重大诉讼进展公告 - 案件处于一审已判决阶段，上市公司作为被告需支付工程款2734.8万元及利息[1] - 涉案金额包括工程款2734.8万元、利息(自2021年12月1日起按LPR4倍计算)、律师费27.8万元[2] - 中国联通吉林省分公司作为发包人需在欠付工程款范围内承担连带责任[2] - 案件受理费17.85万元、保全费0.5万元、鉴定费39.94万元由两被告共同承担[3] - 公司还需单独承担案件受理费1.15万元[3] 诉讼背景 - 案件源于建设工程施工合同纠纷，原告为中晟宏程(集团)有限公司(原内蒙古华野通信)[1] - 诉讼最初于2023年7月29日披露(公告编号2023-064)[1] - 最新进展为收到吉林省通榆县人民法院(2023)吉0822民初2066号判决书[2] 法律依据 - 判决依据包括《民法典》第791条第二款[2] - 参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》多项条款[2] - 未履行判决将按《民事诉讼法》第264条加倍支付迟延履行利息[3]

案件情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷被起诉，2023 年 7 月、2025 年 2 月收到传票[4] - 案件一审已判决，公司为被告[3] 费用承担 - 公司需给付原告工程款 27,348,024.83 元及利息，律师费 278,000 元[5] - 联通吉林省分公司和公司负担受理费 178,540 元等费用，公司另负担 1,153 元[6] 影响 - 一审判决对公司利润影响不确定[3]

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-056 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度被会计师 事务所出具了无法表示意见的审计报告，报告显示当时公司持续经营能力存在不 确定性，当时主要银行账户被冻结，触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票被实施退市风险警示。 ●公司因被会计师事务所出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》 及《2023 年度内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》的相关规定，公司 股票被继续实施其他风险警示。 ●经公司自查，公司触及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除， 且不存在其他被实施退市风险警示的情形，公司已按照相关规定向上海证券交易 所（以下简称"上交所"）申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。 ●截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险 ...

公司股票交易风险警示情况 - 公司因会计师事务所出具无法表示意见的《2023年度审计报告》触及退市风险警示，股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 公司因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见被实施其他风险警示 [2] - 公司因主要银行账户被冻结自2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示 [3] 申请撤销风险警示的进展 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，公司认为退市风险警示情形已消除 [3] - 公司董事会及中兴华均认为2023年度审计报告无法表示意见所涉事项的重大影响已消除 [4][5] - 公司主要银行账户冻结问题已解决，相关其他风险警示情形已消除 [5] - 公司已向上交所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，目前处于补充材料阶段 [1][6] 继续实施其他风险警示的原因 - 公司《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》仍被出具否定意见 [5] - 公司未披露2024年度财务报告内部控制审计报告 [5] 其他重要信息 - 在上交所审核期间公司股票正常交易 [2] - 补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限 [1][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决定于2025年5月19日召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所信息披露平台公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于长春办公楼召开，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共82名，代表有表决权股份118,903,821股，占公司总股本29.6313% [4] - 现场出席股东2名，代表股份97,735,621股（占比24.3561%）；网络投票股东80名，代表股份21,168,220股（占比5.2752%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超99.9%同意率通过，反对票比例最高为0.0967% [5][6][7] - 中小股东对特定议案表决情况显示：同意比例99.4534%-99.4572%，反对票占比0.1511%-0.4199% [5][6] - 无累积投票议案，所有表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 [8] - 特别强调会议通知提前20天公告，实际召开与公告内容完全一致 [2][4] - 表决统计采用现场记名投票与网络投票合并计算方式，计票监票程序规范 [5][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长李学刚主持，董事会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均通过现场或远程方式出席会议，包括副董事长闫海涛、独立董事于鹏超等9名董事及职工监事詹克亮 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案全部通过，A股股东对主要议案同意率达99.9580%，反对票24,400股（0.0205%），弃权票25,500股（0.0215%） [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意率80.2169%（465,900票），反对率15.3064%（88,900票），市值50万以上股东同意率100%（587,400票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，关于2024年利润分配议案的具体票数分布未披露详细数据 [3] 议案审议概况 - 本次股东大会共审议8项普通决议议案，均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 议案类型包括公司利润分配、董事选举等，其中议案三内容未明确说明 [3] 法律程序合规性 - 律师苑春雨、张丽娜出具法律意见，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字盖章 [4]

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-053 中通国脉通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,903,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.6313 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定逐项自查，公司触 及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除，且不存在其他被实施退市 风险警示的情形。公司已按照相关规定向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。 ●根据《股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤 销退市风险警示及部分其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不 计入上交所作出相关决定的期限。 ● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022 年度内部控制 审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他 风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-054 中通国脉通信股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示 暨继续被实施其他风 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，4月29日公告通知[5] - 出席股东大会股东及代理人82名，代表股份118,903,821股，占比29.6313%[9] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份97,735,621股，占比24.3561%[9] - 网络投票股东80名，代表股份21,168,220股，占比5.2752%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[14][16][18][20] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意118,788,921股，占比99.9033%[24] - 中小股东对利润分配议案同意21,053,300股，占比99.4572%[24] - 未弥补亏损等议案经出席股东有效表决权二分之一以上通过[27][29][32]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时 公司现任董事长兼总经理李学刚先生、董事兼任常务副总经理邓华军先生、副董事 长、财务总监、董事会秘书闫海涛先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-055 中通国脉通信股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年 吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 ...