股东大会安排 - 公司2024年6月4日决定于6月25日召开2023年年度股东大会[7] - 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开[9] - 现场会议于2024年6月25日下午13:30在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开[9] - 上海证券交易所交易系统网络投票时间为2024年6月25日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00 [9] - 上海证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00 [9] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人9名，代表有表决权股份1,073,204,347股，占比23.2484% [11] - 参与网络投票股东149名，代表有表决权股份41,399,655股，占比0.8968% [11] - 出席股东大会股东共158名，代表有表决权股份1,114,604,002股，占比24.1453% [11] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意1,097,861,476股，占比98.4978% [16] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意1,107,636,609股，占比99.3748% [17] - 《公司2023年年度报告(全文及摘要)》同意1,107,600,009股，占比99.3716% [18] - 《公司2023年度财务决算报告》同意1,107,618,509股，占比99.3732% [19] - 《四川长虹股东回报规划》同意1,108,204,409股，占比99.4258%，中小投资者同意35,851,962股，占比84.8535%[20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意1,107,657,609股，占比99.3767%，中小投资者同意35,305,162股，占比83.5594%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》同意1,107,760,909股，占比99.3860%，中小投资者同意35,408,462股，占比83.8039%[22] - 《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》同意1,107,800,609股，占比99.3896%，中小投资者同意35,448,162股，占比83.8978%[23] - 《关于公司2023年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》同意1,107,687,109股，占比99.3794%，中小投资者同意35,334,662股，占比83.6292%[23] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》同意1,107,795,109股，占比99.3891%，中小投资者同意35,442,662股，占比83.8848%[25]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-034 号 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,604,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.1452 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司股东 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入约974.56亿元，同比增长约5.38%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约6.88亿元，同比增长约46.98%[15] - 2023年家电业务收入约391.11亿元，同比增长约14.57%[17] - 2023年电视业务生产约1541万台，同比增长约2.55%，销售约1493万台，收入约145.44亿元，同比增长约6.71%[20] - 2023年冰箱（柜）业务生产约839万台，同比增长约32%，销售约824万台，收入约96.60亿元，同比增长约18%[22] - 2023年空调业务生产约787万套，同比增长约28%，销售约773万套，收入约116.74亿元，同比增长约18.17%[24] - 2023年洗衣机业务生产约142万台，同比增长约70%，销售约141万台，收入约13.67亿元，同比增长约70.68%[25] - 2023年厨卫及小家电业务生产约1748万台，同比增长约20%，销售约1745万台，收入约18.66亿元，同比增长约13.69%[27][28] - 2023年通用设备制造业务生产约7368万台，同比增长约10%，销售约7273万台，收入约88.53亿元，同比下降约1.12%[30] - 2023年ICT综合服务业务收入约340.63亿元，同比增长约2.85%[34] - 2023年网络通讯终端业务生产约1675万台，同比下降约13.57%，销售约1712万台，收入约17.74亿元，同比下降约16.07%[35] - 2023年中间产品业务收入约51.64亿元，同比下降约9.92%[38] - 2023年物流服务业务收入约12.62亿元，同比下降约7.76%[40] - 2023年房地产业务销售签约金额约14.12亿元，收入约15.99亿元，同比增长约5.72%[41][42] - 2023年特种业务收入约25.34亿元，同比持平[43] - 2023年其他业务收入约19.92亿元，同比增长约29.84%[45] 用户数据 - 公司服务2亿多用户，产品和服务覆盖160多个国家和地区[50] 未来展望 - 2024年家电市场存量换新或成增长重要突围点，国家鼓励以旧换新或使家电换新需求集中释放[62] - 全球冰箱压缩机市场需求疲软，产能过剩问题突出，价格战预计加剧[62] - 2024年公司坚持“管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展”的经营方针[66] 新产品和新技术研发 - 长虹美菱发布600L十字及400L两门法式“大窄门”系列十字冰箱[53] - 2023年公司2个产品获德国Red Dot Award，6个产品设计获德国Plus X Award，ADDFUN自由屏获德国IF Design Award[56] - 公司目前拥有有效专利7466件，2023年申请专利1247件，相比2022年增加7.60%，新获得授权专利811件[56] 市场扩张和并购 - 2023年2月公司董事会审议通过收购长虹置业22.86%股权的议案[74] 其他新策略 - 2023年11月9日第十一届董事会第五十次会议审议通过设立ESG管理组织架构等3项议案[74] - 2023年11月16日第十一届董事会第五十一次会议审议通过参与投资设立创业投资基金等3项议案[74] - 公司采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期，降低对利润的影响[72]

