股东大会召开情况 - 会议于2025年6月25日在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 会议由董事长李惇主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 出席董事7人，监事3人，部分董事因健康或工作原因缺席[1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率达99.72%（最高99.81%，最低99.71%）[2][3][4][5] - 反对票比例最高为0.1799%（议案未明确名称），弃权票比例最高达0.1809%[4] - 累积投票议案涉及第三届董事会选举，包含李惇、王琼芝等7名候选人，均当选[7] 重大事项审议 - 通过关于部分募集资金投资项目结项、终止并补充流动资金的议案[7] - 批准修订《公司章程》及授权办理工商变更登记[3] - 通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本相关议案（具体比例未披露）[7] 法律程序合规性 - 北京市环球律师事务所上海分所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效[8][9] - 特别决议案获出席会议有效表决权股份2/3以上通过，普通决议案获1/2以上通过[7]

公司治理 - 2025年6月25日完成董事会换届选举，第三届董事会董事共6人[1] - 董事长为李惇先生[1] 人员聘任 - 王琼芝女士任公司总经理兼财务总监[3] - 曾冠凯、王丰华、陈烨任公司副总经理[3] - 朱莺女士任公司董事会秘书[3] - 徐佳圆女士任公司证券事务代表[5] 委员会任职 - 李惇任第三届董事会战略与ESG委员会主任委员[2] - 蔡彦卿任第三届董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员[2] - 翁文能任第三届董事会提名委员会主任委员[2]

会议信息 - 2025年6月25日公司在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人218人[3] - 出席会议股东所持表决权股份225,413,764股，占比56.6291%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席3人，董事会秘书出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数224,829,664，占比99.7408%[5] - 2024年度独立董事述职报告议案同意票数224,805,364，占比99.7300%[7] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数224,830,564，占比99.7412%[7] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数224,799,064，占比99.7273%[7] - 董事2025年度薪酬方案议案同意票数224,769,264，占比99.7140%[8] - 2025年度对外担保额度计划议案同意票数224,785,864，占比99.7214%[8] - 变更2024年度利润分配方案议案A股同意票数224,842,564，比例99.7465%[22] - 修订《董事会审计委员会议事规则》议案A股同意票数224,804,264，比例99.7296%[14] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案A股同意票数224,817,864，比例99.7356%[14] - 修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》议案A股同意票数224,810,864，比例99.7325%[16] - 部分募集资金投资项目结项等议案同意票数5,854,279，比例90.4013%[25] 人员选举 - 选举第三届董事会独立董事蔡彦卿，得票数223,625,481，比例99.2066%[24] - 选举第三届董事会独立董事翁文能，得票数223,620,907，比例99.2046%[24] - 选举第三届董事会非独立董事李惇，得票数223,621,183，比例99.2047%[24] - 选举第三届董事会非独立董事王琼芝，得票数223,625,999，比例99.2068%[24] - 选举第三届董事会非独立董事曾冠凯，得票数223,622,374，比例99.2052%[24] - 选举第三届董事会非独立董事杨毓莹，得票数223,621,197，比例99.2047%[24] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市环球律师事务所上海分所，律师为项瑾、张智淳[29] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

公司治理 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月25日召开[2] - 选举李惇为公司第三届董事会董事长[2] - 聘任王琼芝为公司总经理、财务总监[6][7] - 聘任曾冠凯、王丰华、陈烨为公司副总经理[7] - 聘任朱莺为公司董事会秘书，徐佳圆为证券事务代表[8]

