资金支取与监管 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[11] - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐人等签三方监管协议并公告[11] 项目搁置与完成情况 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性[15] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在资金到账6个月内置换[16] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月且不长于授权期限[18] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[24][25] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[25] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[25] 超募资金使用 - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[26] - 公司用超募资金永久补流后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[26] 项目变更与延期 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐人等同意[21] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会审议并公告[21] - 募投项目延期需披露相关情况并履行决策程序[27] 检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况并报告审计委员会[29] - 董事会收到报告2个交易日内向交易所报告并公告[29] - 董事会每半年度核查募投进展，出具《募集资金专项报告》[29] - 《募集资金专项报告》经审议通过并公告[30] - 年度审计时会计师事务所对资金情况出具鉴证报告并与年报同披露[30] - 保荐人或独立财务顾问每半年度现场调查资金情况[30] - 保荐机构对年度资金情况出具核查报告并提交交易所披露[31] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[31] 违规处罚与制度生效 - 公司及相关人员违规，除监管处罚外公司也将处罚[31] - 本制度经股东会审议通过生效实施[33]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人被认定为关联人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议批准并披露[19] - 与关联法人（或组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议批准并披露[19] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应出具审计报告或评估报告并提交股东会审议[17] 关联交易管理 - 公司证券投资部门为关联交易管理部门[12] - 关联人应向证券投资部门上报关联人名单及关联关系说明[14] - 审计委员会应定期查阅公司与关联方交易情况[14] 关联交易流程 - 关联交易需遵循一定内部控制流程[14] - 公司应通过上海证券交易所网站更新关联人名单及关联关系信息[16] 表决回避 - 关联董事在董事会审议关联交易事项时需回避表决[19] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[28] 担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[23] 交易金额计算原则 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用决策程序规定[25] 特殊交易规定 - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%且交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[27] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[29] - 与关联人发生日常关联交易，可按类别合理预计当年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序并披露[29] 文件管理 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书收集整理，移交公司档案部门保管，保存期限为十年[37] 免于审议披露情况 - 公司单方面获利益且不支付对价等9种交易可免于按关联交易方式审议和披露[35] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照规定执行[36] 其他要求 - 需确认关联法人相关内容真实、完整和准确，保证无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[43] - 填表人需根据实质重于形式原则认定与公司有特殊关系、可能使公司利益倾斜的自然人、法人或其他组织[44]

好的，这是对您提供的报告内容的总结。 新股发行与公司行动 - 新股摩尔线程于2025年11月24日发行，发行价格为114.28元[1] - 天普股份的要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B的现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] 市场交易异常 - 合富中国发布严重异常波动公告[1] - 报告列出超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，涉及多个板块[1][3][4][6] - *ST元成等多家公司发布可能强制退市的风险提示公告[1][6] 特殊风险提示 - 纳指100ETF、标普500ETF等多只跨境ETF因基金溢价发布停牌或风险提示公告[6][7][8] - 国寿精选LOF基金将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债与债券动态 - 卓镁转债于2025年11月24日上市交易[8] - 九强转债、艾迪转债等多只可转债将于11月下旬进行转股价格调整[8] - 中金转债、恒邦转债等超过10只债券将于11月下旬至12月中旬进行赎回或到期摘牌[8][9] - 23信地05、22绿发01等多只债券进入回售登记期[8][9]

业绩数据 - 2025年初至三季度末营收307,046,078.42元，归属股东净利润 - 64,925,902.84元，扣非净利润 - 60,746,931.20元[4] 股票情况 - 2025年11月19 - 21日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[3] - 2023年5月4日、2025年7月4日被实施其他风险警示[3][12] - 股票简称“ST通脉”，代码“603559”，日涨跌幅限制5%[12] 股本变动 - 以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[13] 其他情况 - 存在前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，可能长期无法分红[13] - 生产经营正常，无应披露未披露重大事项[7]

市场整体涨停情况 - 11月21日A股市场共计33只个股涨停[1] - 市场出现多只连续涨停的股票，连板天数从2天至6天不等[1] 养殖业板块 - 中水渔业表现突出，截至收盘斩获6连板[1] - 公司属于养殖业概念板块[1] 光刻胶板块 - 国风新材表现强劲，截至收盘斩获3连板[1] - 公司属于光刻胶概念板块[1] 其他连板个股 - 榕基软件连续5天涨停，属于数据要素概念板块[1] - *ST沐邦连续5天涨停，属于光伏硅片概念板块[1] - 深中华A连续3天涨停，属于锂电池概念板块[1] - *ST苏吴连续3天涨停，属于创新药概念板块[1] - 梦天家居连续3天涨停，属于家居概念板块[1] - 财信发展连续2天涨停，属于房地产概念板块[1] - 实达集团连续2天涨停，属于智算中心概念板块[1] - 贵广网络连续2天涨停，属于文化传媒概念板块[1] - ST通脉连续2天涨停，属于通信服务概念板块[1] - 好莱客连续2天涨停，属于家居概念板块[1]

