证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-026 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要提示： 责任。 价值在线网站 https://www.ir-online.cn 2、召开地点: 网络平台在线交流 价值在线网站 https://www.ir-online.cn 3、召开方式：网络文字互动 三、参会人员： 一、说明会类型 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告全 文》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 会议召开方式：网络文字互动 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] - 公司中文简称为合富中国，股票代码为603122，在上海证券交易所上市[11][12] - 公司法定代表人为王琼芝[11] - 董事会秘书姓名为陈烨，联系电话为021 - 60378999，电子信箱为ir_cowealth@cowealth.com[12] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号606B室，办公地址为上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼，邮编200233[12] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 报告期为2023年半年度[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期自公历1月1日至6月30日止[97] 利润分配与审计情况 - 报告期内公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司半年度报告未经审计[2] - 2023年半年度公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [36] 公司更名与子公司设立 - 合富（广州）医疗科技有限公司于2023年5月9日由合富（广州）管理咨询有限公司更名而来[9] - 2023年4月14日成立新疆合富利康，注册资本500万元，公司持股60%[31] 合规与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性和完整性的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[53] - 报告期内无违规担保情况[53] - 报告期内公司对外担保发生额合计0万元，报告期末担保余额合计0万元；对子公司担保发生额合计0万元，报告期末担保余额合计1000万元[60] - 公司担保总额1000万元，占公司净资产的比例为0.87%[60] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，三项担保金额合计为0万元[60] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入为5.65亿元，较上年同期的6.24亿元减少9.47%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3092.68万元，较上年同期的3651.27万元减少15.30%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2950.56万元，较上年同期的3666.09万元减少19.52%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为11.53亿元，较上年度末的11.78亿元减少2.06%[13] - 2023年6月末总资产为15.98亿元，较上年度末的15.59亿元增加2.47%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.08元/股，较上年同期的0.10元/股减少20.00%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.64%，较上年同期减少0.82个百分点[13] - 非经常性损益合计为142.12万元，其中非流动资产处置损益为1.50万元，计入当期损益的政府补助为240万元[14][15] - 报告期内公司实现营业收入565,239,397.10元，同比减少9.47%；归属于上市公司股东的净利润30,926,800元，同比减少15.30%[25][26] - 营业成本446,549,676.21元，同比减少9.73%；销售费用39,330,307.17元，同比增加23.00%；管理费用34,969,875.09元，同比减少6.74%；研发费用1,763,887.39元，同比增加7.87%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,738,461.70元；投资活动产生的现金流量净额为5,612,107.27元；筹资活动产生的现金流量净额为59,618,047.71元，同比减少75.51%[26] - 交易性金融资产较上年期末减少100.00%至0元；应收款项融资较上年期末减少100.00%至0元；其他应收款较上年期末增加55.69%至7,426,766.10元[29] - 其他流动资产较上年期末减少59.19%至2,752,513.19元；其他非流动资产较上年期末增加49.14%至27,326,277.03元；短期借款较上年期末增加254.53%至181,893,903.07元[29] - 应付票据较上年期末减少100.00%；合同负债较上年期末减少88.07%至243,598.61元；应付职工薪酬较上年期末减少38.81%至11,725,708.23元[29] - 长期借款较上年期末减少69.17%至3,341,990.31元；租赁负债较上年期末减少32.76%至3,842,176.76元[29] - 境外资产192,233,574.17元，占总资产的比例为12.03%[30] - 受限资产合计98,717,857.07元，包括货币资金12,461,782.44元、应收账款86,256,074.63元，用于质押获得银行借款[30] - 2023年6月30日货币资金310915598.04元，较2022年12月31日的326855769.22元有所减少[68] - 2023年6月30日应收账款811756747.66元，较2022年12月31日的746897311.83元有所增加[68] - 2023年6月30日固定资产72948900.66元，较2022年12月31日的73464087.26元略有减少[68] - 2023年6月30日短期借款181893903.07元，较2022年12月31日的51305840.62元大幅增加[69] - 2023年6月30日合同负债243598.61元，较2022年12月31日的2042658.15元大幅减少[69] - 2023年6月30日长期借款3341990.31元，较2022年12月31日的10841560.67元有所减少[69] - 2023年6月30日未分配利润118768513.81元，较2022年12月31日的147549639.39元有所减少[70] - 2023年6月30日少数股东权益2047337.57元，较2022年12月31日的831492.52元有所增加[70] - 2023年上半年公司资产总计15.31亿元，较2022年的15.05亿元增长1.74%[71] - 2023年上半年公司负债合计3.83亿元，较2022年的3.26亿元增长17.22%[72] - 2023年上半年公司所有者权益合计11.48亿元，较2022年的11.78亿元下降2.55%[72] - 2023年上半年公司营业总收入5.65亿元，较2022年的6.24亿元下降9.47%[72] - 2023年上半年公司营业总成本5.22亿元，较2022年的5.65亿元下降7.56%[72] - 2023年上半年公司营业利润4460.55万元，较2022年的5150.31万元下降13.39%[73] - 2023年上半年公司利润总额4376.05万元，较2022年的5074.30万元下降13.76%[73] - 