股东大会基本信息 - 2025年6月25日14:30召开股东大会，《股东大会通知》于2025年6月5日披露[6] - 召集人是公司第二届董事会，2025年6月4日决定召开[9] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人3名，代表有表决权股份79,224股，占比0.1990%[9] - 网络投票股东215名，代表有表决权股份224,621,540股，占比56.4301%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意224,829,664股，占比99.7408%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》：同意224,805,364股，占比99.7300%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意224,830,564股，占比99.7412%[18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》：同意224,799,064股，占比99.7273%[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》：同意224,787,264股，占比99.7220%[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》：同意224,769,264股，占比99.7140%[21] - 《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》：同意224,785,864股，占比99.7214%[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》：同意224,790,864股，占比99.7236%[23] - 《关于部分募集资金投资项目结项等的议案》：同意224,792,164股，占比99.7242%，中小投资者同意5,854,279股，占比90.4013%[25] - 《关于取消监事会等修订<公司章程>的议案》：同意224,783,864股，占比99.7205%[26] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意224,986,964股，占比99.8106%[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意224,953,664股，占比99.7958%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意224,963,364股，占比99.8001%[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：同意224,788,864股，占比99.7227%[31] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意224,790,564股，占比99.7235%[32] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：同意224,818,264股，占比99.7358%[48] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》：同意224,787,764股，占比99.7222%[48] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》：同意224,800,364股，占比99.7278%[49] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》：同意224,787,764股，占比99.7222%[50] - 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》：同意224,795,264股，占比99.7256%[52] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》：同意224,788,964股，占比99.7228%[53] - 《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》：同意224,842,564股，占比99.7465%，中小投资者同意5,904,679股，占比91.1795%[54] 选举情况 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》：李惇得票数223,621,183票，占比99.2047%，中小投资者得票数4,683,298票，占比72.3191%[55] - 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》：蔡彦卿得票数223,625,481票，占比99.2066%，中小投资者得票数4,687,596票，占比72.3854%[61] 其他 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[64][65]

公司治理与结构调整 - 公司拟取消监事会并调整董事会席位及独立董事人数，同时变更经营范围并修订公司章程 [29] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，增加ESG管理职责 [8][9] - 公司2024年实现营业收入93,914.01万元人民币，归属于母公司净利润2,756.63万元人民币 [5][18] 财务与资金管理 - 公司2024年末货币资金26,084.18万元，同比增长31.81% [20] - 拟终止"医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目"，结项"信息化升级和医管交流中心项目"，剩余募集资金5,358.10万元永久补充流动资金 [27][28] - 2024年经营活动现金流净额13,275.32万元，同比大幅增长1,076.77% [24] 董事会运作与决策 - 2024年董事会共召开5次会议，审议通过49份临时公告 [5][6][7] - 独立董事全年现场工作时间不少于15日，最多在3家境内上市公司兼任 [31][32] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会四个专门委员会 [3][9] 融资与担保计划 - 拟为全资子公司提供不超过3亿元担保额度 [26] - 计划向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度 [27] - 2024年短期借款4,627.05万元，同比下降14.19% [20] 投资者关系与信息披露 - 2024年通过上证e互动平台回复投资者问题21项次，召开3场业绩说明会 [15] - 独立董事对重大事项需发表独立意见并签字确认，与公告同时披露 [44] - 公司2024年共披露4份定期报告和49份临时公告 [14]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入93,914.01万元人民币，净利润2,756.63万元人民币[15][32][46][47] - 2024年末货币资金26084.18万元，较2023年末增加6294.69万元，增幅31.81%[40] - 2024年末应收账款73847.11万元，较2023年末减少109.61万元，降幅0.15%[40] - 2024年末资产总计149407.23万元，较年初增加3266.61万元，增幅2.24%[40][42] - 2024年末负债合计31943.98万元，较年初增加2694.52万元，增幅9.21%[41][42] - 2024年末归属于母公司所有者股东权益期末余额117146.96万元，较期初增加466.41万元，增幅0.40%[41][42] - 2024年度营业成本75504.76万元，较2023年度减少11144.06万元，降幅12.86%[46] - 2024年度营业利润3956.38万元，较2023年度减少2701.47万元，降幅40.58%[46] - 2024年度净利润2846.95万元，较2023年度减少1869.22万元，降幅39.63%[46] - 2024年销售费用7,585.33万元，相比去年同期减少754.78万元[47] - 2024年信用减值损失转回1,073.53万元，资产减值损失809.20万元，相比去年同期增加503.58万元[47] - 2024年度经营活动现金流量净额为13,275.32万元，相比去年同期增加净流入12,147.21万元，变动比例1076.77%[49] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -2,889.66万元，相比去年同期减少净流出2,275.27万元[49] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -4,547.68万元，相比去年同期减少净流出3,339.73万元[49] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进坚守合规底线、换届等多项工作[23] - 2025年董事长全年董事薪酬不高于2,050,000元，独立董事不高于280,000元或160,000元[58] - 2025年公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过3亿元的担保[59] - 2025年公司拟向银行等金融机构申请授信总额不超过15亿元或等值外币[61] 其他新策略 - 公司拟终止“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”，结项“信息化升级和医管交流中心项目”，将剩余5,358.10万元募集资金永久性补充流动资金[63] 公司治理 - 2024年6月19日公司调整第二届董事会审计委员会成员，曾冠凯不再担任，杨毓莹担任[15] - 2024年公司董事会共召开5次会议，现场与通讯结合4次，现场1次[15] - 2024年召开2次股东大会，包括一次年度股东大会及一次临时股东大会[18] - 2024年将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订规则[17][18][21] - 2024年度公司监事会共召开五次会议[32] 信息披露 - 2024年第一季度报告于4月30日披露[16] - 关于会计估计变更等公告于6月20日披露[17] - 2024年半年度报告及其摘要于8月29日披露[17] - 2024年第三季度报告于10月24日披露[17] - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告49份[21] - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年3月12日在上海证券交易所网站披露[37] 会议相关 - 2024年3月22日第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[15] - 2024年年度股东大会于2025年6月25日下午14:30召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室[9] - 2024年年度股东大会审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等14项议案[4] - 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[7] - 会议召开方式为现场结合网络，召集人为公司董事会，主持人为董事长李惇[9] 关联交易 - 公司关联交易应具有商业实质、定价公允、决策程序合规、信息披露规范[133] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[141] - 公司与关联法人拟发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[141] - 交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，需提交董事会和股东会审议并披露[141]

