回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[3] - 实施期限为2025年4月11日至2026年4月10日[3] - 预计金额2000万元至4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日已回购股数为0股，占比0%[3] - 截至2025年6月30日已回购金额为0元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 其他限制 - 回购资金总额2000 - 4000万元[4] - 回购价格不超过15.15元/股[4] - 截至2025年6月30日未实施股份回购[5]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-035 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本235,883,907股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税） （财税201285 号）的有关规定，个人 （ ...

业绩总结 - 2024年净利润同比增长32.20%[5] - 2024年海外收入达4.59亿元，同比增长16.99%[7] - 2025年一季度净利润同比显著增长[6] 市场扩张 - 已在泰国和日本设研发生产基地和营销中心，销售网络遍及全球[6] 新策略 - 全力推进数字化项目建设，搭建数字化车间管理体系[3] - 平衡研发与市场推广资源，聚焦高端制造与新材料领域[4]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-035 浙江金海高科股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-032 浙江金海高科股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/12 回购方案实施期限 2025/4/11~2026/4/10 预计回购金额 2,000万元~4,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0元 实际回购价格区间 0元/股~0元/股 一、 回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含本数），不超过人民币 4,000 万元（含本数 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-032 一、回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含本数），不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-009）、《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2025-024）、《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-029）。 二、回购股份的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-033 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资 现金管理 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 10 日(星期二)14:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江金海高科股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板智能家居专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 6 月 4 日(星期三)至 6 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回答。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-030 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,870,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决方式和结果合法有效。 浙江金海高科股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

股东大会信息 - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 2025年5月29日14点在上海徐汇区召开股东大会[7] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 股东出席情况 - 现场和授权出席及网络投票股东等共113名，代表119,870,803股，占比50.8177%[9] - 现场出席股东等6名，代表117,442,536股，占比49.7883%[9] - 网络投票股东107名，代表2,428,267股，占比1.0294%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>正文及其摘要的议案》同意119,778,503股，占比99.9230%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意119,768,603股，占比99.9147%，中小投资者同意占比96.2839%[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意119,595,903股，占比99.7706%，中小投资者同意占比90.0046%[21]