宝胜科技创新股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01272 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01272 号 - 1 - 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"）的财务报 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2026年度审计机构，聘期一年[3] - 2026年3月13日董事会通过续聘议案，需股东会审议[17][18] 审计机构数据 - 截至2025年末，大信从业人员超3914人[4] - 2024年度大信业务收入15.89亿元[5] - 2024年大信年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[5] 审计费用 - 2025年度审计费用173.40万元[14] 执业情况 - 近三年大信受行政处罚10次等[7]

公司概况 - 公司始创于1985年，2004年8月在上交所A股上市[32] - 现有员工近7000人，占地8000亩[32] - 拥有全级次法人企业23家[32] - 可生产1000个品种、10万多个型号，近百万个规格产品[32] 市场与业务 - 构建“811”立体式营销体系[33] - 产品出口100多个国家和地区[33] - 产品应用于青藏铁路、三峡工程等重大工程[33] - 营销网络包括国内8个营销大区和国外多个地区，还有多个项目部[45] - 连续多年跻身财富中国500强，参与起草国家、行业标准115项[49] 荣誉与资质 - 2025年第5次入选全球线缆产业最具竞争力企业10强，连续12年荣膺中国线缆产业最具竞争力企业10强[51] - 2025年11月27日宝胜精密导体入选“江苏省绿色工厂”[37] - 2025年5月15日，宝胜股份、宝胜电气、宝胜精密导体共同入选“江苏省先进级智能工厂”名单[39] - 2025年7月7日宝胜山东获评“山东省先进级智能工厂”[39] - 4家子企业被评为国家级专精特新“小巨人”企业，7家子企业被评为省级专精特新“小巨人”企业[51] 发展规划 - “11366”规划包含一个思想、一个主题、三大支撑、六化理念、六大重点[44] 党建与管理 - 2025年召开4次股东会，截至2025年末董事会由11人组成，其中独立董事4人，董事会议召开8次[72] - 全年组织专题学习15次，覆盖重要内容112项，形成贯彻落实举措158项[76] - 全年召开党委会18次，审议重大事项208项，其中涉及“三重一大”事项137项[76] - 报告期内党委中心组开展集体学习14次、专题研讨7次，基层单位开展学习活动670余次[83] - 党委会专题研究意识形态风险管理3次[84] - 报告期内完成18家党组织换届，发展党员23名，动态更新制度目录132项[87] 人才与培训 - 全年组织各类干部培训3期，覆盖综合考核165名干部[96] - 精简非一线岗位117人[96] - 完成2900余名员工职级套转，引进博士3名[96] - 全年招引大学生53人、高技能人才76人、研发人才7人[96] - 公司组织职称申报90余人次[96] - 技能人才培养获得政府补贴65.57万元[96] 宣传与制度 - 全年发布新闻545篇，其中260余篇被省级以上媒体采用[97] - 修订表彰奖励制度并形成制度汇编，新增多类突出价值创造导向的奖项[97] 廉政与监督 - 报告期内召开相关专题会议2次，党委书记廉政谈话445人次，各级累计谈话1500人次[100] - 全年开展廉政党课与警示教育45场，覆盖7770人次[100] - 政治监督聚焦9项重点事项，推动解决业务问题27个[100] - 作风建设发现并整改问题169项，修订制度7项[100] 法律与合规 - 2025年开展法律培训22次、561人参与，法务培训5次、60人参与，合规督导1次且问题已全部整改[105] - 2025年开展内审培训，5人参加[107] - 2025年内部开展风险控制培训5次、111人次参与，培训时长10小时[110] - 2025年开展廉洁教育1次、50人次参与，培训时长2小时[112] - 涉外合同法律审核率达100%[109] 环保与可持续发展 - 2025年碳排放总量（范围一、二）42086.9吨，相比2024年减少18627.5吨[130] - 2020 - 2025年万元产值碳排放减排目标值为 - 18%，实际完成值为 - 29.5%，完成减排目标[132] - 2025年开展两款产品碳足迹标识认证，获颁“碳足迹标识认证”证书[133] - 2025年入围江苏省零碳（近零碳）工厂培育库，2026年将持续推进节能减排[135] - 2025年组织开展环保应急演练6次，参演人数93人，环保隐患检查出92项并全部完成整改[139] - 2025年综合能源消耗12286.28tce，较2024年下降12.5%[142] - 2025年绿电使用比例由2024年的22.25%提升至80.83%[143] - 2025年对老厂区改造年节约电力430万kWh，减少碳排放2300吨[144][148] - 2025年环保总支出187.39万元[152] - 2025年化学需氧量、氨氮排放总量、氮氧化物总量、挥发性有机物排放总量削减率分别为1.63%、2.05%、2.26%、2.28%，均完成目标[153] - 2025年危险废物产生量929.66吨，较2024年的1283.33吨下降27.6%[157] - 2025年危险废物100%处置，完成年度目标[157] - 2025年排放废水总量60000吨，较2024年减少52.3%[169] - 2026 - 2027年COD、氨氮排放量计划每年削减1.6%[166] - 2026 - 2027年氮氧化物、VOCs排放量计划每年削减2.0%[166] - 2026 - 2027年废气、噪声排放达标率目标为100%[166] - 2026 - 2027年危废处置率目标为100%规范处置，环境事件目标为0[166] 科研与质量 - 2025年获授权专利50件[26] - 2025年获江苏省机械行业协会科技进步奖二等奖1项、科技创新三等奖2项[175] - 2025年参与起草国家标准8项、国家军用标准3项、团体标准2项[175] - 2025年持续运行ISO 9001质量管理体系[183] - 新产品开发每年不少于10个，顾客满意度≥94%，产成品一次交检合格率≥99.5%[186] - 2025年开展质量管理类培训28次，共计2269.5小时，参与人数1092人[186] - 2025年度收到13条外部质量反馈（非宝胜责任），处理后均获客户满意评价[195] 供应链与服务 - 供应链管理部每年更新《合格供方清单》，实现合格供方动态管理[200] - 制定《宝胜科技创新股份有限公司供应链管理办法》规范采购流程[198] - 建立跨部门服务协作体系处理客户技术服务需求及质量投诉[189] - 构建系统化信息安全管理制度体系，提升全员安全意识[192]

