证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-019 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日，公司召开职工代表大会并选举代仁哲先生为公司第二 届监事会职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董 事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、 董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 1、董事长：朱剑波先生 2、董事会其余成员：朱昳君女士、祁建新先生、胡国兴先生、戴志平 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-015 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 山东键兴新材料科技有限公司二楼会议室内 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于公司特别分红方案的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 | 10 | | 议案四 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案五 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 ... | 16 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-013 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键兴新材料 科技有限公司二楼会议室内 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人施珣若，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

业绩总结 - 2023年末母公司期末可供分配利润4.45亿元，归母净利润1.90亿元[3] - 2024年6月末母公司期末可供分配利润5.27亿元，归母净利润0.96亿元[3] 分红方案 - 每10股派现10元（含税），拟派现1.6亿元（含税）[2][4] - 特别分红方案需经股东大会审议通过方可实施[6][10]

独立董事提名人声明与承诺 山东键邦新材料股份有限公司 提名人朱剑波，现提名戴志平为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

RSM 容诚 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字|2024|251Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行查测 。 t 2017 11:11 序号 - 1 - 内 内容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 - 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 - 1-3 行费用专项说明 目 录 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0200 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司(以下简称键邦股份公司)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司为用募集资金 ...

现金管理计划 - 公司拟使用不超45000万元闲置自有资金投资[3] - 产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品[3] - 投资期限自2024年8月2日起12个月内[9] 决策与保障 - 2024年8月2日董事会和监事会审议通过议案[10] - 公司建立程序确保资金安全并按规披露信息[13] 影响与风险 - 本次不影响主营业务，可提高资金效率增加收益[15] - 金融市场波动可能影响投资[12]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-010 山东键邦新材料股份有限公司 关于投资建设《10000t/a 高纯乙酰丙酮项目》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、项目基本情况 （一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目 本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气 候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根 据公司的自身发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰 丙酮项目》，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上 进行建设，原有项目 ...