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金海高科(603311)
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金海高科: 金海高科2024年年度股东会会议资料
证券之星· 2025-05-21 20:09
浙江金海高科股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司股东会期间 依法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,制定以下会议须知。 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码:603311 股票简称:金海高科 浙江金海高科股份有限公司 二〇二五年五月 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 好会务接待工作,希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作,并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东会会场。 并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东(或股东代理人)如有质询、意见或 建议时,应该举手示意,在得到会议主持人 ...
金海高科: 金海高科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)
证券之星· 2025-05-21 20:09
回购方案审议及实施程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案,无需提交股东会审议 [1] - 依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等规定执行 [1] 回购预案核心内容 - 预计回购金额2,000万元~4,000万元,资金来源为自有资金及招商银行专项贷款(最高3,600万元) [2][5][12] - 回购价格上限15.15元/股,不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2][5] - 回购期限为董事会通过后12个月内,若资金达上限/下限可提前终止 [3][4] 回购股份规模及用途 - 预计回购1,320,132股~2,640,264股,占总股本0.56%~1.12% [3][4] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励,未使用部分36个月后注销 [10] - 回购方式为集中竞价交易,专用证券账户已开立(账户号B887300450) [3][12] 财务影响及股权结构 - 最高回购额4,000万元占公司总资产2.38%、净资产3.06%、流动资产3.45% [8] - 回购后有限售条件股份比例将增至0.56%~1.12%,不影响控制权及上市地位 [8][9] 股东及管理层动态 - 控股股东、董监高等未来3个月无减持计划,6个月内暂无明确减持安排 [2][9][11] - 董事会决议前6个月内无相关方买卖公司股份或内幕交易行为 [9] 实施安排与授权 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜,包括资金调配、文件签署等 [11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日,回购期限将顺延 [3]
金海高科(603311) - 金海高科第五届监事会第十二次会议决议公告
2025-05-21 19:45
浙江金海高科股份有限公司 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主 持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-026 监事会认为:本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则, 根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集 资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证 券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投 项目的延期,不会对公司的 ...
金海高科(603311) - 中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2025-05-21 19:33
中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科"或"公司")2022 年度非公 开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对公 司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查,核查情况及 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2022〕2890 号)核准,公司本次非公开发行人民币 普通股(A 股)25,883,907 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 12.13 元/股,募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元,减除发行费用人民币 7,465,021.62 元(不 含税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于部分募集资金投资项目延期的公告
2025-05-21 19:32
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2022〕2890 号)核准,公司本次非公开发行人民 币普通股(A 股)25,883,907 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 12.13 元/股, 募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元,减除发行费用人民币 7,465,021.62 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-027 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"(以下简称"诸暨项目")的 建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车 空气过滤器研发及产业化项目"(以下简称"珠海项目")的建设完成期由 202 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于子公司出售资产的公告
2025-05-21 19:32
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-028 浙江金海高科股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 交易概述 根据公司整体战略发展规划,并为进一步优化资产结构,保持资产的合理配 置,公司子公司金海三喜公司拟将位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Mae Nam Khu 分区WHA东海岸4号工业区的一块土地出售给泰国洛克赛公司。经双方友好协商, 本次出售资产的含税转让价款为24,645.75万泰铢(约合人民币5,239.69万元), 系结合标的资产的市场价值、账面价值综合考虑而确定。本次交易价格较该资产 截至 2025 年 3 月 31 日的账面净值溢价约为人民币 1,640.48 万元,转让价格与 账面净值相比,增值率为 45.58%。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议,以"9 票同意、 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")子公司金海三喜(泰国) 有限公司(以下简称"金海三喜公司")拟将 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)
2025-05-21 19:32
重要内容提示: 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购实施受到影 响的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回 回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含本数),不超 过人民币 4,000 万元(含本数)。 回购股份资金来源:公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股 份有限公司(以下简称"公司")已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨 支行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司回购股份提供专项贷款支持,具体贷 款事宜将以双方签订的相关合同为准。 回购股份用途:拟用于股权激励或者员工持股计划。 回购股份价格:不超过人民币 15.15 元/股(含本数),该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式:集中竞价交易方式。 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至 2025 年 4 月 11 日,公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董 ...
金海高科(603311) - 金海高科第五届董事会第十八次会议决议公告
2025-05-21 19:30
一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发 及产业化项目"、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目" 的建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-027)。 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-025 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持, 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章 ...
金海高科:部分募集资金投资项目延期至2026年5月
快讯· 2025-05-21 19:17
金海高科:部分募集资金投资项目延期至2026年5月 金十数据5月21日讯,金海高科公告称,公司募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及 产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期由2025年5月 延期至2026年5月。该事项无需提交公司股东会审议。公司表示,延期原因为近年受国际经济、行业环 境等宏观因素的不确定性影响,项目投入和施工建设进度未达预期。此次延期不涉及项目实施主体、实 施方式、建设内容、投资规模的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 ...
金海高科(603311) - 金海高科2024年年度股东会会议资料
2025-05-21 19:15
浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码:603311 股票简称:金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 7 | | | 议案一:关于公司《2024 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二:关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三:关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四:关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五:关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 12 | | | 议案六:关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七:关于确认 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 14 | | | ...