中通国脉通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作的管理，明确公司各部门、子公司和相关人员等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中通 国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况， 特制定本 制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生以下情形： 一、可能对公司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件 时； 二、法律法规、公司规章制度规定的重大事项和重大事件； 三、未有规定但判断对公司日常经营和运营发展存在重大影响的相关事件。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、 ...

中通国脉通信股份有限公司 章 程 二〇二五年 十一月 中国·长春 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制 | | 43 | | ...

中通国脉通信股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引1号－规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程 ...

中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及 其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中通国脉通信股份有限公 司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立；公司董事会向股东 会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使 职权。 第二章 董事会的性质、组成 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会 决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，职工董事一 名，独立董事三名，且至少包 ...

中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"） 法人治理结构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、 债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的 规定，制定本制度。 中通国脉通信股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 中国·长春 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、 公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员不能保证披 露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中做出相应声明并说明理由。 第三条 本制度中提及的"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用控 制权，泄露内幕信息，进行内幕交易。维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规的规定及《中通国脉通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中通国脉通信股份有限公司信 息披露管理制度》，制定本制度。 中通国脉通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 ## 1 Introduction The _quantum_ quantum mechanics is a quantum field theory of quantum mechanics. It is a quantum field theory of quantum mechanics. 吉林·长春 中通国脉通信股 ...

中通国脉通信股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对债权人所 负的债务提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司为自身债务提供担保不适用本 制度，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括全资子 公司、控股子公司，以下简称"子公司"）。控股和全资子公司为合并报表范围 之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经董 ...

中通国脉通信股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国 脉"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》《中通 国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》，制定本管理制度。 第二条 定义 本制度募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资 金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及 时公告。募集 ...

中通国脉通信股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》以下简称"《股东会 规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，公司应于下列事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》或《公司章程》规定人数2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 吉林•长春 中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联人之间发生的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《中 通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中通国脉通信股份有 限公司信息披露管理制度》及其他有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则。 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保 ...