证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-025 宝胜科技创新股份有限公司 作为公司 2018 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，国泰海通原 指定袁业辰先生和杨可意女士为公司持续督导保荐代表人，因募集资金尚未使用 完毕，国泰海通需要继续履行持续督导义务。现因杨可意女士工作变动，不再担 任公司非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进 行，国泰海通委派王靓先生（王靓先生的简历详见附件）接替杨可意女士担任持 续督导期间的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为 袁业辰先生和王靓先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对保荐代表人杨可意女士在公司持续督导期间所做出的杰出贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 附件：王靓先生简历 王靓先生，保荐代表人，硕士研究生。从事投资银行业务多年，曾参与或负 责多个投资银行项目，包括：内蒙华电 41.56 亿元定向增发、国电电力 40 亿元 定向增发、湘电股份 25 亿 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-023 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。 公司监事会对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，并 提出如下的审核意见： 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章 程》以及公司内部管理制度的相关规定； 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十四 次 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-022 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第八届董事会第十九次会议的通知。2025 年 4 月 29 日上午 9:00，第八届董事 会第十九次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。 本议案已由董事 ...

宝胜科技创新股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 12,049,225,566.66 | 10,043,079,939.25 | 19.98 | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,647,639.88 | 20,528,226.26 | 10.32 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 17 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宝胜集团有限公司 | | | | | 43740.64 | | 31.90 | 不变 | | 安义骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 6857.68 | 5.00 | -649.00 | | 中航机载（600372）系统有限公司 | 5400.00 | 3.94 | 不变 | | 中航产业投资有限公司 | 5400.00 | 3.94 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2112.67 | 1.54 | 781.98 | | 孙荣华 | 1589.42 | 1.16 | 187.61 | | 张美新 | 610.67 | 0.45 | 228.30 | | 毕盛 | 339.02 | 0.25 | 新进 | | 洪小萍 | 315.00 | 0.23 | 新进 | | 兰耘 | 289.97 | 0.21 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 1019.30 | 0.74 | 退 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-021 宝胜科技创新股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 776 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,502,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8300 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 闫修辉先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 25 ...

泰和律师事务所 宝胜股份 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和律师事务所 宝胜股份 2024 年年度股东大会法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于宝胜科技创新股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于宝胜科技创新股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宝胜科技创新股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李远 扬律师和颜爱中律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东大会并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关 的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-020 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 06 日（星期二）09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.ssein ...

诉讼金额 - 被告贵阳中渝在最高额抵押金额22,553万元内承担补充赔偿责任[2] - 一审案件受理费116.945万元由被告贵阳中渝负担[6] 诉讼进展 - 2024年5月16日公司披露三起诉讼案件[3] - 2025年1月10日扬州中院一审基本支持公司诉求[4] - 2025年4月江苏高院裁定贵阳中渝自动撤回上诉，一审判决生效[7] 后续情况 - 公司已对案件或有事项计提部分信用减值准备[2] - 除贵阳中渝上诉外，其他两起案件公司已申请执行[9] - 公司将持续关注诉讼进展并履行信息披露义务[10]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年4月25日15：00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月18日[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议55项议案并全部通过[15] - 2024年审计委员会召开五次会议，提名等委员会各召开一次会议[19] - 2024年独立董事召开三次专门会议并参加专门委员会会议[23] - 2024年公司共披露72篇上市公司公告[24] - 2024年度公司召开5次监事会会议，成员列席7次董事会、1次股东大会会议[32][33] 股权交易 - 公司转让宝胜海缆30%股权，长飞光纤以58279.77万元受让，转让后持有40%股权[20] 业绩总结 - 2024年合并报表营业收入463.60亿元，同比增长5.85%；利润总额 - 3.59亿元，净利润 - 3.22亿元，同比减少29.84%[49] - 2024年营业总成本464.47亿元，同比增长6.38%；营业成本443.02亿元，同比增长6.81%；营业利润 - 3.59亿元，同比由盈转亏[49] - 2024年管理等费用有不同变化，信用减值损失上升，投资收益由负转正，其他收益上升[49][50][51][52] - 截至2024年末，资产等总额有不同程度变化[54][55][57] - 2024年经营等活动现金流量净额有不同表现[58][59] - 2024年财务决算纳入合并报表范围的企业户数为17户[48] 利润分配 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配[64] - 2025年3月14日，董事会和监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[68] 未来展望 - 2025年要确保国家电网省电力公司市场覆盖率达到85%，完成40个装备市场客户开拓任务[74] - 产能综合利用率要上升3%[75] - 2025年要完成上级下达改革任务目标[77] - 要确保全年轻伤生产安全事故控制在1.5‰以内，不发生重伤及死亡等事故[78] - 推动子企业机构精简，管辅人员比例降低不低于5%[79] - 2025年公司三项可控费用要争取再压降10%[80] - 2025年全公司质量事故发生率要较2024年下降30%，产成品一次交检合格率要达到99.6%以上[81] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为39050.00万元，2024年实际发生36114.41万元[88] - 2024年公司向部分关联方销售及采购实际与预计金额有差异[90][91] 薪酬情况 - 2024年公司董事等人员领取薪酬合计849.25万元[109][110] - 2025年总经理等基本年薪、岗位考核年薪及效益年薪有规定[111][112] - 2025年独立董事年度津贴为12万元/人[113] 授信担保 - 公司拟申请总额不超过302.5亿元的授信额度[119] - 公司拟向子公司提供担保，担保授权总额为19.292亿元[124] - 截至2025年3月14日，公司为子公司实际担保总金额3.92亿元，占最近一期经审计净资产的9.51%，无逾期担保[137] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，多家子公司资产、营收、净利润情况[128][129][130][132] 审计机构 - 2025年3月14日，公司会议通过续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年[155]