会议信息 - 第五届监事会第十七次会议于2025年7月22日召开，3名监事全到[3] 议案审议 - 通过取消监事会等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 通过修订部分治理制度议案，需提交临时股东会审议[5][6] - 通过续聘会计师事务所议案，拟聘北京德皓一年，需审议[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决全票通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][11] 候选人提名 - 提名席惠明等5人为第六届非独立董事候选人，张春景等3人为独立董事候选人，待股东会审议[7][8][10]

业绩预告 - 公司2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1,000万元至-500万元 [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-972.56万元至-472.56万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,298.80万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,294.50万元 [1] 业绩变动原因 - 宏观经济环境、产业政策及地方财政等多重因素影响行业竞争加剧 [2] - 公司聚焦有资金保障的优质项目导致新签订单减少 [2] - 工程结算周期拉长，项目回款进度缓慢制约在建项目施工进度 [2] - 上述因素共同导致公司营业收入下降 [2]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属上市公司股东净利润为-1000万元至-500万元[2][3] - 2025年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-972.56万元至-472.56万元[2][3] - 上年同期归属上市公司股东净利润为1298.80万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为1294.50万元[4] - 上年同期基本每股收益为0.03元[4] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预亏因行业竞争加剧、新签订单减少[5] - 工程结算周期拉长、项目回款慢致营收下降[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告数据未经审计，无重大不确定因素[7] - 具体准确财务数据以正式披露的半年度报告为准[8]

公司业绩 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至-500万元 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-972.56万元至-472.56万元 [1] 行业环境 - 宏观经济环境、产业政策及地方财政等多重因素影响公司所处行业 [1] - 行业竞争加剧 [1] 公司经营状况 - 公司聚焦有资金保障的优质项目，致使新签订单减少 [1] - 工程结算周期拉长，项目回款进度缓慢 [1] - 在建项目施工进度受制约 [1] - 营业收入下降 [1]

核心观点 - 东珠生态环保股份有限公司及控股子公司近十二个月累计新增诉讼、仲裁33个，涉及金额合计3.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.25% [1][2][3] - 公司作为原告起诉珙县城市发展投资有限公司，涉及工程合同纠纷，诉讼本金金额为1.025亿元，包括工程款、预期利益、资金占用利息及相关损失 [1][2][3] - 案件主要涉及工程合同纠纷，其中单笔金额超过1000万元的案件合计金额为2.5429亿元，单笔金额低于1000万元的案件合计金额为4670.38万元 [4] 本次诉讼案件基本情况 - 原告为东珠生态环保股份有限公司，被告为珙县城市发展投资有限公司，案件由宜宾市中级人民法院受理 [2] - 诉讼涉及珙县金河灵秀生态城景观项目EPC总承包合同纠纷，暂定合同价为1.4049亿元，后因被告原因项目移交其他公司施工，双方就结算金额及赔偿事项未达成一致 [2][3] - 诉讼请求包括工程款本金1117.55万元及利息215.31万元、预期利益6694.77万元及利息1289.86万元、管理人员工资及差旅费用损失250.67万元、机械租赁及民工工资等681.98万元 [3] 近十二个月累计新增诉讼、仲裁事项 - 累计新增诉讼、仲裁33个，涉及金额3.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.25% [2][3][4] - 案件主要类型为工程施工合同纠纷，涉及多个法院及仲裁机构，部分案件处于一审审理或司法鉴定阶段 [4] - 单笔金额超过1000万元的案件合计金额为2.5429亿元，单笔金额低于1000万元的案件合计金额为4670.38万元 [4]

股权结构 - 浦建芬持股38,118,080股，占总股本8.54%[2] - 浦建芬及其一致行动人持股205,740,052股，占总股本46.12%[2] - 席惠明持股151,872,560股，占比34.04%[5] - 席晨超持股15,479,492股，占比3.47%[5] - 谈劭旸持股269,920股，占比0.06%[5] 股份质押 - 浦建芬累计质押16,000,000股，占其所持41.97%，占总股本3.59%[2] - 浦建芬及其一致行动人累计质押94,170,000股，占45.77%，占总股本21.11%[2] - 席惠明累计质押78,170,000股，占51.47%，占总股本17.52%[5] 到期质押 - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押94,170,000股，占45.77%，占总股本21.11%[4] - 到期质押中74,170,000股为融资担保，未直接融资[4] 影响评估 - 本次质押对公司无不利影响，风险可控，不影响控制权[6]

诉讼金额 - 本次诉讼案件本金金额为102,501,381.05元[2] - 连续十二个月未披露累计新增诉讼、仲裁本金301,000,221.10元[2] - 累计诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计净资产的11.25%[2] - 案涉项目暂定合同价为14,049万元[5] - 单笔1000万元以上诉讼、仲裁案件涉案金额合计25,429.64万元[9] - 单笔1000万元以下诉讼、仲裁案件涉案金额合计4,670.38万元[9] 诉讼请求 - 本次诉讼请求被告支付工程款本金11,175,480.25元及资金占用利息2,153,142.53元[6] - 本次诉讼请求被告支付预期利益66,947,714.45元及资金占用利息12,898,592.98元[6] - 本次诉讼请求被告赔偿管理人员工资等损失2,506,685.84元、机械租赁等费用6,819,765元[6] 影响情况 - 尚不能确定诉讼、仲裁对公司本期或期后利润的影响[2]

股权结构 - 控股股东席惠明持股151,872,560股，占总股本34.04%[2] - 席惠明及其一致行动人合计持股205,740,052股，占总股本46.12%[2] 质押情况 - 本次质押后席惠明累计质押78,170,000股，占其所持51.47%，占总股本17.52%[2] - 2025年6月24 - 25日席惠明两次质押38,500,000股[3][4] - 未来一年到期质押78,170,000股，占其所持37.99%，占总股本17.52%[7] 影响与风险 - 本次质押对公司无不利影响，风险可控[7] - 质押事项无重大业绩补偿义务[7]

董事持股基本情况 - 董事李嘉俊持有东珠生态股份235,200股 占总股本的0.05% 全部来源于公司首次公开发行股票前持有的股份 [1] 减持计划主要内容 - 计划通过集中竞价方式减持不超过58,800股 占总股本的0.01% [1][4] - 减持期间为2025年7月14日至2025年10月14日 窗口期不减持 [2] - 减持原因为个人资金需求 减持股份来源为IPO前取得 [2] - 若公司发生送股或资本公积金转增股本等事项 减持计划将相应调整 [1] 股东身份及承诺 - 李嘉俊非控股股东、实控人或一致行动人 非5%以上股东 [1] - 此前承诺上市后12个月内不转让IPO前股份 任职期间每年转让不超过持股总数的25% 离职后6个月内不转让股份 [2] - 承诺遵守法律法规及交易所规定进行减持 并按要求履行公告程序 [3] 减持计划实施细节 - 减持数量不超过58,800股 比例不超过0.01% [4] - 减持计划无其他特殊安排 [2]