内部控制审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0062 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为键邦股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是键邦股份公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情 ...

山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人祁建新、主管会计工作负责人胡国兴及会计机构负责人（会计主管人员）崔德 馨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本 160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）。在本报告披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾君黎） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人顾君黎严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾君黎，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 担任无锡瑞年实业有限公司管理部主管、江苏博奥建设工程有限公司人事经理 兼法务、江苏南方轴承股份有限公司证券事务代表兼法务、江苏南方轴承股份 有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏翼龙航空设备有限公司董事及无锡翼龙 航空设备有限公司董事；2020 年 8 月至今担任常州富烯科技股份有限公司董事 会秘书。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 山东键邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，控股子公司在 公司授权范围内对外投资。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴志平） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人戴志平严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴志平，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾担任江苏省武进县财政局办事员、江苏省武进县人民检察院 科员、江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今先后担任常州中 瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。2021 年 7 月至今任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， ...

山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计制度》《企业会计准则》《企 业财务通则》《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二章 财务部组成及岗位职责 第二条 公司财务管理实行集中分权管理，在董事长领导下，由财务总监分 管负责。 第三条 公司财务部由财务总监、会计、出纳等人员组成。 第四条 财务总监职责： （一）全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司 有关规章及董事长授予的权限行使职责，并全面负责财务部日常工作； （二）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施并严格执行， 强化财务监督； （三）建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人 员培训，合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作 及时准确地完成并考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩； （四）根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案、弥补亏 损方案； （ ...

山东键邦新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司的对外担保决策行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构不得 对外提供担保。 ...

董事会议事规则 第一章 总则 山东键邦新材料股份有限公司 董事会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...