公司股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元，4家股东单位，中国航空工业集团占66.54%[3] - 中航投资控股占28.16%，中航西安飞机工业集团占3.64%，贵州贵航汽车零部件占1.66%[3] 财务数据 - 2025年12月31日资产总额175,576,708,374.11元[18] - 2025年12月31日所有者权益总额13,423,431,544.41元[18] - 2025年12月31日吸收成员单位存款余额160,555,484,347.25元[18] - 2025年12月31日营业总收入3,322,659,537.14元[18] - 2025年12月31日利润总额1,017,523,372.84元[18] - 2025年12月31日净利润757,110,386.82元[18] 风险控制 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构为第一道[9] - 风险管理部门为第二道，内控审计部门为第三道[9] - 2023年6月至2025年12月资本充足率在12.59% - 16.51%，监管限额≥10.5%[20] - 2023年6月至2025年12月流动性比例在30.20% - 63.52%，监管限额≥25%[20] - 2023年6月至2025年12月贷款余额/存款余额与实收资本之和在25.79% - 45.19%，监管限额≤80%[20] - 2023年12月至2025年12月集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管限额≤100%[20] - 2023年6月至2025年12月票据承兑余额/资产总额在0.00% - 0.11%，监管限额≤15%[20] 其他情况 - 公司信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与多家机构直连[13] - 截至2025年12月31日未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[19] - 截至2025年12月31日，公司在航空工业财务存款余额5,534.39元，贷款余额为零[22] - 公司与航空工业财务按平等自愿原则发生业务往来[24] - 航空工业财务有合法有效《金融许可证》《企业法人营业执照》[24] - 航空工业财务按规定经营，未发现违规情形[24] - 未发现航空工业财务风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险问题[24]

关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的1家全资子公司及1家控股子公司。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-014 宝胜科技创新股份有限公司 ●担保金额：本公司预计对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过 人民币154,220.00万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 31,347.50万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保尚需提交股东会审议批准。 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向1家全资子公司 及1家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体事项 如下： 1、担保授权的担保总额为人民 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员 会实施细则，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履 行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中第八届董事会审计委员会成员 为王益民、王跃堂、路国平，均为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独 立董事路国平先生担任。第九届董事会审计委员会成员为王跃堂、马永胜、沈 华玉，其中王跃堂、沈华玉为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董 事沈华玉先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规 定。 二、审计委员会 2025年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2025年1月12日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为：会 议审议并通过了《公司2024年财务报表预审情况及年审工作计划的议案》。审 计委员会与外部审计、评估机构对公司2024年度财务报表审计、内部控制审计、 商誉评估初步结果进行了沟通，并达成一致意见。审计委员会还就公 ...

宝胜科技创新股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 13 日召开第九届董事会第三次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2014-2020 年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。公司 本次会计差错更正涉及 2014 年至 2020 年度财务报表及附注，追溯调整涉及 2021-2025 年度财务报表及附注。更正并追溯调整后的 2014 年至 2025 年年度财 务报表及相关附注具体情况如下： 一、更正后的 2014 年度财务报表及相关附注 （一）合并资产负债表 合并资产负债表 （二）合并利润表 合 并 利 润 表 2014 年 1-12 月 编制单位 ：宝胜科技创新股份有限公司（合并） 单位：人民币、元 2014 年 12 月 31 日 编制单位 ：宝胜科技创新股 ...

会议时间 - 2025年年度股东会2026年4月20日15点召开[5] - 网络投票起止时间为2026年4月20日[8] - 股权登记日为2026年4月13日[17] 会议地点 - 现场会议在江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室召开[5] - 现场会议登记地点为江苏省宝应县苏中路一号证券部[20] 议案信息 - 议案1至10于2026年3月14日刊登在上海证券交易所[13] - 议案11于2026年2月7日刊登在上海证券交易所[13] 其他信息 - 现场会议登记时间为2026年4月16日[20] - 会期预计一小时[20] - 会议联系人张庶人，电话0514 - 88248896，传真0514 - 88248897[20]

财务数据 - 对2014 - 2024年年度及2025年半年度财务报表部分数据进行会计差错更正并追溯调整[3] - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为 - 171,745,454.41元，2025年度拟不进行利润分配[5] - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为100,000.00万元，2025年度实际发生60,584.82万元[7] - 独立董事年度薪酬为15万元（税前）[10] 公司决策 - 会议通过《2025年度总经理工作报告》等多项报告[1][3][4][6] - 拟申请总额不超过3,080,000万元的银行贷款授信额度[10] - 拟对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超154,220.00万元的担保[11] - 拟续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年[13][14] - 2026年4月20日下午15:00召开2025年年度股东会现场会议[14] 审议情况 - 对子公司担保议案和续聘会计师事务所议案需提交2025年年度股东会审议[11][12][14]

利润情况 - 公司2025年度拟不进行利润分配等[2] - 2025年末母公司未分配利润为 -171,745,454.41 元[3] - 2025年末合并报表期末未分配利润为 251,512,633.39 元[6] 利润分配相关 - 2025年控股子公司向母公司现金分红 252,634,853.82 元[6] - 《2025年度利润分配预案》已获董事会等通过，待股东会审议[2][7]