二〇二四年四月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到独立董事王 忠诚先生的书面辞职报告。王忠诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董 事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。王忠诚先生确认与公司董事会、监事会没有意见分歧， 亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-27 王忠诚先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，王忠诚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，王忠诚先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会职 务职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 国美通讯设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 王忠诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，依法依规履行 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-25 国美通讯设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0382023029 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-71）。 2024 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告 知书》（处罚字〔2024〕52 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚及市场禁入事先告知书》主要内容 "国美通讯设备股份有限公司、宋林林先生、 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-26 国美通讯设备股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的 第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司 股票已于 2023 年 5 月 5 日被实施其他风险警示。若公司继续存在触及其他风险警示 的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.4 条的规定，公司股票同时被 实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以*ST 字样。敬请广大投 资者注意投资风险。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票可能被上海证券交易 所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-24 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份 22,765,600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%，目前该质押股份 涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等 风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股 份质押的进展公告》（公告编号：临2023-27）。 （四）公司股票被实施退市风险警示的风险 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日连续 2 个交易日涨停，截至目前，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投 资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。鉴于近期公司股票价格波动较大， 现对相关风险郑重提示如下： 若公司2023年年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值， 且扣除与主营业务无关 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-22 国美通讯设备股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司前身三联商社股份有限公司以家电零售为主营业务，于 2015 年 1 月与济南 宝坤商贸有限公司（下称"济南宝坤"）签署《房屋租赁合同》，约定济南宝坤将位 于山东省济南市高新区"济南国际会展中心 A 区"地下一层及地上一、二层房屋出租 给国美通讯。 2016 年，公司终止经营家电零售业务后，对原家电零售业务涉及的门店资产进行 清理。因济南宝坤不同意解约，为避免造成公司损失，2017 年，公司与关联方山东大 中就公司承租济南宝坤的房屋签订《房屋租赁合同》，转租价格与付款方式均与公司 承租济南宝坤的实际价格与付款方式保持一致，该关联交易事项经公司第九届董事会 第二十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 14 日披露的临 2017-11 号《关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同暨关 联交易的 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-23 国美通讯设备股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票可能被上海证券交易 所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近一个 会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"和第（二）项"最近一个会计年度经审计 的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的规定， 公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入、2023 年末经审计净资产触及《上 海证 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书 王伟静女士提交的书面辞职报告，王伟静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，王伟静女士 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王伟静女士在任职期间所 作出的贡献深表感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日以 通讯方式召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于指定董事代行董事会秘书 职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，指定由董事吴茜女士代为履行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-21 国美通讯设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

特此回复! 119 本公司于 2024年 3 月 18 日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公 司关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内 容进行了核查并回复如下: 截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于正在筹划涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-20 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 3 月 14 日、 3 月 15 日、3 月 18 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露 而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、3月15日、3月18日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查核查，并书面函证 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一 ...

经公司查询，本次冻结为上海锡喜材料科技有限公司与京美电子的合同纠纷所 致，系法院对公司涉诉案件实施的财产保全措施，保全金额为 175.92 万元。截至本公 告披露日，公司及子公司尚未收到法院送达的财产保全裁定书等诉讼资料及相关的法 律文书。 截至本公告披露日，京美电子募集资金专项账户余额 70.81 万元，累计实际被冻 结金额 70.81 万元，募集资金账户冻结保全金额合计为 455.96 万元。公司前期募集资 金被冻结情况详见 2023 年 7 月 29 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 3 月 12 日披露的相关公告。 二、募集资金被冻结对公司的影响 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日查询银行账户 发现公司存在募集资金被轮候冻结的情况，具体情况公告如下： 一、募集资 ...