东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 议案一 2 | | 关于《修订<独立董事制度>》的议案 2 | | 议案二 12 | | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 12 | | 议案三 23 | | 关于《修订<关联交易制度>》的议案 23 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第三次临时股东大会正式开始 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 席惠明 | | | 2、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为258,679,027.53元，同比下降1.71%[5] - 年初至报告期末营业收入为641,791,642.07元，同比下降47.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,497,362.88元，同比增长27.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为36,660,821.60元，同比下降80.81%[5] - 2023年前三季度营业总收入为641,791,642.07元，同比下降47.8%[22] - 2023年前三季度净利润为35,872,686.68元，同比下降81.1%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为36,660,821.60元，同比下降80.8%[24] - 2023年前三季度营业收入为6.4179亿元人民币，同比下降47.8%[31] - 2023年前三季度净利润为3995.21万元人民币，同比下降79.3%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-111,148,511.73元，同比增长77.56%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111,148,511.73元，同比下降77.5%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7602.51万元人民币，较去年同期的-4.7704亿元人民币有所改善[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,802.11元，同比下降87.37%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,122,805.01元，同比下降80.88%[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3208.67万元人民币，同比下降78.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为292,994,452.39元，同比下降40.78%[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4455.63万元人民币，较去年同期的-3.2513亿元人民币有所改善[35] 每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元，同比下降81.40%[6] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.08元，同比下降80.95%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降80.39个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降81.4%[25] 资产与负债 - 公司总资产为9,230,407,223.26元，同比下降0.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,661,475,175.44元，同比增长0.94%[6] - 公司流动资产合计为7,693,909,641.36元，较2022年底略有下降[18] - 公司非流动资产合计为1,536,497,581.90元，较2022年底有所减少[19] - 公司流动负债合计为5,353,571,830.31元，较2022年底有所下降[19] - 公司短期借款为585,860,000.00元，较2022年底略有减少[19] - 公司应付账款为3,992,724,726.08元，较2022年底有所下降[19] - 公司长期借款为134,800,000.00元，较2022年底有所增加[19] - 2023年前三季度负债合计为5,492,233,047.34元，同比下降0.6%[20] - 2023年前三季度所有者权益合计为3,738,174,175.92元，同比上升0.8%[20] - 货币资金为475,048,782.23元，同比下降15.33%[29] - 应收账款为1,442,841,602.35元，同比下降13.79%[29] - 合同资产为5,669,216,702.13元，同比增长7.42%[29] - 短期借款为525,860,000.00元，同比下降2.74%[30] - 应付账款为4,129,328,930.20元，同比下降2.96%[30] - 未分配利润为2,003,550,498.65元，同比增长1.80%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,776人[15] - 席惠明持有公司34.04%的股份，为最大股东[15] - 浦建芬持有公司8.54%的股份，为第二大股东[15] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为579,551,778.54元，同比下降42.1%[22] - 2023年前三季度研发费用为22,528,007.17元，同比下降59.2%[23] - 2023年前三季度管理费用为62,211,636.84元，同比上升11.7%[23] - 2023年前三季度研发费用为2252.80万元人民币，同比下降59.2%[31] - 2023年前三季度利息费用为2064.88万元人民币，同比增长7.2%[31] - 2023年前三季度资产减值损失为-1909.47万元人民币，较去年同期的-59.36万元人民币大幅增加[31] 其他财务指标 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.3766亿元人民币，同比下降46.7%[35] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4.6986亿元人民币，同比增长13.2%[35]

2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 1 月至今，公司及子公司未有新签订项目。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-043 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 公司未发生影响业绩的重大事项，公司主 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《东珠生态 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-044 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-041 东珠生态环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023年 10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东 珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不 得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-042 一、 调整前 二、 调整后 | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李专元（独立董事） | 马晓红（非独立董事） | | | | 万梁浩（独立董事） | 调整后的第五届董事会审计委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 东珠生态环保股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，充分发挥专 ...

东珠生态环保股份有限公司 关联交易制度 东珠生态环保股份有限公司 关联交易制度 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《东珠生态环保股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间 ...