证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-027 号 四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理 ●下属公司所处当事人地位：原告 ●案件的涉案金额： 货 款 本 金 722,218,927.58 元 、 资 金 占 用 费 173,348,687.00 元（暂计至 2024 年 4 月 21 日）及以 722,218,927.58 元为基数， 按照每年 6.5%计算，自 2024 年 4 月 22 日起至实际支付之日止的资金占用费， 以及诉讼费、保全费。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响： 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）下属上市子公司长虹佳华 控股有限公司（股票代码：03991.HK）之下属子公司四川长虹佳华数字技术有限 公司（以下简称"佳华数字"）已就上述案件向法院提起立案申请且法院已受理， 因案件目前处于受理阶段，暂未确定开庭时间，后续案件的判决及执行结果尚存 在不确定 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-026 号 二、《还款协议》的进展 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第五期代偿款 4,080 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 20,390 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 12,210 万元。公司将持续推进上述经 销商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定： ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-025 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团四川天源机械有限公司（以下简称"零八一天源"）、零八一电子集团四 川力源电子有限公司（以下简称"零八一力源"），上述被担保人均为四川长虹电 器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 2,000 万美元，实际 为其提供的担保余额为 363,025.67 万元（含本次担保；外币担保额度按 2024 年 5 月 6 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；本公司全资子公司 零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）本次为零八一天源提供担 保金额为 1,000 万元，实际为其提供担保余额为 1,000 万元；零八一 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[21] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为67.03%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为60.73%[9] 缺陷定量标准 - 财报内控潜在错报占营收、资产、所有者权益总额比重重大缺陷定量标准为≥0.5%[16] - 财报内控潜在错报占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[16] - 非财报内控直接财产损失金额占营收总额比重重大缺陷定量标准为≥0.1%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占资产总额比重重大缺陷定量标准为≥0.2%[17]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为2638219.64万元，占流动资产总额的37.38%[5] - 2023年度公司销售收入为9745582.84万元，比2022年度增加5.38%[5] - 2023年12月31日公司资产总计944.00亿元，较2022年的855.38亿元增长10.36%[18] - 2023年度营业总收入974.56亿元，较2022年度的924.82亿元增长5.38%[27] - 2023年度净利润17.98亿元，较2022年度的11.34亿元增长58.51%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将货币资金的存在性及完整性、营业收入确认事项作为关键审计事项[5] 股东权益 - 2023年末股东权益合计240.60亿元，较2022年的228.37亿元增长5.35%[20] - 2023年综合收益总额为1047285691.29元，其中其他综合收益增加76949784.69元等[36] 企业经营 - 2023年度公司从事电视机等多类产品生产销售、ICT产品销售及房地产开发等经营活动[47] - 长虹集团持有公司23.22%股权，是控股股东；绵阳市国资委是最终实际控制人[47] 会计政策 - 金融资产初始确认时以公允价值计量，分为三类并按不同方法后续计量[67] - 存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，跌价准备计入当期损益[82] 税收政策 - 2021 - 2030年西部鼓励类产业且主营业务收入占比60%以上企业可减按15%税率缴纳企业所得税，2023年公司按15%申报纳税[136] - 多家子公司2023年度企业所得税税率为15%，部分子公司享受不同税收优惠政策[137][138][139][140][141][142] 资产情况 - 2023年末货币资金合计263.82亿元，期初为216.16亿元，境外款项期末为1.70亿元，期初为1.66亿元[148] - 应收票据期末4.88亿元，期初2.71亿元，已背书或贴现未到期合计25.48亿元[152][153] - 应收账款期末账面余额合计16777415952.01元，期初合计13383114003.75元[157] - 存货期末账面余额合计20309030893.85元，存货跌价准备761912019.00元，账面价值19547118874.85元[171] 资产处置 - 2023年长虹华意转让长虹格兰博55.7522%股份，交易价款为20100万元，预计处置费用30万元[173]

2023年度 可持续发展(ESG)报告 四川长虹电器股份有限公司 股票代码：600839 | 目录 | 关于本报告 | 报告简介 报告范围 | | 03 龙腾长虹 治企有方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编制依据 | | | | | | 内容来源及可靠性保证 | | | | | | 免责声明 | | | | | | 获取方式 | | | | | | 企业简称说明 | | | | | 董事长致辞 | | | | | | 董事会声明 | | | 04 斑斓长虹 绿色家园 | | | 01 走进四川长虹 | 公司简介 | | | | | | 发展历程 | | | | | | 企业文化 | | | | | | 企业荣誉 | | | | | | 2023年经营业绩 | | | | | | | | 05 科技长虹 美好生活 | | | 02 ESG管理战略 | ESG治理体系 | | | | | | 重要议题识别 | | | | | | 2023年ESG关键绩效 | | | | | | | | 指标索引 | | | | | | 反馈意见表 | | 筑·可持续治理体系 | ...

经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2023年度召开19次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2023年度独立董事参加专门委员会会议16次[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事均出席[10] 独立董事履职 - 2024年第一季度走访2家子公司及部分卖场[11] - 2023年度发2次审计督促函[13] - 2023年度对关联交易发表同意意见[16] 公司运营事项 - 2023年度按时披露定期报告[18] - 2023年度续聘信永中和为审计机构[20] 人事变动 - 2023年12月29日聘任茆海云为财务总监[21] - 2023年12月29日选举第十二届董事会董事[23] - 2023年12月29日聘任副总经理等高管[24] 审议表决事项 - 2023年4月24日审议通过董监高报酬情况[25] - 2023年12月29日确定第十二届独立董事津贴标准[25]

审计机构聘任 - 2023年4月24 - 25日会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构，6月29日经2022年年度股东大会审议通过[1] 人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2023年12月31日近三年，受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次；35名从业人员受相关处罚[6] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[11] - 2023年年度审计实施完善的项目质量复核程序[12] - 最近一次年度检查，项目质量检查无重大问题[13] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14]

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、人员构成 2023 年度，公司第十一届董事会审计委员会履职委员分别是赵勇先生、胡 嘉女士、王新先生、马力先生和曲庆先生，其中委员会主席为王新先生。 2023 年 7 月 10 日，公司第十一届董事会审计委员会委员赵勇先生因年龄原 因辞任董事、董事长及审计委员会委员等职务。2023 年 12 月 29 日，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专 门委员会的议案》，会议同意选举王新先生为公司第十二届董事会审计委员会主 席，选举柳江先生、衡国钰先生、曲庆先生、颜锦江先生为公司第十二届董事会 审计委员会委员，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十 二届董事会任期 ...