国美通讯设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年六月二十一日 | 22 | | --- | | 1 4 | | 一、会议安排 | 2 | | --- | --- | | 二、表决办法说明 | 2 | | 三、注意事项 | 3 | | 四、会议议程 | 3 | | 五、会议议案 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 17 | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案 20 | | | 议案六：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2023 21 | | | 议案七：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 22 | | | 议案八：关于公司董事2023 年度从公司取得报酬情况的议案 24 | | | 议案九：关于公司监事2023 年度从公司取得报酬情况的议案 25 | | | 议案十：关于公司2024 年度担保额度预计暨关联交易的议 ...

一、相关风险提示 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-59 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、6 月 13 日连续 2 个交易日涨停，截至目前，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投 资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。鉴于近期公司股票价格波动较大， 现对相关风险郑重提示如下： （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 6 月 12 日、6 月 13 日连续 2 个交易日涨停，近期股票价 格波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素， 切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 （二）公司股票可能被终止上市的风险 1、公司股票2024年6月13日收盘价为0.96元，已连续5个交易日低于1元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第（一）项的规定，在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）仅发行A ...

关于国美通讯设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 专 项 说 明 亨安备字(2024)第 010003 号 广东 亭 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/_ 报告编码:粤24 tlt: 广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单元 -mail · hengan@hengancna.com 广东亨安会计师事务所(普通合伙) 对上海证券交易所 《关于国美通讯设备股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的专项说明 亨安备字(2024)第 010003 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 贵部《关于国美通讯设备股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函【2024】0550 号)(以下简称"工作函")收悉。根据贵部要求,广东亨安会计师 事务所(普通合伙)(以下简称"享安所"或"本所")对工作函所述事项说明如下: 问题一:公司 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024－58 国美通讯设备股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露监管 工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票2024年6月12日收盘价为0.91元，已连续4个交易日低于1元。根 据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第（一）项的规定，在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个 交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属 于交易类强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。 公司股票2024年6月12日收盘价为0.91元，市值2.60亿元，已连续5个交易 日市值低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第 9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上交所的每日股票 收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制 退市，敬请广大投资者注意投资风险。 公 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 编号：临 2024-57 本次增持计划的资金来源为自有资金或自筹资金。 风险提示：截至 2024 年 6 月 11 日收盘，公司股价为 0.87 元/股。增持主 体将根据本次增持计划实施增持，不以公司是否为 A 股上市公司亦或被终止上 市而作为是否实施本次增持计划之依据。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。 2024 年 6 月 11 日，公司接到公司控股股东关联方国美信来函，国美信拟通 过上海证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东关联方增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）股价近 期大幅下跌，控股股东基于对公司未来持续发展的信心，为了维护公司股价稳定 和广大投资者的利益，公司控股股东关联方国美信科技有限公司（下称"国美信"） 计划自本公告披露之日起 10 个交易日内， ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-55 国美通讯设备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：独立董事候选人简历 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日 附件：独立董事候选人简历 高翔，男，54 岁，厦门大学 EMBA 工商管理硕士，对外经贸大学本科，会计师、 经济师，高级国际财务管理师（（SIFM）。曾任中国华西集团上海分公司会计、财务主 管，深圳市会计师事务所审计经理，深圳康佳集团股份有限公司财务部经理、总监助 理，用友网络股份有限公司首席财务顾问、咨询总监，用友金融信息技术股份有限公 司南方区总经理，远东控股集团有限公司财务总监助理，华泰汽车控股集团有限公司 高级副总裁，2011 年至 2012 年任宗申产业集团有限公司高级副总裁，2012 年 3 月至 12 月任重庆宗申动力机械股份有限公司监事，2013 年至 2014 年任深圳珈伟新能源股 份有限公司副总裁兼 CFO，2015 年至今任北京用友科技有限公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国美通讯设备股份有限公司董事会,现提名高翔先生 为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参 见高翔独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与国美通讯设备股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一次培训, 并尽快取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-56 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600898 | *ST 美讯 | 2024/6/13 | 国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 二、 增加临时提案的情况说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）已于 2024 年 6 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.34%股份的股东山东龙 脊岛建设有限公司，在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 提案人：山东龙脊岛建设有限公司 2. 提案程 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将参加上海证券交易所举办的最近一次培训,并尽快取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人高翔,已充分了解并同意由提名人国美通讯设备股份有限公 司董事会提名为国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任国美通讯设备股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-52 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 3 亿元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.2.1条第一款第（五）项的规定， 上市公司连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可 能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。 公司股票2024年6月5日收盘价1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票 存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 公司于2024年4月25日披露《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止 上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-38），公司股票2024年4月24日收盘价 1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上 市的风险。 根据《股票上市规则》（2023年8月修订） ...