2023年上半年公司净利润3084.26万元，较2022年的3650.60万元下降15.51%[73] - 2023年上半年公司综合收益总额3532.96万元，较2022年的4239.21万元下降16.66%[74] - 2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2022年的0.10元/股下降20%[74] - 2023年上半年营业利润40,761,149.11元，2022年同期为52,498,276.81元[76] - 2023年上半年利润总额40,379,000.98元，2022年同期为52,193,451.54元[76] - 2023年上半年净利润29,612,245.54元，2022年同期为38,482,651.19元[76] - 2023年上半年经营活动现金流入小计597,426,242.78元，2022年同期为502,836,687.66元[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计672,164,704.48元，2022年同期为590,924,614.29元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -74,738,461.70元，2022年同期为 -88,087,926.63元[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10,069,066.66元，2022年同期为1,775,468.91元[78] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4,456,959.39元，2022年同期为46,474,520.71元[78] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5,612,107.27元，2022年同期为 -44,699,051.80元[78] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为59,618,047.71元，2022年同期为243,446,319.44元[78] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为380,603,483.36元[80] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为449,054,227.53元，现金流出小计为221,314,171.05元，产生的现金流量净额为227,740,056.48元[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为114,885,119.72元，期末余额为227,883,042.35元[80] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,178,574,088.21元，期末余额为1,155,495,755.34元，本期增减变动金额为 - 23,078,332.87元[81][83] - 2023年上半年综合收益总额为35,329,562.08元，所有者投入和减少资本为1,300,000.00元，利润分配为 - 59,707,894.95元[81][82] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为795,766,678.69元，期末余额为1,126,600,316.87元，本期增减变动金额为330,833,638.18元[83][85] - 2022年上半年综合收益总额为42,392,118.71元，所有者投入和减少资本为360,090,993.41元，利润分配为 - 71,649,473.94元[83][84] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为1,178,368,370.88元，本期增减变动金额为 - 30,095,649.41元[85] - 2023年上半年母公司综合收益总额为29,612,245.54元[85] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本无变动[85] - 2023年上半年末所有者权益合计为11.48亿元，2022年上半年末为8.03亿元，同比增加3.45亿元[87] - 2023年上半年综合收益总额为3848.27万元[87] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3.60亿元，其中投入普通股带来3.60亿元变动[87] - 2023年上半年利润分配为-7164.95万元，主要是对所有者（或股东）的分配[88] - 2023年6月30日货币资金期末余额为310,915,598.04元，期初余额为326,855,769.22元[189] - 2023年6月30日使用权受限货币资金为12,461,782.44元，2022年为20,549,645.11元[189] - 交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元[190] - 应收账款期末账面余额合计870,780,317.06元，其中1年以内750,580,010.75元[191] - 按组合计提坏账准备，期末账面余额870

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-025 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额 为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于 2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。 （二）募集资 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-024 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司 董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或书面 方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：(1)公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范 合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真 实、准确、完整。 （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-023 1 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事 会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董 事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

1、关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案 合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司治理准则》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 等有关规定，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第二届董事会第六次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 经审慎查验，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形。同时，公司《2023 年 半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 独立董事：Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露 2023 年 8 月 25 ...

