浙江金海高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张淳，已充分了解并同意由提名人浙江金海高科股份有限公司董事会提 名为浙江金海高科股份有限公司董事会第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江金海高科 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-035 浙江金海高科股份有限公司 关于调整董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规 定，结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董事薪 酬方案进行优化调整。现将调整后的董事薪酬方案公告如下： 一、董事薪酬/津贴方案 (一) 适用对象 公司全体董事（包括独立董事、非独立董事）。 (二) 适用期间 自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至新的董事薪酬方 案经公司股东会审议通过后失效。 (三) 薪酬方案 1、内部董事（指与公司存在劳动关系的董事） 公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董 事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持 续发展相协调。 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

| 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履 | | 第七十二条 股东会由董事长 | 行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位 | | 主持。董事长不能履行职务或者不 | 或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举 | | 履行职务时，由过半数的董事共同 | 的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者 | | 推举的一名董事主持。 | 不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | …… | 主持。 | | | …… | | 第一百〇九条 公司设董事 | | | 会，董事会由 9 名董事组成，其中 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事 | | 职工代表董事 1 名，独立董事 3 | 组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。董事 | | 名。董事会设董事长 1 名，董事长 | 会设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事长和副董事长 | | 由董事会以全体董事的过半数选 | 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 举产生。 | | | 第一百 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-036 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年7月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 1 日 至2026 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-031 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2026 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三 投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际控制 人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和 平稳发展，公司拟按照 ...