业绩相关 - 公司2022年度ESG报告被评为“A级”[10] - 公司ESG工作连续两年被评为《上市公司ESG优秀实践案例》[10] - 公司入选多个ESG相关榜单[10] 新产品新技术 - 公司推出智慧家电AI平台“长虹云帆”[10] 新策略 - 2024年坚持“管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展”方针[11] - 2024年实施“智改数转”“AI赋能”，依托平台产业赋能[11] - 公司推动向“重效益、重质量”发展模式转变[12] 市场活动 - 公司开展新一轮家电“以旧换新”活动[8] 信息说明 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况[13] - 业绩说明会信息以指定媒体和上交所网站公告为准[13] - 公告日期为2024年6月13日[14]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-031 号 四川长虹电器股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电集体业绩说明会暨公司现金分红说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩说明 会暨公司现金分红说明会 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2024 年第一季度报告，详见上海证券交 易所网站（https://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 202 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-028 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度的议案》 会议同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 为扩展融资渠道，优 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-032 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"），上述被担保人均为四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 2,800 万美元，实际 为其提供的担保余额为 367,672.06 万元（含本次担保；外币担保额度按 2024 年 6 月 3 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；本次为全资子公司 零八一集团提供担保金额为 8,000 万元，实际为其提供担保余额为 44,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-030 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 下午 1 点 30 分 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-029 号 四川长虹电器股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：普通远期、普通掉期、简单期权。 交易目的：为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇 风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"四川长虹"）的影响，充分利用远期外汇交易产品的套期保 值功能，公司拟开展远期外汇交易业务。 资金额度：公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有 限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳 华控股有限公司及其下属子公司，下同）本次远期外汇交易业务总额度不超过 32.33 亿美元，且任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为有 效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作 风险和银行违约风险及其它风险，敬请广大投 ...

公司电视业务经营情况 - 2023年度公司电视业务累计生产约1,541万台,同比增长约2.55%,累计销售约1,493万台,实现收入约145.44亿元,同比增长约6.71% [3] - 国内业务方面,公司围绕"六力提升"核心经营策略,以产品力提升塑造品牌力,驱动销售力,发布了基于AI大模型的智慧家电AI平台-长虹云帆、20000+分区Mini-LED ARTIST星箔系列电视等 [3][4] - 海外业务方面,公司持续强化市场拓展,通过坚持市场聚焦、客户聚焦,持续优化产品结构,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,加速Roku TV、WebOS、AOSP等智能电视持续迭代优化,完成Google TV 2K、4K全系列布局 [3][4] 公司高管考评机制 - 公司制定了《管理职薪酬与绩效管理办法》,对公司高级管理人员执行年度考评机制,包括战略考核、经营业绩考核、效率考核、综合评议等 [2][3] - 其中,战略考核、经营业绩考核、效率考核合计权重占70%,综合评议等权重占30%,考评结果经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议后提交公司董事会审议 [2][3] 公司汇率波动应对 - 公司进出口业务涉及美元、欧元等外币的汇兑,汇率产生波动对以外币计价的进出口业务产生较大影响 [4] - 公司主要采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期,以降低汇率波动对公司利润的影响 [4] - 同时,公司密切关注汇率变化,稳健经营,严控风险,降低汇率波动带来的影响 [4] 公司家电业务经营计划 - 公司坚持"管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展"的经营方针,提升产品力、制造力、市场力、品牌力,夯实产业发展基础 [4][5] - 聚焦产业升级方向进行突破,推动管理优化,创新经营发展机制,强化效率提升,提高经营发展加速动能,推动经营质量再上新台阶 [4][5] - 家电产业准确把握行业发展趋势,不断优化产品结构,持续向套系化、高端化、智慧家居融合方向发展,推进质量管理专项工程,狠抓全流程质量管控 [4][5] - 坚持实施"智改数转",不断提升传统产业智能制造能力,依托长虹国家级"双跨"工业互联网平台进行产业赋能,强化上下游产业协同 [4][5] - 推进品牌振兴专项计划,打造知名品牌矩阵,提升品牌美誉度和知名度,持续开展世界一流企业对标提升行动 [4][5]