国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王忠诚 王忠诚，法学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。现任北京市环球律师事务 所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现兼任安徽皖通科技股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，参与董事 会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有 ...

国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 丁俊杰 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，参与董事 会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有效沟通，及时、 深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护公司整体利益、保 护中小股东合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对2023年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁俊杰，北京广播学院文学博士。现任中国传媒大学教授，校外兼任中国 高等教育学会广告教育专业委员会理事长、国际品牌观察杂志社社长、中国商 务广告协会副会长。现兼任吉林泉阳泉股份有限公司、三人行传媒集团股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外 ...

根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，若公司触及上述交易类强制退 市情形，上交所将在 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。根据《股 票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理 期，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-38 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 3 亿元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票 2024 年 4 月 24 日收盘 价为 1.02 元，市值 2.91 亿元，低于 3 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（五）项的规定，上市公司连 续 20 个交易日在上海证券交易所（下称"上交所"）的每日股票收盘总市值低于 3 亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、公 ...

公司代码：600898 公司简称：ST 美讯 国美通讯设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国美通讯设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

经查，国美通讯设备股份有限公司（以下简称ST美讯或公司）2022年财务报 告信息披露不准确，主要存在以下问题： 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-37 国美通讯设备股份有限公司 关于收到山东证监局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到中国 证券监督管理委员会山东监管局（下称"山东证监局"）下发的《关于对国美通 讯设备股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕36 号）（下称"《决定书》"），现将相关内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 "国美通讯设备股份有限公司、宋林林、宋火红、郭晨： 一、公司对个别客户的收入确认依据不充分，销售退回会计处理不及时，收 入计量不准确，导致多确认营业收入、营业成本 2022年1-3月，公司向某客户销售一批电子价签，暂估确认收入，同时结转成 本。公司未能提供客户通知公司对该批货物的发货指令、客户相关人员对该批 ...

监事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司监事会 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。现就本 次会计差错更正事项发表意见如下： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报 表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次 会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 国美通讯设备股份有限公司 特此说明！ 二〇二四年四月二十四日 ...

国美通讯设备股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字(2024)第 010009 号 广东 亨 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS :直· 020-38936160 营业收入扣除情况 专项审核报告 享安专审字(2024)第 010009 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国美通讯设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 23 日出具亨安审字(2024) 第 010131 号带强调事项和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。在对上述财 务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《国美通讯设备股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 财务类退市指 ...

国美通讯设备股份有限公司 审计报告 亨安审字(2024)第 010131 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS E-mail · hengan@hengancna.com 审计报告 亨安审字(2024)第 010131 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国美通讯设备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月18日、4月19日、4月22日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查核查，并书面函证 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-28 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、 4 月 19 日、4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露 而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 （一 ...

截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于正在筹划涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 本公司于 2024年 4 月 22 日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公 司关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内 容进行了核查并回复如下: 山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动询证函的回复 特此回复! 国美通讯设备股份有限公司: ...