合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员；其中， 董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含董事长及独立董事） 构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事； （三）外部董事，指除董事长及独立董事外不在公司担任除董事外的其他 职务的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，公司依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以 及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司、分公司财政收支、 财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经 济目标。内部审计是指，公司稽核部对公司、控股子公司、具有重大影响的参股 公司及分公司（以下统称"子公司及分公司"）的内部控制和风险管理的有效性， 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监 督和评价活动。 第三条 稽核部依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观性、政 策性和预防为主的原则，对公司、子公司及分公司的经营活动和内部控制进行独 立的审计监督。 第四 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《合 富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 合 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021 公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事 会由 6 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十六次 会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾 冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁 文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。 董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。 上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 二、其他说明 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 蔡彦卿为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 翁文能为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-020 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公 司章程》并授权办理工商变更登记的公告 人调整为 6 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人，并相应修改《公司章程》 及《董事会议事规则》等公司制度。 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 调整董事会及独立董事人数、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事 会审计委 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董 事会会议。 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会 议并行使表决权。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-019 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董 事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权； 缺席会议 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.76亿元，同比-26.35%；净利润-6001192.11 元，同比-184.13%，销售毛利率16.71%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)26合富中国187.0197.902.3226.99亿行业平均 42.0430.371.86109.17亿行业中值28.0224.181.4161.63亿1漱玉平民-29.10-26.772.6250.55亿2塞力医 疗-10.19-11.042.7223.09亿3海王生物-5.58-5.673.7267.62亿4柳药集团8.378.140.9069.60亿5九州通 8.9910.541.00264.23亿6鹭燕医药9.719.361.0032.36亿7英特集团10.9510.821.2256.89亿8国药股份 11.2311.231.28224.62亿9南京医药11.2711.630.9566.38亿10上海医药15.5114.790.92673.44亿11百洋医药 15.7313.433.9392.88亿 来源：金融界 从行业市盈率排名来看，公司所处的医药商业行业市盈率平均42.04倍， ...

公司 2025 年 1-4 月合并营业收入人民币 24,823.15 万元，较去年同期下降 25.38%，2025 年 1-3 月合并营业收入较去年同期下降 26.35%，下降幅度收窄 0.97%，营收情况持续改善。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 1 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-018 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年 1-4 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买 卖中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收 入数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海 证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...