浙江金海高科股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东会期间 依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定以下会议须知。 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 二〇二五年五月 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东会会场。 并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或 建议时，应该举手示意，在得到会议主持人 ...

回购方案审议及实施程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案，无需提交股东会审议 [1] - 依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等规定执行 [1] 回购预案核心内容 - 预计回购金额2,000万元~4,000万元，资金来源为自有资金及招商银行专项贷款（最高3,600万元） [2][5][12] - 回购价格上限15.15元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2][5] - 回购期限为董事会通过后12个月内，若资金达上限/下限可提前终止 [3][4] 回购股份规模及用途 - 预计回购1,320,132股~2,640,264股，占总股本0.56%~1.12% [3][4] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月后注销 [10] - 回购方式为集中竞价交易，专用证券账户已开立（账户号B887300450） [3][12] 财务影响及股权结构 - 最高回购额4,000万元占公司总资产2.38%、净资产3.06%、流动资产3.45% [8] - 回购后有限售条件股份比例将增至0.56%~1.12%，不影响控制权及上市地位 [8][9] 股东及管理层动态 - 控股股东、董监高等未来3个月无减持计划，6个月内暂无明确减持安排 [2][9][11] - 董事会决议前6个月内无相关方买卖公司股份或内幕交易行为 [9] 实施安排与授权 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括资金调配、文件签署等 [11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延 [3]

浙江金海高科股份有限公司 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-026 监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则， 根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集 资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证 券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投 项目的延期，不会对公司的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公 司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股， 募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-027 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"诸暨项目"）的 建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车 空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"珠海项目"）的建设完成期由 202 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-028 浙江金海高科股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持资产的合理配 置，公司子公司金海三喜公司拟将位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Mae Nam Khu 分区WHA东海岸4号工业区的一块土地出售给泰国洛克赛公司。经双方友好协商， 本次出售资产的含税转让价款为24,645.75万泰铢（约合人民币5,239.69万元）， 系结合标的资产的市场价值、账面价值综合考虑而确定。本次交易价格较该资产 截至 2025 年 3 月 31 日的账面净值溢价约为人民币 1,640.48 万元，转让价格与 账面净值相比，增值率为 45.58%。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，以"9 票同意、 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金海三喜（泰国） 有限公司（以下简称"金海三喜公司"）拟将 ...

重要内容提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨 支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷 款事宜将以双方签订的相关合同为准。 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 回购股份价格：不超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 4 月 11 日，公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董 ...

一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发 及产业化项目"、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目" 的建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-025 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章 ...

金海高科：部分募集资金投资项目延期至2026年5月 金十数据5月21日讯，金海高科公告称，公司募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及 产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期由2025年5月 延期至2026年5月。该事项无需提交公司股东会审议。公司表示，延期原因为近年受国际经济、行业环 境等宏观因素的不确定性影响，项目投入和施工建设进度未达预期。此次延期不涉及项目实施主体、实 施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 7 | | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 12 | | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七：关于确认 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 14 | | | ...