日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-030 日出东方控股股份有限公司 2.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 3.企业地址：连云港市海州区朝阳中路 29 号假日大厦 105 室 4.法定代表人：徐新建 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东— —太阳雨控股集团有限公司（以下简称"太阳雨控股"）拟向公司提供总 额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限不超过一年，经双方协商 可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。 本次财务资助相关的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司分别于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东 向上市公司提供财务资助的议案》。为 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-032 日出东方控股股份有限公司 关于南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙） 延长经营期限的公告 公司于2016年11月签署了参与设立南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合 伙）的合伙协议，协议约定公司分两期共出资3000万元。2016年12月15日公司按 协议约定完成了第一期出资1500万元，后分红326万元转为投资款。具体内容详 见公司于2016年12月19日披露的《关于公司全资孙公司出资参与设立南京同兴赢 典贰号投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-076）。合伙企业的 情况如下： 1.1 基本情况：同兴赢典贰号是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业， 于 2016 年 12 月 2 日完成设立，主要经营场所位于南京市鼓楼区石头城路 6 号石 榴财智中心 16 幢 B1－1 室。 1.2 基金规模：基金设立时拟募集资金人民币 10,000 万元人民币，实际募 集资金 8,241 万元。 1.3 主要投资标的：优你造科技（北京）有限公司、ONKURE,INC、杭州畅溪 医疗器械有限公司、北京安华金和科技有限公司、深圳市得一微电 ...

日出东方控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相关事项的内容进行了审阅和核 查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司控股股 东太阳雨控股集团有限公司为公司及下属子公司继续提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限不超过 1 年，主要是为了满足公司及下属子公司发展 及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对 公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务 资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 我们同意控股股东向公司提供财务资助。 （以下无正文） （以下无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》签字页） 出席会议的独立董事签字： 穆培林 张小松 吴宇 ...

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn） 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-029 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审阅《2023 年第三季度报告》，公司监事会认为：2023 年第三季度报告编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2023-031 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人： ...

日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二〇二三年十一月 1 / 6 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 公司代码：603366 公司简称：日出东方 现场会议时间：2023年11月16日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2023年11月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年11月16日9:15-15:00。 会议主持人：董事长徐新建先生 议 程 内 容 一、宣布会议开始及会议议程 二、议案名称 1.关于控股股东向公司提供财务资助的议案 2.关于修订《独立董事工作制度》的议案 三、回答股东提问 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | 页 码 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-027 日出东方控股股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司全资子公司四季沐歌科技集团有限公司于近日 对其经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由北京 市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、经营范围变更 变更前： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能 热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材 料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调 设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品 及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销 售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；电子产品销 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-026 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年8月29日(星期二) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2023年8月22日(星期二) 至8月28日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日披露了 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月29日上午9:00-10:00举行2023年半 年度业绩 ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到20.61亿元，同比增长18.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为9.26亿元，较上年同期增长[13] - 公司实现营业收入206,067.76万元，同比增长18.56%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9,262.83万元，较去年同期增加11,518.15万元，实现扭亏为盈[20] - 公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币6,255.13万元，较去年同期增加11,230.99万元[21] - 公司报告期内营业收入达到20.61亿元，同比增长18.56%[24] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为6,290.55万元，较上年同期改善[24] - 2023年上半年，公司营业总收入达到206.07亿人民币，同比增长18.7%[doc=65] - 2023年上半年，公司营业总成本为199.35亿人民币，同比增长11.7%[doc=65] - 2023年上半年，公司营业利润为10.44亿人民币，去年同期为亏损1.76亿人民币[doc=66] - 2023年上半年，公司净利润为8.87亿人民币，去年同期为亏损2.29亿人民币[doc=66] - 2023年上半年，公司综合收益总额为8.97亿人民币，去年同期为亏损2.26亿人民币[doc=67] - 2023年上半年，公司每股基本收益为0.1156元[doc=67] - 2023年上半年，公司母公司营业收入为62.67亿人民币，同比增长40.1%[doc=68] - 2023年上半年，公司母公司营业利润为4.67亿人民币，去年同期为亏损1.51亿人民币[doc=68] - 2023年上半年，公司母公司净利润为4.44亿人民币，去年同期为亏损1.52亿人民币[doc=69] - 2023年上半年，公司母公司综合收益总额为4.59亿人民币，去年同期为亏损1.52亿人民币[doc=69] 公司经营模式 - 公司主要业务包括清洁能源热应用板块、清洁能源电应用板块和厨电板块[16] - 公司采购模式为集中采购和分开采购并存的模式，生产模式为“以销定产”和“订单和备货相结合”，销售模式为线下经销商代理制和线上销售[16] - 公司通过与央国企合作推进整县项目落地，与优质的投资方合作非整县项目签约，承接EPC总包或分包，实现全链条服务[17] 公司财务状况 - 公司本期期末总资产达到7.02亿元，较上年期末增长6.39%[26] - 公司短期借款增加至3.72亿元，较上年同期大幅增长768.49%[27] - 公司应付账款为6.17亿元，较上年同期略有增长1.26%[27] - 公司固定资产达到10.20亿元，占总资产的比例为14.72%[26] - 公司对外股权投资总体占比较高，包括日出东方（洛阳）储能科技有限公司、晋中太阳雨热能科技有限公司等[27] 公司股东情况 - 公司股东总数为52,427户，其中普通股股东总数为52,427户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[52] - 太阳雨控股集团有限公司持有公司56.76%股份，为最大股东[52] - 公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权，为公司实际控制人[54] - 公司前十名股东中，持股最多的股东为太阳雨控股集团有限公司，持有462,000,600股人民币普通股[52] - 公司前十名股东中，持股最少的股东为申万宏源证券有限公司，持有2,177,371股人民币普通股[52] - 公司前十名股东中，有限售条件股东持股数量最多的为李骏，持有336,000股[56] - 公司前十名股东中，有限售条件股东持股数量最少的为徐忠，持有80,000股[56] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动中，万旭昶持股减少最多，减少120,000股[58] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动中，孙命阳持股减少最多，减少315,000股[58] - 公司未披露战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[58] 公司资产负债状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为2,717,648,138.13元，较2022年12月31日增长239,480,298.87元[61] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为4,212,737,180.60元，较2022年12月31日增长199,051,744.27元[62] - 公司2023年6月30日的负债合计为3,005,541,749.29元，较2022年12月31日增长346,039,317.40元[63] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为3,924,843,569.44元，较2022年12月31日增长92,492,725.74元[63] - 公司2023年6月30日的资产总计为6,930,385,318.73元，较2022年12月31日增长438,531,043.14元[63] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为2,864,261,455.91元，较2022年12月31日增长349,928,362.30元[62] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为141,280,293.38元，较2022年12月31日减少4,889,044.90元[62] - 公司2023年6月30日的流动资产中，存货为868,477,262.