回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 预计金额7500万元至15000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 进展情况 - 截至2025年5月31日未实施回购[4] - 累计回购股数0股，金额0元[2] 其他信息 - 2025年3月12日股东大会通过方案[3] - 回购价格上限调为不超10.04元/股[3] - 期限自方案通过日起不超12个月[3]

监事会会议召开情况 - 海南矿业第五届监事会第十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吕晟主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，不会对财务状况产生实质性影响 [1] - 关联监事符之侨回避表决，最终表决结果为2票同意、0票反对 [2] 限制性股票回购注销 - 监事会批准回购注销543,987股未解除限售的限制性股票，程序符合法律法规及激励计划要求 [2] - 该议案需提交股东大会审议，表决结果为2票同意（关联监事回避） [2] 解除限售条件成就 - 监事会确认2022年激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件已达成 [2] - 同意为105名首次授予对象及41名预留授予对象办理解除限售，涉及股票4,260,213股，表决结果为3票全票通过 [2][3]

业绩总结 - 2024年前三季度每股派发现金红利0.02元，合计39475844.76元[2] - 2024年度每股派发现金红利0.08元，合计159174739.04元[3] 其他新策略 - 2025年5月29日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2] - 调整后回购价格为5.06元/股，无需提交股东大会审议[4]

限售股相关 - 符合解除限售条件激励对象146名，首次授予105名，预留授予41名[3] - 可解除限售限制性股票4260213股，首次授予2732613股，预留授予1527600股[3] - 首次授予第三个解除限售期比例30%，2025年6月1日届满[8] - 预留授予第二个解除限售期比例50%，2025年3月30日届满[8] 股本变化 - 2022年6月2日首次授予登记后，总股本从202170.17万股增至203449.67万股[4] - 2023年3月31日预留授予登记后，总股本从203449.67万股增至203795.45万股[5] 业绩数据 - 2024年净利润较2019 - 2021年三年平均净利润增长率56.06%[10] - 2024年研发和数字化投入7294.53万元[10] - 2022 - 2024年三年净利润累计增长率不低于60%[10] 解除限售比例 - 首次和预留授予部分公司层面解除限售比例100%[10] - 首次授予105名激励对象个人层面解除限售比例100%[10] - 预留授予41名激励对象个人层面解除限售比例100%[11] 个人解除限售情况 - 刘明东本次可解除限售180000股，占获授比例30%[12] - 董树星本次可解除限售60000股，占获授比例50%[15] - 中层管理人员等98人首次授予可解除2112213股，占比29.4%[12] - 中层管理人员等39人预留授予可解除1407600股，占比49.2%[15]

股份变动 - 2022年6月2日，公司总股本从202,170.17万股增至203,449.67万股[2] - 2023年3月31日，公司总股本从203,449.67万股增至203,795.45万股[3] 回购注销 - 公司拟回购注销543,987股限制性股票，占总股本0.03%[1] - 因激励对象问题拟回购注销543,987股[6] - 回购注销价格为5.06元/股，资金约2752574元加利息[7] - 回购注销后，有限售条件股份变为1977552051股，股份总数变为1998248251股[10][11] - 监事会同意本次回购注销限制性股票[13]

业绩与分红 - 2024年前三季度每股派发现金红利0.02元，2024年度每股派0.08元[13] - 以2019 - 2021年三年平均净利润为基数，2024年净利润增长率不低于30%或2022 - 2024年三年累计增长率不低于60%[18] 股权激励 - 限制性股票回购价格由5.16元/股调整为5.06元/股[13] - 543,987股限制性股票予以回购注销[14] - 4260213股可解除限售，符合条件激励对象146名[19] 研发投入 - 2024年度研发和数字化投入金额不低于7000万元[18] 会议与程序 - 2025年5月相关会议审议通过调整回购等议案[9][10][11] - 公司已履行相关程序，尚需办登记和披露信息[20]

公司基本信息 - 公司于2014年12月9日在上海证券交易所上市，首次发行普通股186,670,000股[8] - 公司注册资本为1,998,248,251元，股份总数为1,998,248,251股，均为普通股[8][16] - 公司成立时股份总数为1,680,000,000股[16] - 海南海钢集团、上海复星高科技、上海复星产业投资分别占股40％、20％、40％[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，可设联席董事长、副董事长[84] - 董事会设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会[86] - 董事会审议交易事项多项指标需关注，涉及资产总额占比30%以上需提交股东大会审议[89] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[129] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[132] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[129] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[140][141] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[146]

股份回购与注销 - 2024年8月通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 2025年2月注销回购股份14,013,575股[2] - 拟回购注销限制性股票543,987股[2] 注册资本与章程变更 - 拟变更注册资本，由2,012,805,813元减至1,998,248,251元[2][4] - 拟修订《公司章程》，股份总数同步修改[4] - 变更议案需股东大会特别决议审议[4]

会议相关 - 2025年5月29日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 拟回购注销部分限制性股票543,987股，议案待股东大会审议[5] 限售解除 - 2022年激励计划部分解除限售条件成就，为146人办理解除，可解限售4,260,213股[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年5月29日召开，10名董事实到[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价由5.16元/股调为5.06元/股[3] - 回购注销543,987股限制性股票[5] - 为146名激励对象办理解除限售，可解除4,260,213股[6] 议案表决 - 调整回购价格议案7票同意通过[4] - 回购注销议案7票同意，待股东大会审议[5] - 解除限售条件成就议案7票同意通过[6] - 变更注册资本议案10票同意，待股东大会审议[8]