市场整体表现 - 上证综指报3863.17点，位于年线之上，跌幅为1.73% [1] - A股总成交额为9533.46亿元 [1] 突破年线个股表现 - 截至统计时点，共有6只A股价格突破年线 [1] - 秋乐种业乖离率最高，达5.27%，股价为17.17元，当日涨幅9.29% [1] - 掌阅科技乖离率为4.37%，股价为21.54元，当日涨幅4.61% [1] - 世纪天鸿乖离率为1.57%，股价为10.99元，当日涨幅1.76% [1] - 天龙集团、ST通脉、中钢国际乖离率分别为1.27%、0.82%、0.29%，均小幅站上年线 [1]

内控审计情况 - 2022、2023年度内控审计报告被出具否定意见[2][3] - 未披露2024年度财务报告内控审计报告[3] 风险警示情况 - 2023年5月4日、2025年7月4日公司股票被实施其他风险警示[2][4] 整改措施 - 成立内控整改小组，加强风险管理和内控体系建设[5] 信息披露 - 每月披露一次提示性公告披露事项进展[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.32亿元，同比增长3.45%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.07亿元，同比增长25.99%[4] - 营业总收入同比增长26.0%至3.07亿元人民币，2024年同期为2.44亿元人民币[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2223.13万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6492.59万元[4] - 净亏损为6549万元人民币，较2024年同期的8439万元人民币亏损收窄22.4%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为6493万元人民币，较2024年同期的8432万元人民币亏损收窄23.0%[18] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-6.60%[5] - 基本每股收益为-0.16元/股，2024年同期为-0.59元/股[19] 成本和费用 - 营业总成本同比增长28.8%至3.39亿元人民币，2024年同期为2.63亿元人民币[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5205.98万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，现金流入小计为5.15亿元人民币，2024年同期为1.05亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.8%至1.40亿元人民币，2024年同期为8524万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-52,059,829.10元[22] - 经营活动现金流出总额为566,648,266.05元，其中支付给职工及为职工支付的现金为77,281,411.00元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为223,189,012.09元，占经营活动现金流出总额的39.4%[22] - 支付的各项税费为13,330,780.86元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,523,197.00元，主要由于投资支付现金20,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,873,455.68元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金45,773,455.68元[22] - 现金及现金等价物净减少119,456,481.78元，导致期末现金及现金等价物余额降至25,566,266.60元[22][23] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为523,197.00元[22] 资产变动 - 货币资金为3.4276亿元人民币，较期初7.3916亿元减少53.6%[13] - 应收账款为5.8513亿元人民币，较期初4.5075亿元增长29.8%[13] - 预付款项为6859.9万元人民币，较期初542.3万元增长1165.1%[13] - 其他应收款为4902万元人民币，较期初2971万元增长65.0%[13] - 存货为3.3580亿元人民币，较期初3.6789亿元减少8.7%[14] - 流动资产总计为14.0932亿元人民币，较期初16.1591亿元减少12.8%[14] 负债和权益变动 - 应付账款为6838.2万元人民币，较期初1.5325亿元减少55.4%[14] - 合同负债为1.36亿元人民币，较期初的1.86亿元人民币下降26.9%[15] - 负债合计为5.31亿元人民币，较期初的6.76亿元人民币下降21.4%[15] - 报告期末总资产为14.74亿元，较上年度末下降12.48%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.52亿元，较上年度末下降6.32%[5] - 所有者权益合计为9.44亿元人民币，较期初的10.08亿元人民币下降6.4%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-417.90万元[8] 股东信息 - 新疆金正建设科技有限公司为最大无限售流通股股东，持股9028.7万股[11] - 北京特利加等三家股东并列第三大股东，各持股2000万股，占比4.98%[11] - 深圳申优资产管理有限公司持股1100万股，占比2.74%[11]

板块整体表现 - 通信服务板块在当日下跌0.25%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亿通领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.08亿元 [2] 领涨个股表现 - ST信通涨幅最大，为5.02%，收盘价6.48元，成交额4749.35万元 [1] - 普天科技上涨3.45%，收盘价24.58元，成交额4.16亿元 [1] - 平治信息上涨2.86%，收盘价32.73元，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST亿通跌幅最大，为3.39%，收盘价96.6元，成交额9296.12万元 [2] - 元道通信下跌2.16%，收盘价21.33元，成交额1.38亿元 [2] - 恒实科技下跌1.83%，收盘价9.67元，成交额9830.33万元 [2] 个股资金流向 - 奥飞数据主力资金净流出最多，达4959.49万元，主力净占比为-8.35% [3] - 普天科技主力资金净流入3974.34万元，主力净占比为9.54% [3] - 数据港主力资金净流入3955.89万元，主力净占比为4.90% [3] 市场参与者资金动向 - 游资资金整体净流入9531.71万元，散户资金整体净流入3.13亿元 [2] - 线上线下游资净流入1468.38万元，游资净占比1.71% [3] - ST信通主力净流入1157.36万元，主力净占比高达24.37% [3]

风险警示 - 2023年5月4日股票被实施其他风险警示[2] - 2025年7月4日股票继续被实施其他风险警示[3][4] 重整情况 - 2024年进行重整，12月30日裁定确认《重整计划》执行完毕并终结程序[3] 内控整改 - 成立整改小组，持续进行内控整改[5] - 优化资金审批流程，重大支出集体决策[5] - 强化资金预算管理，完善编制体系[5] 信息披露 - 每月披露提示性公告，及时披露进展[6] - 以指定媒体信息为准[6]