会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月11日在长春办公楼召开[2] - 80人出席会议，持有表决权股份118,203,021股，占比29.4567%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[2][3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意票118,165,121，比例99.9679%[4] - 多项规则制度修订议案同意比例超99.97%[4][5] - 续聘2025年度会计师事务所，同意票118,142,021，比例99.9483%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于12月11日召开，董事会11月25日公告通知[6] - 出席股东大会股东及代理人80名，代表股份118,203,021股，占公司股份总数29.4567%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意118,165,121股，占比99.9679%[14] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》等多议案同意占比超99.97%[16][18][20][23][25] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意占比99.9483%[27] 表决合规情况 - 本次股东大会表决及召集等程序和结果符合规定，合法有效[29][32]

公司治理与审计安排 - 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]

公司经营与业绩 - 公司2025年前三季度合同签约额同比增长31% [2] - 公司表示进入第四季度后市场拓展进展正常 [2] - 公司提示全年具体情况需关注后续公告 [2] 市场与订单结构 - 公司订单增长主要来源于电网市场，包括国家电网和南方电网 [2] - 大型央企工程市场是公司订单增长的第二大来源 [2]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[16] - 废止原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，拟修订部分治理制度[21] 审计费用 - 2024年度支付中兴华会计师事务所财务报告审计费127万元[23] - 提议续聘其为2025年度审计及内控审计机构，聘期一年[23] - 预计2025年度财务审计费127万元，内控审计费45万元，合计172万元[23] - 2025年度审计费用较2024年度上涨超20%[23]

风险警示 - 2023年5月4日、2025年7月4日股票被上交所实施其他风险警示[2][4] - 2022、2023年度内控审计报告被出具否定意见[2][3] 公司动态 - 2024年12月30日重整程序终结，未披露2024年度内控审计报告[3] - 成立内控整改小组，持续整改[5] - 拟取消监事会，修订章程及治理制度[5] - 每月披露其他风险警示进展[2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，其职权将由董事会风控和审计委员会行使 [2][8] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套法规 [8][17] - 监事会及董事会均已审议通过该议案，表决结果均为全票赞成（监事会：3票赞成、0票反对、0票弃权；董事会：9票赞成、0票反对、0票弃权）[3][18] 公司章程及经营范围修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》进行修订，删除与监事会、监事、监事会主席相关的内容 [11] - 公司经营范围将进行大幅调整，变更后业务范围更集中于第二类增值电信业务、建设工程施工、5G通信技术服务、大数据服务及互联网数据服务等 [9] - 修订后的《公司章程》及经营范围尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可生效 [11][19] 年度会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年 [24][49] - 2025年度审计费用合计为172万元，其中财务审计费用127万元，内部控制审计费用45万元，较2024年度上涨超过20% [55] - 续聘议案已获董事会风控和审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [26][56] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月11日14点40分召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及续聘会计师事务所在内的多项议案 [32][36] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [32][33] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，会议登记时间为2025年12月10日 [40][43]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 相关协议生效后12个月内及过去十二个月内，符合特定情形的法人或自然人为关联人[8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额超30万元，需董事会审议批准后披露[19] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议批准后披露[19] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需出具审计或评估报告并提交股东会审议[17] 关联交易其他规定 - 为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经特定审议并提交股东会[22] - 与关联人共同投资按规定计算标准适用规定，关联人单方面增资或减资有重大影响需披露[23] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用决策程序[25] - 与关联人日常关联交易按不同情况履行程序，协议有相关要求[25][27][29] - 与关联人委托理财有额度和期限要求[27] - 向关联人购买或出售资产为公司股权需披露相关情况[27] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因[27] - 关联交易协议期限超3年每3年重新履行义务[29] - 关联交易决策记录等文件保存十年[37] - 提交股东会审议的关联交易评估值与账面价值增减值大需详细披露[36] - 部分关联交易可免于审议和披露[35] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[29] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[28] - 特定关联交易需经独立董事专门会议审议后提交董事会[27] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决方案[28] 制度相关 - 制度修改由股东会决定，经董事会拟订草案审议通过后生效[40] - 需确认关联人控制或参股的法人组织内容真实准确完整[43] - 填表人按实质重于形式原则认定特殊关系主体[44]

审计机构情况 - 拟续聘中兴华所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人，注会1052人[2] - 2024年中兴华所收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元[3] - 2024年中兴华所上市公司审计客户169家，收费22208.86万元[3] - 中兴华所职业风险基金上年度末数10450万元，职业保险限额10000万元[3] - 近三年中兴华所受行政处罚6次等，54名从业人员受罚[3][4] 费用情况 - 预计2025年度财务审计费127万元，内控审计费45万元，合计172万元，较2024年涨超20%[7] 决策进展 - 2025年11月25日董事会通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任事项需股东大会审议，通过生效[9]