浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年修订） 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议 ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 浙江金海高科股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：91330000609700795J。 （2026 年修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《浙江金 海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《股东会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （四） 董事会认为必要时； （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-034 浙江金海高科股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其 职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理 人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称"董高责任险"）。现将相关事项 公告如下： 一、董高责任险方案 1、投保人：浙江金海高科股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 为顺 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江金 海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"金海高科"）通过非公开发 行的方式发行了 25,883,907 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.13 元，募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，扣除发行费用计人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，公司实际募集资金 净额为人民币 306,506,770.29 元。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-037 浙江金海高科股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议及补充协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 （元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江金海高科 | ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名张淳为浙江金海高科股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江金海高科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金海 高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人仇如愚，已充分了解并同意由提名人浙江金海高科股份有限公司董事会 提名为浙江金海高科股份有限公司董事会第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江金海高 科股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名姚善泾为浙江金海高科股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-032 浙江金海高科股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定于 2026 年 8 月届满，鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸 暨三三投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际 控制人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策 和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程 序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由 9 名董事组 成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事），3 名独立董 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚善泾，已充分了解并同意由提名人浙江金海高科股份有限公司董事会 提名为浙江金海高科股份有限公司董事会第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江金海高 科股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...