日出东方控股股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交的公司第五届董事会第八次会议相 关事项的内容进行了审阅和核查，现就有关事项发表事前认可意见如下： 出席会议的独立董事签字： 穆培林 张小松 吴宇平 二〇二四年三月十九日 一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》的事 前认可意见 经审查，我们认为：本次西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖 试点特许经营项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则， 不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易 基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案进行 表决时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的事前认可意见》 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-037 日出东方控股股份有限公司 关于公司参与设立的有限合伙企业 延长经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到普通合伙人上 海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）发来的通知，公司参与设立的上海华 晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华晟领势"）对经营期限进 行了变更。具体情况公告如下： 一、 上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）情况综述 1.1基本情况：华晟领势是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业，于2015 年5月15日完成备案，主要经营场所位于中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片 区环湖西二路888号1幢1区2121室。 1.2基金规模：基金设立时拟募集资金人民币10.61亿元人民币,实际募集资 金10.61亿元人民币。 1.3主要投资标的：该基金目前在管投资项目为找钢网、牛股王、融誉100、 多牛、汇通达、航班管家、软通动力、惠民网、同程网、吉凯基因。 1. ...

变更后：孙信兵 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-036 日出东方控股股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司于近日 对其法定代表人进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由宁 波市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、法定代表人变更 变更前：徐新建 二、变更后的营业执照具体信息 企业名称：浙江帅康电气股份有限公司 统一社会信用代码：913302007251758286 类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：孙信兵 注册资本：5,500万元 成立日期：2000年12月28日 住所：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号 经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、 净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处 理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术 的进出口，但国 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-035 日出东方控股股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司全资子公司太阳雨集团有限公司于近日对其经 营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由连云港市市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、经营范围变更 二、变更后的营业执照具体信息 企业名称：太阳雨集团有限公司 统一社会信用代码：91320700553824966N 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：徐刚 注册资本：20,543.9万元 成立日期：2010年4月15日 变更前：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设 备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源 热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、 维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块 炉、商用燃气容积 ...

清洁能源业务布局 - 四季沐歌助力兰州大学成为西北首个低碳校园，提供16台60匹超低温空气源热泵、1台2300kW水源热泵、11台50匹空气能热水机组及610.5kW光伏发电系统 [1] - 公司开发园区级应用的空气能冷暖设备、太阳能大型光热集热设备、光伏建筑结合解决方案及CAS清洁能源智慧控制系统 [3] - 连云港基地新增空气能热泵生产线并扩大产能，已组建专业营销技术团队推广园区级清洁能源 [3] - 工业热泵处于开发阶段，尚未形成销售收入，但保持与多所科研院所的战略合作 [3] 厨电业务发展 - 帅康集成烹饪中心系列产品2023年3月正式推广线下市场，Q3S和Q5S为代表机型 [3] - 2024年规划打造泛集成烹饪中心产品体系，延伸"烟灶消"、"烟灶洗"等衍生系列 [3] - 2023年上半年集成烹饪中心线上零售额同比增长286.4%，线下增长87.8% [3] 研发与技术储备 - 采用"储备一代、研发一代、应用一代"的研发策略，覆盖建筑冷暖、农业烘干、工业应用等领域 [5] - 承担"十四五"国家重点研发计划项目，推动太阳能光热由热水向采暖领域延伸 [4] - 复叠式工业用高温热泵为零碳产业园区建设关键技术，已进行前瞻性研发投入 [3] 公司管理与人才建设 - 建立职能管理、市场营销、专业技术三条晋升通道，实施星火计划、AB岗等培养体系 [4] - 通过股权激励和竞争力薪酬体系吸引人才，定期开展人才盘点与绩效评价 [4] - 正在进行下一年度方针目标分解工作，强化多基地多品牌管理模式 [4] 新业务拓展 - 2023年5月成立日出东方（洛阳）储能科技有限公司，布局工商业储能领域 [4] - "太阳能富集区零碳建筑关键技术"项目处于关键技术研究阶段 [4]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2023-034 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,824,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1597 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表 决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文 件的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东向公司提供财务资助的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大 ...

致:目出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中 现场会议于 2023年 11月 16 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师 参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会 规则》）以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关 规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》《目出东方控股股份有限公司第五 届监事会第五次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》)以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-033 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月20日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日披露 了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月20日上午9:00-10:00举行 2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,427,940,434.81元，同比增长29.38%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为77,240,984.20元，同比增长111.38%[2] - 基本每股收益为0.0958元，同比增长109.63%[3] - 总资产为7,045,313,633.12元，同比增长8.53%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,935,972,730.46元，同比增长4.65%[5] 业绩总结 - 公司工程业务及零售业务终端市场营业收入本报告期增长49.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长111.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长1,114.33%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,710股，太阳雨控股集团有限公司持股最多，达到462,000,600股，占比56.76%[9] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为3,453,221,552.93元，较2022年同期增长16.7%[10] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-5,193,118.33元，较2022年同期改善[11]

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-028 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。监事及高管人员列席了会议。出 ...