证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-018 东珠生态环保股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第五届董事会 第十八次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足 公司经营发展需要，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-021 东珠生态环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《关于<公司 | 2024 | ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-014 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2025年 4月12日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》是公司根据2024年度经 营发展情况编写的。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公 司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-013 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 4月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-015 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派 发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案 尚需提交本公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 ...

东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000103 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000103 号 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生态） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000886 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000886号 东珠生态环保股份有限公司： 我们接受委托，对东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生 态）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001291 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由东珠生态管 理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

东珠生态环保股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001291 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 审计报告及财务报表 德皓审字[2025]00001 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，南京理 工大学法学学士，苏州大学法律硕士，历任江苏英特东华律师事务所律师、合伙 人律师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律 师、主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或有利 ...

各位股东及股东代表： 东珠生态环保股份有限公司 独立董事刘和 2024 年度述职报告 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中共党员。 浙江大学环境工程学博士，美国耶鲁大学博士后。现任江南大学环境与土木工程 学院教授、博导。先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等 奖等科技奖励。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或 ...