证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-001 东珠生态环保股份有限公司 关于项目预中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）近期参与了九里河区域生态 轴提升整治项目（一期）三标段施工（以下简称"九里河生态轴提升项目"）的投 标，根据无锡市公共资源交易中心（https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/）2024 年 01 月 17 日发布的中标候选人公示，公司预中标九里河生态轴提升项目。 现将相关项目情况提示如下： 一、预中标项目的主要情况 1、项目名称：九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工 （1）建设规模：原有绿化的清除、新增绿栽植、垃圾清运、园路的铺设、 台阶、座凳、挡土墙、廊架、毛石驳岸、防护栏杆、混凝土挡墙等，景观面积约 11600 ㎡，绿化面积约 23300 ㎡。 （2）建设地点：无锡市商务区(度假区)九里河 (山河路-春风路)沿线绿地。 （3）投标报价：2,317.44 万元。 （4）建设期限： ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-053 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第十次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十二月 | | . | | --- | --- | | œ | 4 | | | 1 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 2 | | --- | --- | | 议案二 | 5 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案三 6 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案四 | 19 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五 | 20 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第四次临时股东大 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 23 | 董事 | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 35 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 37 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | 第三节 42 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章通知和公告 43 | | | 第一节通知 43 | | ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-049 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年12月08日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-050 东珠生态环保股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保证审计工 作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序，经综合考虑，公司拟聘任北京大华国际 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议； 本事项尚需提交公司股东大会审议。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-052 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-048 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年12月08日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保 证审计工作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序， ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-051 东珠生态环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》作出相应修订： 具体如下： | 大会网络投票的开始时间，不得早于现场股 | 股东大会采用网络，应当在股东大会通知中 | | --- | --- | | 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 | 明确载明网络的表决时间及表决程序。股东 | | 场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 | 大会网络或其他方式投票的开始时间，不得 | | 不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 | 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 | | | 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， | | 3、股权登 ...