董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期已于2025年11月26日届满，将进行换届选举[1] - 第九届董事会拟由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[1] - 董事会已提名生长山、邵文林、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔为第九届非独立董事候选人[2] - 董事会已提名王跃堂、王益民、沈华玉、裴力为第九届独立董事候选人[2] - 独立董事候选人沈华玉为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得或承诺取得相关资格证书[4] - 换届选举相关议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，董事任期自股东会通过之日起3年[2] 关联交易（续签金融服务协议） - 公司拟与关联方中航工业集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》[14][16][28] - 协议约定每日最高存款结余不超过人民币15亿元，可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元[16][26] - 中航工业财务2024年度营业总收入为37.59亿元，净利润为8.64亿元，资产合计2,101.88亿元[20] - 金融服务定价遵循市场化原则，存款利率不低于主要商业银行平均利率，贷款利率不高于LPR及主要商业银行平均利率[24][25] - 该关联交易旨在提高资金结算效率、发挥资金规模效益、节约交易成本[31] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会批准[16][69] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月4日、5日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动[34][37] - 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项[35][39] - 公司2025年前三季度实现营业收入376.50亿元，同比增长6.22%，实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比增长138.08%[42] - 公司声明不存在影响股价异常波动的重大信息，且控股股东及董监高在异常波动期间未买卖公司股票[39][41] 2025年第三次临时股东会 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[44] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式[44][45] - 会议将审议董事会换届选举及续签《金融服务框架协议》等议案[47][67][69] - 涉及关联交易的议案，关联股东宝胜集团有限公司等将回避表决[47] 第八届董事会第二十三次会议决议 - 会议于2025年12月8日召开，审议通过了多项议案[66] - 会议全票通过了关于提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案[67][68] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于与中航工业财务续签金融服务协议及相关风险评估、风险处置预案的议案，关联董事回避表决[69][72][74] - 会议全票通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案[76]

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，宝胜股份（SH 600973，收盘价：6.48元）12月8日晚间发布公告称，公司第八届第二十三 次董事会会议于2025年12月8日在宝胜会议中心1号接待室召开。会议审议了《关于公司与中航工业集团 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》等文件。 2024年1至12月份，宝胜股份的营业收入构成为：电线电缆行业占比98.27%，其他业务占比1.73%。 截至发稿，宝胜股份市值为89亿元。 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-049 宝胜科技创新股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告 日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄 清、回应的媒体报道或者市场传闻。公司部分涉及热点概念的业务及对业绩的影 响请以公司披露的公告为准，敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意 投资风险。 （一）生产经营情况 公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不 存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 ...

宝胜科技创新股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是 经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人 民币，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司 出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份 有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 1 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王跃堂，已充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份 有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ☑本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 □本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及 相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

董事会提名 - 沈华玉被提名为宝胜科技创新第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需参加上交所独董资格培训并取证[2] - 无直接或间接持股及亲属关联限制[6] - 无行政处罚、刑事处罚等不良记录[8] - 兼任公司数量及任职年限符合要求[8] - 具备会计专业知识和经验[8] 审查结果 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[10]

协议内容与决策 - 公司拟与中航工业财务续签《金融服务框架协议》，有效期三年，每日最高存款结余和可循环贷款额度均不超15亿[3][14] - 2025年12月8日董事会通过续签及风险处置预案议案[4][16] - 独立董事同意签订协议，认为交易符合规定和股东利益[18] 中航工业财务情况 - 注册资本395,138万元，中国航空工业集团等多方持股[5][7] - 2024年营业总收入37.59亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元[7] - 2024年末资产合计2,101.88亿元，所有者权益131.42亿元，吸收存款余额1,956.20亿元[7] 服务费率 - 存款利率不低于同类银行平均利率，贷款等服务费用不高于相关标准[10][11]

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[3] 风险处置原则 - 存贷款风险处置遵循统一领导分级负责等原则[3] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[6] 关联业务风险 - 与中航工业财务发生关联业务应定期报告并评估风险[6] 风险处置流程 - 出现异常及时报告启动预案，特定情形启动处置程序[6][8][9] - 敦促说明情况制定方案，要求自救必要时寻求帮助[10][11] - 风险平息后加强监督，联合分析总结原因后果[13]

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； □本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及 相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 本人王益民，已充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份 有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ☑ 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裴力，已充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份有 限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"该 公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ☑本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 □本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及 相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...