公司财务表现 - 6月10日收盘价6.85元，下跌1.01%，总市值27.27亿元 [1] - 滚动市盈率PE达188.94倍，显著高于行业平均水平 [1] - 2025年一季报营业收入1.76亿元，同比下滑26.35% [1] - 净利润亏损6001192.11元，同比下滑184.13% [1] - 销售毛利率16.71%，显示盈利能力较弱 [1] 公司业务概况 - 主营业务为体外诊断相关医疗设备及耗材的国际贸易和售后服务 [1] - 主要产品包括体外诊断产品集约化业务和医疗产品流通 [1] - 同时提供医院信息管理系统的咨询服务和相关配套服务 [1] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示共有5家机构持仓 [1] - 包括4家其他机构和1家QFII [1] - 合计持股22456.10万股，持股市值15.29亿元 [1] 行业估值比较 - 医药商业行业平均市盈率45.24倍，中值28.56倍 [1] - 公司市盈率188.94倍，远高于行业平均水平 [1] - 市净率2.34倍，略高于行业平均2.09倍 [2] - 在行业市盈率排名中位列第26位 [1] 同业公司对比 - 行业龙头上海医药总市值685.68亿元，市盈率15.79倍 [2] - 九州通总市值271.28亿元，市盈率9.23倍 [2] - 国药股份总市值234.73亿元，市盈率11.74倍 [2] - 百洋医药市盈率18.80倍，市净率4.70倍 [2]

业绩总结 - 公司2025年1 - 5月合并营业收入30782.34万元，较去年同期降24.15%[1] - 2025年1 - 4月合并营收较去年同期降25.38%，降幅收窄1.23%[1] - 公司营收情况持续改善[1]

公司财务表现 - 2025年1-5月合并营业收入30782.34万元 同比下降24.15% [1] - 2025年1-4月合并营业收入同比下降25.38% [1] - 营收下降幅度收窄1.23% 显示持续改善趋势 [1]