特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 1-7 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 1-7 月累计合并营业收入为人民币 64,462.77 万元，较去年同 期的合并营业收入减少 8.28%。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-022 合富（中国）医疗科技 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入267,190,714.93元，同比下降13.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,222,339.66元，同比下降39.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,797,345.31元，同比下降37.00%[5] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降60.00%[5] - 稀释每股收益0.02元/股，同比下降60.00%[5] - 加权平均净资产收益率0.78%，较上年减少0.86个百分点[5] 财务数据期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产1,507,131,250.60元，较上年度末下降3.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,185,061,770.64元，较上年度末增长0.62%[5] - 2023年3月31日资产总计1,507,131,250.60元，2022年12月31日为1,559,065,109.86元[18] - 2023年3月31日负债合计321,349,173.08元，2022年12月31日为380,491,021.65元[18] - 2023年3月31日所有者权益合计1,185,782,077.52元，2022年12月31日为1,178,574,088.21元[19] - 2023年3月31日货币资金241,769,403.33元，2022年12月31日为326,855,769.22元[17] - 2023年3月31日应收账款794,485,889.13元，2022年12月31日为746,897,311.83元[17] - 2023年3月31日固定资产73,946,122.65元，2022年12月31日为73,464,087.26元[18] - 2023年3月31日短期借款95,201,431.76元，2022年12月31日为51,305,840.62元[18] - 2023年3月31日实收资本398,052,633.00元，与2022年12月31日持平[19] 2023年第一季度财务数据与2022年同期对比 - 2023年第一季度营业总收入267,190,714.93元，2022年第一季度为307,984,973.42元[19] - 2023年第一季度营业总成本2.48亿元，2022年同期为2.81亿元[20] - 2023年第一季度净利润911.12万元，2022年同期为1515.64万元[20] - 2023年第一季度基本每股收益0.02元/股，2022年同期为0.05元/股[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.55亿元，2022年同期为2.65亿元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.69亿元，2022年同期为3.32亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，2022年同期为 - 6705.40万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1006.91万元，2022年同期为73.06万元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.12亿元，2022年同期为4.48亿元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计8140.51万元，2022年同期为1.22亿元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7749.27万元，2022年同期为2.57亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,762户[13] - 国泰创业投资股份有限公司持股数3,750,000股，持股比例0.94%，截至报告期末未完成证券账户开立手续[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -113,986,510.74元[5]

重要提示： 责任。 价值在线网站 https://www.ir-online.cn/ 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00 前将需要了解的情况和 有 关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 ： ir_cowealth@cowealth.com，也可通过访问网址 https://eseb.cn/13BAUw4QtsA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-015 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、说明会类型 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年经营成果、财务状况，公司计 ...

利润分配与股东回报 - 公司拟向普通股股东派发现金股利，每10股派发1.50元（含税），预计共派发59,707,894.95元[4] - 公司董事会提议的利润分配预案尚待股东大会批准[4] - 2022年公司派发现金红利71,649,473.94元（含税），每10股派发现金红利1.80元（含税）[128] - 2023年公司拟派发现金股利59,707,894.95元（含税），每10股派发现金股利1.50元（含税）[128] - 2022年公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的72.18%[129] - 公司现金分红政策规定，年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%[127] - 任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润一般不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[127] 财务表现与审计 - 公司2022年年度报告经毕马威华振会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告由公司负责人王琼芝、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人张晨声明保证真实、准确、完整[3] - 公司2022年营业收入为1,279,666,218.81元，同比增长7.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为82,719,667.82元，同比增长3.