一、董事、独立董事辞职的情况 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-47 国美通讯设备股份有限公司 关于董事长、董事、独立董事辞职 暨补选董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，上述董事及独立董事均未持有公司股份，均确认与公司董 事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证 券交易所。公司董事会对宋林林先生、董晓红女士、周明女士及丁俊杰先生在任职 期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事、独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控 股股东山东龙脊岛建设有限公司和公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 5 月 31 日紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名王瀚先 生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名谢华清先生为公 司第十二届董事会独立董事候选人，并提交股 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-48 国美通讯设备股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司总经理宋火 红先生提交的书面辞职报告，宋火红先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。宋火红先生未持有公司股份，其确认与公司董事会、监事会 没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，宋火红先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对宋火红先生在任职期间所 作出的贡献深表感谢！ 二、聘任总经理情况 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核， 公司于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任刘展先生（简历附后）为公司总经 理，任 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日查询银行账户 发现公司存在募集资金被冻结保全的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被冻结的基本情况 公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立的募集资金专项账户（下称 "兴业五角场专户"）本次被冻结保全金额为 4.57 万元。 经公司查询，本次冻结为上海玫珑广告有限公司（下称"上海玫珑"）与国美通 讯设备股份有限公司上海分公司（下称"国美通讯上海分"）及公司的合同纠纷所致。 公司于近期收到上海市松江区人民法院出具的《民事判决书》，判决国美通讯上海分 支付上海玫珑服务费 3.97 万元及利息损失，公司对国美通讯上海分债务承担补充付款 责任。2024 年 5 月 30 日，公司收到法院出具的《执行裁定书》，法院冻结保全公司 兴业五角场专户资金 4.57 万元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-51 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司 2 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-50 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国美通讯设备股份有限公司董事会,现提名谢华清先 生为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 (参见谢华清独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与国美通讯设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-49 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2024年5月30日 以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第九次会议的通知，并 于5月31日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席 董事7人，实际出席7人，授权委托0人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 董事会同意提名王瀚先生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选 人，任期均为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢华清,已充分了解并同意由提名人国美通讯设备股份有限 公司董事会提名为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任国美通讯设备股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: r and a see not to the start of the success of the may be a a 10 was a status and the may be and the may be any the UNIT 673 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

东吴证券股份有限公司 关于国美通讯设备股份有限公司 募集资金账户部分资金被划扣的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为国美通讯 设备股份有限公司（以下简称"国美通讯"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的规定，对国美通讯募集资金账户部分资金被划扣事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额为 158,577,507.51 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 158 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-46 国美通讯设备股份有限公司 关于山东证监局行政监管措施决定书相关问题的 整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到中国证券 监督管理委员会山东监管局下发的《关于对国美通讯设备股份有限公司采取责令改正 并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕36 号）（下称"《决定书》"）， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《关于收到山东证监局<行政监管措施决 定书>的公告》（公告编号：临 2024-37）。 公司高度重视此事项，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人 员进行了通报、传达，并就《决定书》所提出的相关问题进行全面梳理，同时结合公 司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。现将公司具体整改情 况报告如下： 一、 公司存在的问题 2022 年 1-3 月，公司向某客户销售一批电子价签，暂估确认收入，同时结转成 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日查询银行账户 发现公司部分募集资金存在被扣划的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被扣划的基本情况 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-45 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被扣划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、募集资金被扣划对公司的影响 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户（下称"中行秀洲专户"）存在部 分资金被扣划的情况，具体如下： 二、募集资金被扣划的原因 公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公 告编号：临 2023-70），杭州适普电子有限公司（下称"杭州适普"）因与京美电子 的货款纠纷向法院申请财产保全措施，保全金额为 13.08 万元。 单位：万元 序号 开户名 开户行 银行账户 本次被扣 划金额 账户余额 截至披露日 累计冻结保 全金额 ...