东珠生态环保股份有限公司 独立董事李专元 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 李专元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学 历，高级会计师职称，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限 责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、 会计部部长助理、子公司财务经理等职，无锡洪汇新材料科技股份有限公司财务 部长、财务总监、副总经理，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事，江阴 电工合金股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，展鹏科技股份有限公司 独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部 ...

东珠生态环保股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 105,727,278.71 | 124,393,260.88 | -15.01 | | 归属于上市公司股东的净利 | -394,860.94 | 3 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对北京德皓在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-016 东珠生态环保股份有限公司 关于 2025 年度融资额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东 会审议，现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 29 日 根据对 2025 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求， 公司预计 2025 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额 度将不超过 15 亿元。 为提高资金运用效率，现提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融 机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 ...

公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-019 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第五届董事会第 十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议 案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司 对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、存货、 长期应收款、其他非流动资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提 信用减值损失 55,605,265.40 元和计提资产减值损失 437,056,560.04 元。公司本次计提信用 减值损失、资产减值损失合计 492,661,825.44 元。具体 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000883 号 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000883 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，东珠生态环保股份有限公 司（以下简称"公司"）实现营业收入 37,593.16 万元，较上年同期下降 54.64%； 实现税前利润总额-63,535.39 万元，较上年同期下降 70.73%；实现归属于上市 公司股东的净利润-63,012.34 万元，较上年同期下降 100.29%。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 692,325.74 万元，比年初下降 140,298.37 万元，下降 16.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 327,231,007.54 | 422,570,273.15 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-017 东珠生态环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，是公司及子 公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2025年度将与江西浪涛实业发展有限公司（以下简称"江西浪涛"）、江苏东珠企业管 理集团有限公司（以下简称"东珠企管"）、无锡新东文化旅游发展有限公司（以下简称"新 东文旅"）发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围 内签署。 2、2025年4月27日，公司第五届董事会第十八次会议、第 ...

东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对北 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度外部审计机构基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年 4 月 23 日和 5 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北 京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（现已更名为"北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 北京德皓按照中国注册会计师执业 ...