股价表现 - 9月12日盘中股价上涨2%至8.67元/股 成交额8377万元 换手率0.5% 总市值173.25亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨23.68% 近5日及近20日均涨7.04% 近60日涨17.96% [1] - 主力资金净流出15.59万元 特大单净卖出113.07万元（占比1.35%） 大单净买入97.49万元 [1] 资金与股东结构 - 股东户数4.67万户 较上期减少5.01% 人均流通股42,348股 较上期增加5.27% [2] - 香港中央结算增持12.98万股至1059.57万股 南方中证1000ETF增持108.29万股至564.54万股 [3] - 华夏中证1000ETF新进持股326.28万股 广发中证1000ETF新进持股260.31万股 [3] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入24.15亿元 同比增长10.46% [2] - 归母净利润2.81亿元 同比减少30.36% [2] - 油气业务收入占比40.82% 矿石业务合计占比57.44%（含铁矿石采选20.96%及大宗商品贸易加工7.76%） [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现9.34亿元 近三年累计派现5.98亿元 [3] - 国泰中证钢铁ETF退出十大流通股东名单 [3] - 公司所属申万行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 概念板块含天然气、油气勘探及海南自贸区等 [1]

板块表现 - 冶钢原料板块当日上涨1.45% 跑赢上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 河钢资源领涨板块 收盘价16.52元 涨幅2.93%[1] - 板块成交活跃 河钢资源成交2.87亿元 钢钛股份成交3.83亿元 方大炭素成交4.31亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前列个股包括河钢资源（2.93%）、一定量使（2.82%）、等龄矿业（2.43%）[1] - 全部9只成分股中8只上涨 仅广东明珠涨幅最小为0.16%[1] - 鄂尔多斯收报66.6元 涨幅0.71%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.51亿元 游资净流出6268.46万元 散户净流出8837.28万元[1] - 海南矿业获主力净流入3705.95万元 净占比12.82%[2] - 方大炭素主力净流入2961.08万元 游资净流入1309.90万元[2] - 大中矿业主力净流入2675.14万元 但游资净流出2873.62万元[2] - 广东明珠是唯一主力净流出个股 净流出400.31万元[2]

抽查概况 - 山东省市场监督管理局2025年第1批冷柜产品质量省级监督抽查共抽查15批次产品 其中生产环节10批次 销售环节5批次 [3] 抽查标准 - 抽查依据9项国家标准和行业标准 包括家用及商用冷柜的安全要求、能效等级、电磁兼容性、耗电量限定值和试验条件等国家标准 [4] - 对冷柜产品24个检验项目进行检测 包括电气安全性能、能效等级、耗电量、储藏温度、噪声和电磁兼容性等关键指标 [4] 不合格情况 - 发现1家生产者1批次产品不合格 不合格率为6.7% (1/15) [5] - 山东雪力城电器有限公司生产的XLC-1880平台冷柜存在总能量消耗和能效等级(能效指数)不达标问题 [6] 合格企业名单 - 14家企业的14批次产品合格 包括滨州市美厨厨业有限公司WF18食品冷柜 青岛宏泰良正电器有限公司SFR1200/600L2(A)-IOT风冷高温平台冷柜 [6] - 山东好雪尔电器有限公司两款冷柜(HXER-WZD-1580/HXER-WZD-1280)全部合格 [7] - 山东金佰特商用厨具有限公司两款商用冷柜(AWF18平台柜/ARF4立式风冷柜)检测合格 [7] - 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司两款产品(HC9-1580B制冷工作台/VCF5-1200B立式双温柜)符合标准 [7] - 山东银都制冷设备有限公司YSMC-865G四门冷藏柜通过检测 [8] - 销售环节合格产品包括浙江星星冷链集成股份有限公司BD/BC-150SD变温冷冻冷藏箱 海信冰箱有限公司BD/BC 145ZFKM1/HX卧式冷冻冷藏转换柜 [8] - 博兴县梦扬制冷设备厂BD/BC-398MY冷柜 海信容声(广东)冷柜有限公司BD/BC 200ZEAM/RX卧式冷冻冷藏转换柜 澳柯玛股份有限公司BC/BD-100HT顶开式转换型冷藏冷冻柜均符合标准 [8] 未抽检企业情况 - 17家企业未纳入抽查范围 包括6家企业因产品只用于出口或暂时停产 9家企业待销产品数量不符合实施细则要求 2家企业已转产其他产品 [8][9]

