利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.01元[2] - 以总股本446,096,000股为基数，派发现金红利4,460,960元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/3，除权（息）日和发放日为2024/7/4[2][5] - 方案于2024年5月20日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，每股派现0.01元[8] - QFII和港交所投资者按10%扣税，每股派现0.009元[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0510 - 88227528[11]

员工持股计划时间 - 2021年第一期员工持股计划存续期2024年12月17日届满[1] - 2024年4月23日同意存续期延长6个月[5] 股份变动 - 2021年6月16日1,624,400股过户至员工持股计划账户，占比0.51%[2] - 2021年7月6日员工持股计划账户持有2,274,160股[4] - 截至公告日员工持股计划账户持有454,832股，占比0.10%[6] 锁定期与解锁 - 2022年6月17日第一个锁定期到期，解锁1,137,080股，占比0.25%[4] - 2023年6月17日第二个锁定期到期，682,248股解锁条件未达成，占比0.15%[5] 其他 - 2021年7月5日公司实施2020年年度权益分派，每股转增0.4股[3] - 员工持股计划存续期42个月，自通过股东大会审议起算[8] - 存续期上限届满前1个月或遇特殊情况，经审议可延长存续期[9]

员工持股计划股份变动 - 2021年6月16日162.44万股过户至员工持股计划账户，过户价9.37元/股，占总股本0.51%[2] - 2021年7月5日每股转增0.4股，员工持股计划账户持股变为227.416万股[2] 解锁安排与业绩要求 - 员工持股计划分三期解锁，比例50%、30%、20%[3] - 第一、二、三期解锁分别要求2021、2022、2023年归母净利润增长率不低于20%、38%、58.7%[5] 解锁情况 - 2022年6月17日第一个解锁期到期，解锁股份113.708万股，占总股本0.25%[7] - 2023年6月17日第二个解锁期到期，解锁条件未达成[8] - 2024年6月17日第三个解锁期到期，对应股份45.4832万股，占总股本0.10%[9] 业绩与处理 - 2023年公司归母净利润 -3.1459979962亿元，未满足第三个解锁期业绩要求[10] - 第三个解锁期未达标股份由管理委员会收回，存续期满前择机售出，收益归公司[11] 交易限制 - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[11]

会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2024年6月17日召开，9名董事全到[2] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日，对应454,832股，占总股本0.10%[3] - 该解锁期公司层面业绩考核要求2023年归母净利润增长率不低于58.7%[3] - 公司2023年归母净利润 -314,599,799.62元，未达考核指标[3] 议案表决 - 《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》全票通过[4]

会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年6月17日召开，3名监事全到[2] - 《解锁条件未达成情况》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日，对应454,832股，占总股本0.10%[3] 业绩情况 - 2023年公司归母净利润 - 314,599,799.62元，未达业绩考核指标[3]

业绩总结 - 2023年受宏观影响订单减少，在建项目进度慢[3][4] - 2023年工程款回笼慢，净利润大幅下滑[4] - 2023年营收下降，管理和财务费用率上升[4] 未来展望 - 优化组织结构，削减开支降管理费用[4] - 加强工程款管理，控借款规模和成本降财务费用[4]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份227,054,432股，占比50.8981%[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多数议案同意票数227,002,032，比例99.9769%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于对公司2023年度关联交易予以确认的议案》等同意票数21,261,980，比例99.7542%[8][9] - 《关于确定2024年度董事、监事薪酬的议案》同意票数19,657,568，比例99.7341%[9] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数189,990,640，比例100.0000%[13] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数33,323,332，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数3,688,060，比例98.5991%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数192,000，比例78.5597%[13] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数3,496,060，比例100.0000%[13] 其他议案 - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》等多个议案同意票数19,576,368，比例99.7330%[14] - 议案5、7、8、10、12、13、14为中小投资者单独计票议案，议案14为特别决议议案，均获通过[15] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为上海汉盛律师事务所，律师为雷富阳、殷豪[16] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人15人，持有表决权股份227,054,432股，占比50.8981%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.7%，表决结果均通过[9][11][13][15][17][25][28][31][33][34][36][40] - 《关于公司2024年度关联交易预计的议案》等议案关联股东回避表决[26][31] 股东情况 - 中小投资者持有表决权股份19,628,768股，占比4.4001%[6]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3.15亿元，可供股东分配的利润为17.24亿元[15] - 2023年度公司关键管理人员薪酬为406万元[26] - 2023年公司向无锡新东文化旅游发展有限公司支付会务费188.68万元[26] - 2023年公司向江苏东珠企业管理集团有限公司支付房屋租金36.70万元[26] - 2023年度北京大华国际经审计的收入总额为54909.97万元，审计业务收入为42181.74万元，证券业务收入为33046.25万元[55] - 2023年度北京大华国际上市公司审计客户家数59家，本公司同行业上市公司审计客户家数为3家[55] 利润分配 - 以2023年末总股本4.46亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，合计分配现金股利446.096万元[15] - 未来三年（2024 - 2026年）符合条件采用现金分红，销售收入增长快且股价与股本规模不匹配时可同时实施股票股利分配[71] - 满足条件下公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[71] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[72] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[73] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[73] - 股东大会审议通过利润方案后，董事会须在二个月内完成现金分红或股票股利派发[74] 融资授信 - 2024年度预计向银行申请的计划授信额度不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度不超过15亿元[18] - 2024年公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元[28] - 公司提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 本次发行融资总额不超过3亿元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[42] 会议与议案 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，由董事长席惠明主持[5] - 会议审议包括年度报告等14项议案[3][5] - 公司第五届董事会独立董事李专元等4人提交《2023年度独立董事述职报告》[9] - 2023年度财务决算报告已由董事会、监事会审议通过[13] - 2023年度利润分配预案已由董事会、监事会审议通过[15][16] - 2024年度融资额度计划议案已由董事会、监事会审议通过[18] - 对公司2023年度关联交易予以确认的议案已由独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过[20] 人员变动 - 张胜佳辞去公司第五届监事会非职工监事职务，曹曦匀被提名为候选人[36] 审计相关 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人[54] - 北京大华国际职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元[56] - 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事、行政、监督管理、各类监管措施和纪律处分均为0次[57] - 项目合伙人廖家河、签字注册会计师冯雪近三年承做或复核的上市公司审计报告数量为7家，质量控制复核人李政德近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家[58] - 项目合伙人廖家河2023年9月22日受北京监管局警示函，签字注册会计师冯雪2023年3月14日和11月8日分别受上海专员办和福建监管局警示函[60] - 预计公司2023年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，与2023年持平[62] 其他 - 2022 - 2023年席惠明、浦建芬为公司多笔银行授信提供连带责任保证，主债权最高额度涉及2亿、1.2亿、1.4亿、1亿等不同金额[22][23][25] - 2024年公司拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元[28] - 2024年公司董事、监事薪酬方案确定，董事长席惠明55万元，董事席晨超53万元等[33] - 发行对象不超过35名特定对象[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[45] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[45] - 决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[48]

会议信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 2024年5月21日至27日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 会议在上证路演中心网络互动召开[3][5] 参与人员 - 董事长席惠明等参加[5] 联系方式 - 联系董事会办公室，电话0510 - 88227528，邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com[6] 报告发布 - 2024年4月25日发布《2023年度报告》等[2] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[2]