公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[16] - 废止原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，拟修订部分治理制度[21] 审计费用 - 2024年度支付中兴华会计师事务所财务报告审计费127万元[23] - 提议续聘其为2025年度审计及内控审计机构，聘期一年[23] - 预计2025年度财务审计费127万元，内控审计费45万元，合计172万元[23] - 2025年度审计费用较2024年度上涨超20%[23]

市场整体表现 - 截至今日上午10:31，上证综指报3897.11点，上涨0.22%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为9264.91亿元人民币 [1] - 当日共有99只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 广和通（300638）乖离率最高，达14.08%，股价上涨14.94%至31.01元，换手率16.55% [1] - 优机股份（920943）乖离率为8.85%，股价上涨13.79%至24.50元，换手率4.72% [1] - 银河电子（002519）乖离率为8.67%，股价上涨9.92%至5.65元，换手率9.87% [1] - 乖离率较小的个股包括兴蓉环境、金杨股份、招商蛇口，刚刚站上年线 [1] 其他高乖离率个股摘要 - 峨眉山A（000888）乖离率6.06%，股价上涨10.02%至14.16元 [1] - 渝三峡A（000565）乖离率5.68%，股价上涨6.05%至7.89元 [1] - 冠捷科技（000727）乖离率4.89%，股价上涨6.46%至2.80元 [1] - 钢研高纳（300034）乖离率2.00%，股价上涨2.1%至16.49元 [2] - 露笑科技（002617）乖离率1.72%，股价上涨2.02%至8.08元 [2] - ST思科瑞（688053）乖离率1.71%，股价上涨3.01%至30.48元 [2]

风险警示 - 2023年5月4日、2025年7月4日股票被上交所实施其他风险警示[2][4] - 2022、2023年度内控审计报告被出具否定意见[2][3] 公司动态 - 2024年12月30日重整程序终结，未披露2024年度内控审计报告[3] - 成立内控整改小组，持续整改[5] - 拟取消监事会，修订章程及治理制度[5] - 每月披露其他风险警示进展[2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，其职权将由董事会风控和审计委员会行使 [2][8] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套法规 [8][17] - 监事会及董事会均已审议通过该议案，表决结果均为全票赞成（监事会：3票赞成、0票反对、0票弃权；董事会：9票赞成、0票反对、0票弃权）[3][18] 公司章程及经营范围修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》进行修订，删除与监事会、监事、监事会主席相关的内容 [11] - 公司经营范围将进行大幅调整，变更后业务范围更集中于第二类增值电信业务、建设工程施工、5G通信技术服务、大数据服务及互联网数据服务等 [9] - 修订后的《公司章程》及经营范围尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可生效 [11][19] 年度会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年 [24][49] - 2025年度审计费用合计为172万元，其中财务审计费用127万元，内部控制审计费用45万元，较2024年度上涨超过20% [55] - 续聘议案已获董事会风控和审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [26][56] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月11日14点40分召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及续聘会计师事务所在内的多项议案 [32][36] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [32][33] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，会议登记时间为2025年12月10日 [40][43]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 相关协议生效后12个月内及过去十二个月内，符合特定情形的法人或自然人为关联人[8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额超30万元，需董事会审议批准后披露[19] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议批准后披露[19] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需出具审计或评估报告并提交股东会审议[17] 关联交易其他规定 - 为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经特定审议并提交股东会[22] - 与关联人共同投资按规定计算标准适用规定，关联人单方面增资或减资有重大影响需披露[23] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用决策程序[25] - 与关联人日常关联交易按不同情况履行程序，协议有相关要求[25][27][29] - 与关联人委托理财有额度和期限要求[27] - 向关联人购买或出售资产为公司股权需披露相关情况[27] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因[27] - 关联交易协议期限超3年每3年重新履行义务[29] - 关联交易决策记录等文件保存十年[37] - 提交股东会审议的关联交易评估值与账面价值增减值大需详细披露[36] - 部分关联交易可免于审议和披露[35] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[29] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[28] - 特定关联交易需经独立董事专门会议审议后提交董事会[27] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决方案[28] 制度相关 - 制度修改由股东会决定，经董事会拟订草案审议通过后生效[40] - 需确认关联人控制或参股的法人组织内容真实准确完整[43] - 填表人按实质重于形式原则认定特殊关系主体[44]

审计机构情况 - 拟续聘中兴华所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人，注会1052人[2] - 2024年中兴华所收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元[3] - 2024年中兴华所上市公司审计客户169家，收费22208.86万元[3] - 中兴华所职业风险基金上年度末数10450万元，职业保险限额10000万元[3] - 近三年中兴华所受行政处罚6次等，54名从业人员受罚[3][4] 费用情况 - 预计2025年度财务审计费127万元，内控审计费45万元，合计172万元，较2024年涨超20%[7] 决策进展 - 2025年11月25日董事会通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任事项需股东大会审议，通过生效[9]

公司治理 - 2025年11月25日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[2] 经营范围 - 经营范围变更前涉及通信工程等，变更后涉及第二类增值电信业务等[3][4] 制度修订 - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”，删监事会相关内容[6] - 拟修订多项制度，29项涉及独立董事工作制度等[9] 审议安排 - 拟修订《公司章程》等多项制度需提交股东大会审议生效[6][8][9] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布，相关制度全文详见上交所网站[10][11]

公司章程修订 - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”[2] - 原章程中“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] - 新增第五章第三节独立董事和第五章第四节董事会专门委员会[2] 经营范围与财务资助 - 公司经营范围新增第二类增值电信业务等多项业务[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉股东、董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事、高级管理人员[3] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产须经股东会审议通过[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生日起2个月内召开临时股东会[10] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 董事与高级管理人员 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数应进行现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[34] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[38] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[39]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年12月11日[2] - 现场会议召开时间为2025年12月11日14点40分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[2][3] - 股权登记日为2025年12月2日[8] - 会议登记时间为2025年12月10日上午9:00至11:30、下午13:30至16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点为公司长春办公楼三楼一会议室[2] - 登记地点为吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部[9] 审议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 特别决议议案为1号议案，对中小投资者单独计票的议案为3号议案[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月26日[12] 登记方式 - 登记方式为现场登记或传真、扫描件发至公司邮箱[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年11月25日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2][3] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，尚需股东大会审议[3]