风险警示 - 2023年5月4日、2025年7月4日股票被上交所实施其他风险警示[2][4] - 2022、2023年度内控审计报告被出具否定意见[2][3] 公司动态 - 2024年12月30日重整程序终结，未披露2024年度内控审计报告[3] - 成立内控整改小组，持续整改[5] - 拟取消监事会，修订章程及治理制度[5] - 每月披露其他风险警示进展[2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：临2025-070 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年11月25日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于 2025年11月24日以微信通知方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席 马德勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中 通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。 经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，免去监事职务，监事会的 职权由董事会风控和审 ...

中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 吉林•长春 中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联人之间发生的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《中 通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中通国脉通信股份有 限公司信息披露管理制度》及其他有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则。 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得损 害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-071 中通国脉通信股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会 ...

中通国脉通信股份有限公司 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-072 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华所为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层决定会计师事务所报酬的 有关事宜，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：199 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师数量：1,052 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注 ...

中通国脉通信股份有限公司 《章程》修订对照表 | | 司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 | | --- | --- | | | 易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并 | | | 在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前 | | | 期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决 | | | 议不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到 | | | 《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权 | | | 数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达 | | | 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决 | | | 权数。 | | | 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管 | | | 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 | | | 章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日 | | | 以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股 | | | 东有权书面请求董事会 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-073 中通国脉通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-070 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体的相关公告。 二、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年11月25日在公司会议室召开，经全体监事一 致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方 式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席马德勇 先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中通国脉通信股份有限公司章程 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-069 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日 通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集 并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，依据《公司法》及 证监会发布的《上市公司章程指引》，公司董事会同意取消监事会，《监事会议 事规则》相应废止，并对《 ...

每经AI快讯，ST通脉（SH 603559，收盘价：8.32元）11月25日晚间发布公告称，公司第六届第五次董 事会会议于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议 案》等文件。 2024年1至12月份，ST通脉的营业收入构成为：通信技术服务业占比98.56%，其他业务占比1.39%，其 他占比0.05%。 截至发稿，ST通脉市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 曾健辉） ...