海南矿业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...

海 南矿 业 股份 有限 公 司 关 联交 易 管理 制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （一）直接或间接 ...

海南矿业股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人银行债务或其它债务提供担保 责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。担保的债务具体种类包括但不限 于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第五条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外提供担保的基本原则 第六条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未经 由公司董事会或股东会审议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 1 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华 ...

海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或者其他证券及上市 方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或者出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-110 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不 ...

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.57%，领先个股为河钢资源（涨幅3.82%）[1] - 板块主力资金净流出2966.74万元，游资资金净流入4906.96万元，散户资金净流出1940.22万元[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] 个股价格表现 - 河钢资源收盘价16.05元，成交量18.21万手，成交额2.89亿元[1] - 大中矿业涨幅1.42%至12.18元，广东明珠涨幅0.99%至6.13元[1] - 钢钛股份微涨0.34%但成交量达110.38万手，为板块最高[1] - 方大炭素下跌0.37%至5.32元，宝地矿业下跌1.01%至6.84元[1] 资金流向分布 - 方大炭素获主力净流入1786.69万元（占比3.89%），但散户资金净流出1876.76万元[2] - 河钢资源主力净流入184.82万元，游资净流入156.97万元[2] - 宝地矿业遭遇主力净流出1453.57万元（占比-14.68%），但游资大幅净流入1719.96万元[2] - 钢钛股份主力净流出3163.88万元（占比-9.89%），但散户资金净流入1448.17万元[2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司海矿国贸向南洋商业银行申请的综合授信提供连带责任保证 担保金额不超过人民币11,000万元 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保事项已通过董事会及股东大会授权 在预计额度范围内无需另行审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人海矿国贸为公司全资子公司 非失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保债权最高本金余额为人民币11,000万元 [4] - 保证方式为连带责任保证 保证范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用等 [5] - 主合同编号为BC2025080500000004号授信额度协议 [4] 担保必要性说明 - 担保目的为满足子公司日常经营和业务发展资金需求 提高整体融资效率 [5] - 被担保人生产经营稳定 无担保逾期记录 [5] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额折合人民币580,000万元 占最近一期经审计净资产的83.45% [5] - 实际对外担保余额为人民币169,421万元 占净资产的24.38% [5] - 所有担保均为对全资或控股子公司提供 无逾期担保 [5][6]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保 [1]

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2025 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年九月 1 声明 2 释义 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 8 月 27 日披露了 2025 年半年度报告。根据《证券法》 和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2025 年半年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-108 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 海南海矿国际贸易有限公司（以下 简称"海矿国贸"） 本次担保金额 11,000 万元 实际为其提供的担保余额 5,588 万元 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海矿国贸 日常经营和业务发展需要，公司拟对海矿国贸向南洋商业银行（中国）有限公司 海口分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 11,000 万 元，保证期间为本次担保合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年，如主 债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满 之日后三年。本次担保无反担保。 （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2 ...