额157,000万元[2] - 为苏宁易购承担3.26亿元担保代偿责任，已收到24,465万元，尚需偿还8,135万元[4] - 2024年为香港长虹担保额度不超554,298.97万元，为佳华信产担保额度不超251,000万元[9] - 对香港长虹担保余额393,232.74万元，可用额度161,066.23万元[10] - 对佳华信产担保余额157,000万元，可用额度94,000万元[10] - 为佳华信产向戴尔公司保证义务总额为5亿元[17] - 为佳华信产及其下属子公司向苹果公司保证义务总额为6.6亿元[18] - 为香港长虹向东亚银行担保主债权本金最高限额为等值美元1410万，向兴业银行担保本金限额为2000万美元，向浦发银行主债权本金余额最高不超过等值美元4000万[18][19] - 截至公告披露日，公司及下属非上市子公司对外担保总额为1439798.97万元，占最近一期经审计净资产的101.91%[23] - 截至公告披露日，对下属子公司担保总额为1164198.97万元，占最近一期经审计净资产的82.41%[23] 公司相关主体财务数据 - 香港长虹2024年3月31日资产负债率87.02%，净资产764,734,199.20元[12] - 香港长虹2024年1 - 3月营业收入2,907,000,434.60元，净利润42,325,482.20元[12] - 佳华信产2023年12月31日资产总额113.12亿元，负债总额89.12亿元，资产负债率78.78%，净资产24.00亿元；2024年3月31日资产总额107.44亿元，负债总额83.29亿元，资产负债率77.52%，净资产24.15亿元[14] - 佳华信产2023年营业收入244.63亿元，净利润1.10亿元；2024年1 - 3月营业收入57.67亿元，净利润0.15亿元[14] - 北京长虹佳华2023年12月31日资产总额1.59亿元，负债总额0.56亿元，资产负债率35.03%，净资产1.03亿元；2024年3月31日资产总额3.00亿元，负债总额1.96亿元，资产负债率65.52%，净资产1.03亿元[15] - 北京长虹佳华2023年营业收入2.76亿元，净利润0.02亿元；2024年1 - 3月营业收入0.35亿元，净利润 - 0.01亿元[16] 其他 - 2023年12月13日公司第十一届董事会第六十六次会议审议通过《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》[21] - 公司及下属子公司为部分下属子公司提供担保获第十一届董事会第六十六次会议全体董事一致通过[22] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[23] - 公司无其他逾期担保[23] - 长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司担保情况按深交所规则披露[23] - 长虹佳华控股有限公司担保情况按港交所规则披露[23]

业绩相关 - 2023年4月26日公司与苏宁易购就3.26亿元代偿款签订《还款协议》[2] - 协议约定苏宁易购按不低于4075万元/季度标准于2024年12月31日前清偿[2] - 截至披露日公司收到第六期代偿款4075万元[3] - 累计收到代偿款24465万元，苏宁易购尚需偿还8135万元[3]

新策略 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 结合实际修订《公司章程》等制度，优化公司治理[6] 业绩与分红 - 2016 - 2022年连续七年现金分红，累计分红比例超30%[3] - 2024年6月25日同意授权制定2024年中期现金分红方案并实施[3] 其他 - 多年与投资者建立良性互动机制[4] - 连续十二年披露企业社会责任报告、连续两年披露ESG报告[8] - 方案未来受政策等因素影响有不确定性[10]