2025年第四次临时股东大会 - 会议于2025年9月11日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [2] - 全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序及决议合法性出具鉴证意见 确认符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等规定 [5] 发行股份及支付现金购买资产交易进展 - 交易方案为通过发行股份购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权和Felston Enterprises Limited 36.06%股权 并通过境外全资子公司支付现金购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权和Felston 15.46%股权 合计收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权 [8] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 交易不构成重大资产重组但构成关联交易 且不会导致实际控制人变更 [8] - 2024年12月15日第五届董事会第二十五次会议审议通过交易相关议案 并于2024年12月16日披露预案 [9] - 因标的公司核心资产位于境外 尽职调查耗时较长 公司未能在规定期限内发出股东大会通知 于2025年6月12日披露专项说明 [10] - 截至2025年9月12日 标的公司已完成内部整合 尽职调查、审计和评估工作仍在推进中 尚未完成 [10][11] - 交易尚需再次召开董事会审议方案、股东大会批准、上交所审核及证监会注册等多项审批程序 [11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日在海南澄迈召开[3] - 出席会议股东及代理人391人，表决权股份1456279287股，占比73.2138%[3] - 公司11名董事、3名监事均出席[5] 议案表决情况 - 取消监事会等议案A股同意票数1448815686，比例99.4874%[6] - A股反对票数7374001，比例0.5063%，弃权票数89600，比例0.0063%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[7]

上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之法律意见书 1 致：海南矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《海南矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

海南矿业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

海南矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本议事规则。 （2025 年 9 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党组织 37 | | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 45 ...

投资审批 - 固定资产投资300万元以下由总裁或其授权人员审批，300万 - 董事会权限以下由总裁办公会审批，占净资产5%以上需董事会审批，30%以上经董事会后还需股东会审批[9][11] - 股权投资300万元以下由总裁审批，300万以上且非章程规定应提交董事会的由总裁办公会审批，多项占比及绝对金额条件分别由董事会和股东会审批[12][13][14] - 证券投资经股东会审批年度授权额度，额度内具体执行经总裁办公会批准[15] 投资流程 - 固定资产投资经办部门收集资源、规划论证、编制报告，审批后实施并管理，条件变化重新报批[17] - 股权投资立项前主管部门调研分析，委托尽调，审查后提交董事会及战略委员会审议，需股东会的在董事会通过后提交[19] 投资披露 - 投资金额达股东会审议标准，应披露标的资产经审计近一年又一期财报，审计意见为标准无保留，审计截止日距股东大会不超6个月[20] 投资原则 - 公司投资遵循合法性、战略引领、控风险等原则[5] - 证券投资遵循严格决策程序、以绩优股为主要对象等原则控风险[22] 投资管理 - 成立证券投资决策小组，指定专门部门负责证券投资[21] - 可对未来12个月股票交易范围、额度及期限合理预计，使用期限不超12个月[22] - 经办部门负责投资项目全过程管理并汇报，设专门机构跟踪[24] - 重点关注被投资企业战略等事项，参照子公司管理制度执行[24] 投资处理 - 投资面临风险或损失，管理层分析原因并提解决方案[25] - 财务部对投资全面财务记录核算，审计部审计重大投资事项[25] - 发展战略调整时可部分或全部退出投资[26] 信息披露与责任 - 董事会秘书负责投资信息披露，相关人员保密，不得内幕交易[29] - 违规或失当投资责任人担责，怠于履职者公司可视情节处分并要求赔偿[31]