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,366,164.41元，同比下降533.09%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,177,742,595.69元，同比增长47.99%[13] - 总资产为1,559,065,109.86元，同比增长39.13%[13] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[13] - 加权平均净资产收益率为7.56%，同比下降3.05个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入为323,310,161.43元，归属于上市公司股东的净利润为28,465,367.72元[14] - 2022年非经常性损益项目合计为6,824,079.35元，主要包括政府补助10,178,000.00元[15] - 公司2022年实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%[20] - 公司营业成本为1,022,101,460.46元，同比增长8.63%[28] - 公司销售费用为74,840,613.91元，同比增长22.87%[28] - 公司财务费用为-5,503,839.97元，主要由于利息收入增加和汇兑收益增加[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,366,164.41元，主要由于客户资金紧张导致付款延后[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为225,727,389.19元，主要由于首次公开发行股票收到募集资金[29] - 公司2022年度财务预算报告已审议通过[106] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构已聘任[106] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司2022年度环保资金投入为0万元[135] - 公司2022年度对外捐赠总投入为183.46万元，其中资金捐赠48.00万元，物资折款135.46万元[140] - 公司2022年度未因环境问题受到行政处罚[135] - 公司2022年度未披露其他环境信息[136] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司2022年度环保资金投入为0万元[135] - 公司2022年度对外捐赠总投入为183.46万元，其中资金捐赠48.00万元，物资折款135.46万元[140] - 公司2022年度未因环境问题受到行政处罚[135] - 公司2022年度未披露其他环境信息[136] 业务发展与市场前景 - 公司与1,000余家国内外试剂、耗材原厂和代理商建立了长期合作关系[19] - 公司为医院提供近17,000个品项的体外诊断产品及近3,000个品项的耗材集约化采购服务[19] - Viewray产品在2022年8月取得大陆地区产品注册证，预计将加速发展[20] - 公司代理的国外创新医疗科技原厂设备覆盖70余家医院[19] - 公司医疗产品流通业务主要面向大中华区的医院[19] - 公司通过减少代理层级为医院降低采购成本[19] - 公司开发了拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件[19] - 公司积累了丰富的客户资源，并与医疗机构签订中长期业务合同[20] - 2021年中国体外诊断（IVD）行业市场规模达1,336亿元，同比增长24.3%[22] - 预计2027年中国体外诊断行业市场规模将超过3,000亿元[22] - 2020年全国20个省份医疗盈余为负，占比62.5%，较2019年增加56.25个百分点[22] - 2020年全国753家三级公立医院医疗盈余为负，占比43.5%，较2019年增加25.89个百分点[22] - 2020年全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%，较2019年下降3.6个百分点[22] - 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，提供整体供应链管理服务[24] - 公司医疗产品流通业务包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售[24] - 公司创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并推出相关辅导服务[24] - 公司协助中国大陆医疗机构赴台培训，并引荐中国台湾专家赴中国大陆进行专业辅导和科室共建[24] - 公司进一步整合两岸医疗资源，为医院提质增效[24] - 公司实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%；归属于母公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%[27] - 公司业务覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断产品及近3,000个品项的耗材[25] - 公司集约化业务以直销为主，直接面向终端客户，具备客户黏性竞争优势[25] - 公司通过两岸医疗资源整合，引入境外先进医疗设备，覆盖70余家医院[26] - 公司预计2023年实现营业收入15亿元左右，计划实现净利润1亿元左右[70] - 公司计划进一步拓展新进客户，持续增加客户数量[71] - 公司积极寻求新产品，透过与国外原厂合作，快速拓展产品线及中国大陆市场通路[71] - 公司未来三到五年的发展主要依托医疗护理及医管人才两岸交流培训平台、国内外检验原厂相互增值的创新商业合作平台等[68] - 公司计划在全国范围内布局营销网点，形成覆盖全国的营销及服务网络[68] - 公司拟通过两岸交流等学术活动以及引入各地战略合作伙伴的方式，扩大公司终端客户群[68] - 公司未来将搭建两岸医疗信息系统共享平台，推进国内优质医疗资源建设[68] - 公司计划深化供应商战略合作，强化供应链管理，促进可持续发展[68] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致生产经营和盈利能力受影响[72] - 公司无实际控制人，可能导致治理格局不稳定或重大经营决策效率降低[72] - 2018年我国体外诊断市场规模达到604亿元，年复合增长率约为18.61%[63] - 2016年我国体外诊断产品人均年支出为4.60美元，仅为全球平均水平的一半[63] - 行业集中度将逐步提高，市场将向具有更多服务网络的跨区域综合服务商集中[64] - 医疗机构在体外诊断产品采购中具有较强的决策权，倾向于选择能够提供全面个性化解决方案的服务商[65] - 医改政策背景下，医院对降低体外诊断产品价格有市场需求[65] 公司治理与内部控制 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制[74] - 公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[74] - 公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[74] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[75] - 公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[76] - 