证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-35 国美通讯设备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科 技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。 一、 担保情况概述 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）为满足经营 资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章 程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际 或拟开展的融资业务，对公司 2024 年度合并报表体系内的担保额度情况进行 如下预计： 2023 年末，公司对控股子公司的实际担保余额为 4,990 万元。 2023 年度公司及其控股子公司发生的担保均为经董事会、股东大会审议批 准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对 本次担保预计金额：15,000 万元人民币。 截至本公告披露日，公 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-30 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女 士代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通 知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人， 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为 出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关要求，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国美通讯设备股份有限公司（下称 "国美通讯"或"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"），成立于 2021 年 3 月 3 日，注册地址为广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单 元，亨安所于 2021 年 4 月 7 日经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号文批准， 取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证监 会证券服务业务会计师事务所备案。 亨安所执行事务合伙人为吴朝辉先生，截至 202 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施换届选举。本 人因任期满六年，换届后不再担任公司独立董事。 国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 于秀兰 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）第十一 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，参与董事会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有效 沟通，及时、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护公司 整体利益、保护中小股东合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对2023年度任 期内履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于秀兰，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。现任山东资产评估 协会常务理事、山东隆越担保有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 2023 年度任期内未在公司担任除独立董事以外的 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）审计机构广东亨 安会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"）针对公司 2023 年度财务报表，出 具了亨安审字（2024）第 010131 号带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落 无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，现对审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专项说明如下： 一、审计报告涉及的强调事项段、持续经营重大不确定性段落事项 （一）强调事项 如审计报告中"强调事项"段所述： 亨安所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（一）重要的期后事 项所述，因公司涉嫌信息披露违法违规，于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号:证监立案字 0382023029 号）。 经查，公司因 2020 年年度报告存在虚假记载，2020 年非公开发行股票构成欺 诈发行，2021 年 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3,871,289.02元，同比下降67.23%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,871,289.02元，同比下降67.2%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,314,001.60元，亏损较同期减少[3] - 公司2024年第一季度净利润为-12,086,382.82元，同比亏损收窄32.6%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-11,314,001.60元，同比亏损收窄30.5%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0396元/股，同比改善30.6%[15] 资产与负债 - 公司总资产为238,646,304.29元，同比下降5.40%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为47,993,680.08元，较2023年底下降13.6%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为190,652,624.21元，较2023年底下降3.1%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为212,230,519.37元，较2023年底增长2.7%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-94,582,688.61元[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-210,780.21元，净流出较同期下降[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-210,780.21元，较2023年同期的-29,067,770.18元大幅改善[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,045,925.49元，同比下降43.5%[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7,573,147.07元，同比下降51.4%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,580,625.84元，较2023年同期的-4,817,023.51元有所改善[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,231,188.42元，较2023年同期的35,099,226.87元大幅下降[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,788,404.87元，较2023年同期的-34,902,437.34元大幅改善[18] 股东与股权 - 公司股东山东龙脊岛建设有限公司持股比例为28.34%，质押股份占其持股总数的59.38%[7] - 公司股东北京战圣投资有限公司持股比例为7.98%，质押股份占其持股总数的99.99%[7] - 山东龙脊岛与其一致行动人北京战圣共计持有公司股份103,650,961股，占公司总股本的36.32%[9] - 公司持续关注股东质押股份的进展情况，及时履行信息披露义务[9] 其他财务数据 - 公司获得政府补助132,250.83元，计入非经常性损益[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5,027,209.74元，较2023年底下降30.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为10,972,896.60元，较2023年底下降27.7%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为0元，去年同期为1,256,073.63元[14] - 2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]

国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李兴尧 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第十 二届董事会，选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴尧，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任 教于常州大学，兼任江苏中利集团股份有限公司、常州中英科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

2023 年，公司营业收入大幅下滑，经营亏损。受行业需求萎缩等影响，工厂订单 严重不足，本期仅实现主营业务收入 3,556.16 万元；收入规模下降无法覆盖较多的固 定成本，本期公司主营业务毛利额为-2,881.80 万元，无法支撑公司整体 4,260.23 万元 的费用，加之部分业务相关应收款、预付款计提较多的坏账损失，物料计提跌价损失 等导致本期亏损较大。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-34 国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月23日，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）召开第十二届董事 会第八次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公 司2023年度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元，截至2023年12月31日，合并财务 报表未弥补亏损为16.27亿元，实收股本为2.85亿元，公 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委 员会职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的人员组成 2023 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于 秀兰女士、独立董事王忠诚先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有 会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。 2023 年 7 月 18 日，公司董事会进行换届选举，公司第十二届董事会审计委员 会由独立董事李兴尧先生、独立董事王忠诚先生及董事吴茜女士三名董事组成。 主任委员由具有会计专业经验的独立董事李兴尧先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，2023 年第一至第四次会议 由第十一届审计委员会组织召开，2023 年第五至第七次会议由第十二届审计委员 会组织召开。审计委员会委员均出席报告期内召开的各次审计委员会会议，会议 具体情况如下： | 会议名称 | ...