公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[76] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，并开设独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务[77] - 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定建立了符合公司实际情况、独立、健全的组织机构体系[77] - 公司拥有独立、完整的业务体系，具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权[77] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，年初和年末持股数均为0股[80] - 公司董事长李惇在报告期内从公司获得的税前报酬总额为128.00万元[80] - 公司总经理王琼芝在报告期内从公司获得的税前报酬总额为492.66万元[80] - 公司副总经理曾冠凯在报告期内从公司获得的税前报酬总额为148.25万元[80] - 公司独立董事Stanley Yi Chang在报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.10万元[80] - 公司独立董事雷永耀在报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.00万元[80] - 公司独立董事周露露在报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.00万元[80] - 公司董事杨毓莹在报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.80万元[80] - 公司董事会秘书、副总经理陈烨在报告期内从公司获得的税前报酬总额为160.18万元[80] - 公司副总经理王丰华在报告期内从公司获得的税前报酬总额为99.53万元[80] - 陈烨自2019年4月起担任公司副总经理、董事会秘书[89] - 王丰华自2019年4月起担任公司副总经理[90] - 杨省荣自2019年4月起担任公司副总经理[91] - 杜家海自2019年4月起担任公司副总经理[92] - 张晨自2022年4月起担任公司副总经理[93] - 陈晏自2022年8月起担任合富北京和合富广州的法定代表人、执行董事和经理[95] - 杨筱珺自2020年8月起担任公司监事[96] - 沈群香自2022年8月起担任合富北京和合富广州的监事[97] - 李惇在合富控股担任董事、总经理，并在康君咨询担任总经理[99] - 王琼芝在合富控股担任董事长，并在合康生物担任法定代表人、董事[101] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年实际获得的报酬合计为1690.66万元[106] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[108] - 公司2022年度财务预算报告已审议通过[106] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[106] - 公司2022年度审计计划已审议通过[106] - 公司2022年度对外担保额度计划已审议通过[106] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[106] - 公司2022年度审计机构已聘任[106] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司通过OA系统、ERP系统等加强对子公司的内部管理控制与协同[132] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所对2022年度财务报告内部控制进行独立审计，并出具标准无保留意见的内控审计报告[133] - 公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理控制[132] - 公司制定办公室用电资源规范使用制度，使用节能环保灯以达节源目的[139] - 公司鼓励员工自带环保餐具，减少一次性餐具的使用[139] - 公司总部提倡“上下楼多步行”，减少对公共资源的占用，积极践行低碳环保[139] 股东与股权结构 - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺避免同业竞争，承诺自2020年12月15日起长期有效[142] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司持股5%以上股东荆州慧康承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司股东员程合伙等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司董事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司监事承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺锁定期满后2年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司持股5%以上股东荆州慧康承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺解决关联交易，承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司承诺在股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股价稳定措施，包括回购股票、控股股东增持、董事和高级管理人员增持等[145] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额，且单次回购资金不高于上一会计年度净利润的10%[145] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的1%，单一会计年度累计回购股份数量不超过总股本的2%[145] - 控股股东增持公司股票时，单次增持资金不得低于上一会计年度现金分红金额的20%[146] - 董事和高级管理人员增持公司股票时，单次增持资金不少于上一会计年度税后薪酬累计总和的20%，但不高于50%[146] - 公司股票在上海证券交易所正式上市后三年内，新聘任的非独立董事和高级管理人员需签署承诺书，履行股价稳定承诺[147] - 持股5%以上股东减持公司股票时，减持价格不低于发行价，且需提前披露减持计划[148] - 公司回购股份或增持股票的实施需符合相关法律法规，且不得导致公司股权分布不符合上市条件[145][146] - 公司通过集中竞价交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司届时股份总数的1%[149] - 公司通过大宗交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司届时股份总数的2%[149] - 公司通过协议转让方式减持股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[149] - 如果公司采取协议转让方式减持导致持股比例低于5%，则在减持后6个月内继续遵守相关承诺[149] - 公司持股5%以上股东减持股份时，需提前15个交易日披露减持计划[149] - 公司持股5%以上股东减持股份时，需提前3个交易日通知公司并履行信息披露义务[149]